Thông tin chính thức từ BCA về việc bắt CT OCean Bank Ô. HVT.

• Xin đừng like cho SSu trong pic này. Thanks.
• 
  
• 
  
• Thứ sáu, 24/10/2014, 22:00 (GMT+7)

(Đại án Tập đoàn Đại Dương) - Ngày 24/10/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ ******* (C46) đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Hà Văn Thắm (sinh năm 1972)- Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

• >> Vì sao nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank bị bắt?
• >> Khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch Ocean Bank Hà Văn Thắm
• >> Miễn nhiệm Chủ tịch Ocean bank Hà Văn Thắm vì vi phạm pháp luật nghiêm trọng
• >> OGC dư mua giá sàn gần 1,6 triệu cổ phiếu, thị trường rung lắc
• >> Điều gì đang xảy ra với chứng khoán OGC của Tập đoàn Đại dương?

Căn cứ vào kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ ******* và tài liệu thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, đến nay có đủ căn cứ xác định: Hà Văn Thắm- Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” quy định tại Điều 179 Bộ luật hình sự.


Bà Nguyễn Minh Thu (phải) sẽ thay thế ông Hà Văn Thắm giữ chức Chủ tịch OceanBank.

Ngày 21/10/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ ******* đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và Lệnh Khám xét đối với Hà Văn Thắm về tội danh trên. Ngày 24/10/2014, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn, cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ ******* đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với:

Họ và tên: Hà Văn Thắm, sinh ngày 11/12/1972.

Quê quán: xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Hộ khẩu thường trú: Tổ 10, cụm Nghi Tàm, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban tín dụng, Chủ tịch Ủy ban đầu tư Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

Quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Hà Văn Thắm đã thực hiện đúng quy định tại Điều 80 và Điều 143 Bộ luật hình sự và Thắm đã được dẫn giải về Trại giam Bộ ******* để điều tra làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 179 Bộ Luật Hình sự. Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
1. Người nào trong hoạt động tín dụng mà có một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến bảy năm:
a) Cho vay không có bảo đảm trái quy định của pháp luật;
b) Cho vay quá giới hạn quy định;
c) Hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về cho vay trong hoạt động tín dụng.
2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến hoạt động tín dụng từ một năm đến năm năm.



Ông Hà Văn Thắm – Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương là ai?
Tập đoàn Đại Dương do ông Hà Văn Thắm làm chủ tịch kinh doanh trong nhiều lĩnh vực: ngân hàng, du lịch, bất động sản, kem Tràng Tiền... Vậy ông Hà Văn Thắm là ai? Theo thông tin công bố...


Khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch Ocean Bank Hà Văn Thắm
Một lãnh đạo Bộ ******* vừa cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ ******* đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Hà Văn Thắm để điều tra về tội...