HPC: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2007

HPC: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2007

Công bố thông tin » Bản tin Công ty


HPC: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2007
(Tin đưa ngày: 16/04/2007)


Lúc 8h00 ngày 14/04/2007 tại Nhà hát lớn thành phố số 27 Trần Hưng Đạo, Hải Phòng, Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2007. Đại hội đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:


QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006 với các nội dung sau:

- Doanh thu: 28.760 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 20.380 triệu đồng

- Cổ tức: ( Chia bằng tiền mặt) 12%

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2006:

- Lợi nhuận chưa phân phối: 20.380 triệu đồng

- Trích lập Quỹ bổ sung vốn Điều lệ: 1.019 triệu đồng

- Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc: 1.019 triệu đồng

- Chia cổ tức bằng 12% vốn Điều lệ: 6..000 triệu đồng

- Trích Quỹ khen thưởng phức lợi: 2.038 triệu đồng

- Trích bổ sung thù lao HĐQT, BKS năm 2006: 136 triệu đồng

- Lợi nhuận để lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển: 10.168 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

3. Phê chuẩn Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

4. Thông qua Phương hướng kế hoạch năm 2007.

- Tổng doanh thu: 80.000 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 60.000 triệu đồng

- Cổ tức: 15%

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

5. Nhất trí với Phương án phát hành 15 triệu cổ phần để tăng vốn Điều lệ lên 200 tỷ đồng, được phát hành làm hai giai đoạn, trong đó:

+ Giai đoạn I: phát hành 11 triệu cổ phần;

- Phát hành cho các cổ đông hiện hữu: theo tỷ lệ 1:1 ( mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần được quyền mua thêm 01 cổ phần). Giá bán bằng mệnh giá. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết 95,09%

- Bán cho đối tác chiến lược 05 triệu cổ phần. Giá bán cao hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và được giảm % nhất định so với giá giao dịch bình quân của thị trường. Đối tượng và giá cả cụ thể, thời điểm và phương thức do HĐQT quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

- Bán cho CBNV, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát: số lượng 01 triệu cổ phần. Giá bán do HĐQT quyết định, nhưng cao hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và không cao hơn giá bán cho đối tác chiến lược. Cổ phần này hạn chế chuyển nhượng trong 03 năm.

Tỷ lệ biểu quyết 77,9% (Việc biểu quyết này đã loại trừ số cổ phần của CBNV và HĐQT, Ban kiểm soát: 10,5%)

- Thời gian dự kiến phát hành: cuối Quý II, đầu Quý III/2007

+ Giai đoạn II: Số lượng phát hành 04 triệu cổ phần. Đối tượng phát hành là các cổ đông sở hữu cổ phần sau khi phát hành giai đoạn I. Tỷ lệ phân bổ quyền là 4:1 (mỗi cổ đông sở hữu 04 cổ phần được quyền mua thêm 01 cổ phần). Giá bán và thời gian phát hành do HĐQT quyết định, nhưng thời gian phát hành không quá 06 tháng kể từ khi kết thúc giai đoạn I.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

6. Thông qua Báo cáo sửa đổi Điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ mẫu. Uỷ quyền cho HĐQT điều chỉnh những vấn đề còn chưa phù hợp với quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

7. Nhất trí với Báo cáo chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2006, bổ sung chi phí thù lao đạt mức bình quân: 2.500.000 đồng/tháng.

Thù lao bình quân năm 2007 là 4.000.000 đồng/tháng/người và nếu lợi nhuận trước thuế vượt mức kế hoạch năm được trích thưởng 10% trên phần vượt kế hoạch, nhưng không quá 1.000 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

8. Nhất trí uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2007 của Công ty theo quy định của pháp luật và Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Nghị quyết này đã được toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 nhất trí thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2007.



Nguồn Haseco