SD3 vì sao em mãi chưa lên ............

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*
Số: 08/NQ-SD3-ĐHĐCĐ Gia Lai, ngày 28 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT​

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010​

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3​

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005 QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3,

QUYẾT NGHỊ:​

​

Điều 1: Thông tin về Đại hội đồng cổ đông:
Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 3;
Tên viết tắt: SD3
Địa chỉ trụ sở: 105 Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 39 03 000221 cấp lần thứ tư ngày 02/01/2009; Nơi cấp: Sở KHĐT Tỉnh Gia Lai.
Vốn Điều lệ: 79.996.780.000 đồng, được chia thành 7.999.678 cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng; Toàn bộ 7.999.678 cổ phần là cổ phần phổ thông.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 khai mạc hồi 8 giờ 30 ngày 28 tháng 4 năm 2010.
Tại: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 3- 105 Phạm Văn Đồng, Phường Thống nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai;
Ban chủ toạ gồm:
-[FONT=&quot] [/FONT]Ông Nguyễn Khắc Hiệp - Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ
-[FONT=&quot] [/FONT]Các Thành viên Hội đồng quản trị - thành viên
Thư ký Đại hội:
-[FONT=&quot] [/FONT]Bà Hoàng Thị Minh Phương - Văn phòng Thư ký Công ty
Điều 2: Cổ đông có quyền dự Đại hội:
Tổng số cổ đông triệu tập là: 2.451 cổ đông; tương ứng với 7.999.678 cổ phần nắm giữ, chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Trong đó:
a.[FONT=&quot] [/FONT]Trong nước:
-[FONT=&quot] [/FONT]Cổ đông là cá nhân: 2.401 cổ đông, sở hữu: 3.345.277 cổ phần, tương ứng 41,8% VĐL
-[FONT=&quot] [/FONT]Cổ đông là tổ chức: 33 cổ đông, sở hữu: 4.588.475 cổ phần, tương ứng 57,4% VĐL
b.[FONT=&quot] [/FONT]Nước ngoài:
-[FONT=&quot] [/FONT]Cổ đông là cá nhân: 17 cổ đông, sở hữu: 65.926 cổ phần, tương ứng 0,8% VĐL
Điều 3: Cổ đông có mặt tham dự Đại hội:
Cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự họp là: 98 cổ đông,
sở hữu: 5.495.460 cổ phần bằng: 69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Đại hội đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3.
Điều 4: Nội dung Đại hội:
Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
1.[FONT=&quot] [/FONT]Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, kinh doanh và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.
2.[FONT=&quot] [/FONT]Báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và kế hoạch SXKD. kế hoạch đầu tư năm 2010 với các chỉ tiêu:
2.1.[FONT=&quot] [/FONT]Tình hình thực hiện một số các chỉ tiêu kinh tế năm 2009

TT​

Nội dung​

Đơn vị tính​

Kế hoạch​

Thực hiện​

Tỷ lệ %​

1​

Tổng giá trị SXKD

Triệu đồng​

261,626​

491,557​

169​

2​

Doanh thu

Triệu đồng​

315,500​

382,854​

121​

3​

Thực hiện đầu tư

Triệu đồng​

58.393​

38.310​

66​

3.1​

Đầu tư mở rộng SXKD

Triệu đồng​

54.152​

31.451​

58​

3.2​

Đầu tư tài chính

Triệu đồng​

4.241​

6.859​

162​

4​

Lợi nhuận

Triệu đồng​

19.000​

29.514​

155​

5​

Nộp ngân sách Nhà nước

Triệu đồng​

11.833​

11.605​

98​

6​

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ

%​

17,8​

36,4​

204​

7​

Thu nhập B/Q 1 CBCNV/tháng

Triệu đồng​

3,100​

3,500​

113​

8​

Tỷ lệ cổ tức

%​

14​

16​

114​

2.2[FONT=&quot] [/FONT]. Kế hoạch SXKD năm 2010:

TT​

Nội dung​

Đơn vị tính​

Kế hoạch​

Ghi chú​

1​

Giá trị SXKD

Triệu đồng​

440.000​

​

2​

Doanh thu

Triệu đồng​

422.900​

​

3​

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng​

30.000​

​

4​

Nộp ngân sách

Triệu đồng​

16.890​

​

5​

Thu nhập BQ/người/tháng

Triệu đồng​

3,500​

​

6​

Tỷ lệ cổ tức dự kiến

%​

16​

​

2.3.[FONT=&quot] [/FONT]Kế hoạch đầu tư năm 2010:

TT​

Nội dung đầu tư​

Đơn vị tính​

Số tiền​

Ghi chú​

I​

Đầu tư mở rộng SXKD

Triệu đồng​

114.300​

​

1​

Chi phí thẩm định và đầu tư thêm 01 thuỷ điện 17MW tại Kon Tum

Triệu đồng​

300​

2​

Chi phí đầu tư xây dựng thủy điện Đak Lô - Kon Tum

Triệu đồng​

114.000​

II​

Đầu tư nâng cao năng lực thi công

Triệu đồng​

9.000​

​

​

Đầu tư mới, sử chữa nâng cấp thiết bị phục vụ thi công

Triệu đồng​

9.000​

II​

Đầu tư tài chính

Triệu đồng​

40.000​

1​

Đầu tư góp vốn vào các công ty cổ phần

Triệu đồng​

35.000​

2​

Đầu tư tài chính khác

Triệu đồng​

5.000​

​

Tổng cộng​

Triệu đồng​

163.300​

3.[FONT=&quot] [/FONT]Báo cáo tài chính năm 2009 (Số liệu theo bảng cân đối kế toán đến ngày 31/12/2009 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC)
4.[FONT=&quot] [/FONT]Báo cáo trích lập các quỹ và chia cổ tức trên lợi nhuận còn lại của năm 2009 với các chỉ tiêu:

TT​

Nội dung​

ĐV tính​

Thực hiện​

Ghi chú​

1​

Tổng lợi nhuận trước thuế

Đồng​

29.514.200.956​

2​

Thuế TNDN (25%/2) bổ sung quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp

Đồng​

7.297.865.302​

a​

Thuế TNDN được miễn giảm 50% bổ sung quỹ đầu tư phát triển

Đồng​

3.648.932.651​

b​

Thuế TNDN dự kiến được miễn giảm để lại lợi nhuận chưa phân phối

Đồng​

3.231582.053​

c​

Thuế TNDN phải nộp trong năm

Đồng​

417.350.598​

3​

Lợi nhuận còn lại

Đồng​

22.216.335.654​

4​

Lợi nhuận phân phối

Đồng​

9.416.850.854​

4.1​

Trích quỹ dự phòng tài chính (10%)

Đồng​

2.221.633.565​

4.2​

Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển

Đồng​

3.906.690.845​

4.3​

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi(1,5 tháng lương thực hiện)

Đồng​

3.288.525.444​

5​

Lợi nhuận chia cổ tức (16%)

Đồng​

12.799.484.800​

(Tại thời điểm chia cổ tức Vốn điều lệ của Công ty là 79.996.780.000 đồng. Cổ tức được thanh toán bằng tiền).
5.[FONT=&quot] [/FONT]Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng giám đốc.
6.[FONT=&quot] [/FONT]Lựa chọn Tổ chức kiểm toán năm tài chính 2010: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn Tổ chức kiểm toán tài chính năm 2010 theo đúng pháp luật.
7.[FONT=&quot] [/FONT]Thông qua tổng mức tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, Ban KS năm 2009 và dự kiến năm 2010 như sau:
7.1[FONT=&quot] [/FONT]Tổng tiền lương và thù lao thực chi các thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2009 là: 708.000.000 đồng, bằng 100% so với dự toán năm 2009
7.2[FONT=&quot] [/FONT] Dự kiến năm 2010:
-[FONT=&quot] [/FONT]Trường hợp Công ty đạt 100% các chỉ tiêu kế hoạch trong SXKD thì tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng theo mức sau:

TT​

Chức vụ​

Mức tiền​

(đồng/người/tháng)​

1​

Lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)

25.000.000​

2​

Thù lao Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS

5.000.000​

3​

Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT

3.000.000​

-[FONT=&quot] [/FONT]Trường hợp Công ty không đạt 100% các chỉ tiêu kế hoạch SXKD thì tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức cụ thể.
-[FONT=&quot] [/FONT]Trường hợp Công ty vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD thì đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào mức độ vượt kế hoạch để trích thưởng lương tháng thứ 13 cho các thành viên HĐQT, BKS và CBCNV của Công ty.
8. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2010:
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 7.999.678 cổ phần, vốn điều lệ sau khi tăng 15.999.356 cổ phần tương ứng 159.993.560.000 đồng;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông; Mệnh giá: 10.000 đồng/ 1 cổ phần;
- Phương thức và đối tượng phân phối: Phân phối cho các cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt sổ cổ đông; Giá chào bán: 10.000 đồng/1 cổ phần;
- Tỷ lệ phân phối 1:1 nghĩa là cổ đông đang sở hữu 1 (một) cổ phần thì được mua 1 (một) cổ phần mới với giá mua là 10.000 đồng/1 cổ phần;
9. Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ theo báo cáo của Hội đồng quản trị và Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 3.
10.[FONT=&quot] [/FONT]Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát gồm:
10.1 Ông Võ Thanh Hùng - Trường phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần Sông Đà 3 trúng cử: Giữ chức vụ Thành viên HĐQT;
10.2 Ông Khuất Văn Hiến - Kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly trúng cử: Giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát;

11.[FONT=&quot] [/FONT]Cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Điều 5. Điều khoản thi hành:
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ; Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD, Hội đồng quản trị xem xét tình hình cụ thể thực hiện nhiệm vụ tại các công trường thi công để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế. Ban kiểm soát tăng cường thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát công tác quản lý và hoạt động SXKD theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Nơi nhận: TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- UBCK Nhà nước; Chủ tịch HĐQT
- TT GDCK Hà Nội;
- TCT Sông Đà;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website;Lưu HĐQT.