Ăn nhẹ nhàng 60%

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG​

(Thông qua dưới hình thức gửi văn bản)​

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được khóa 11 kỳ họp thứ 8 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;
[FONT=&quot]-[FONT=&quot]Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 [FONT=&quot]được khóa 11 kỳ họp thứ 9 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 ;[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn Liên;[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 số : 08/NQ-ĐHCĐ-09 đã được thông qua vào ngày 29 tháng 04 năm 2009; [/FONT]
-Căn cứ Công văn xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số : 17/HĐQT-09 ngày 05 tháng 09 năm 2009;
-Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 27 tháng 10 năm 2009.
Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Viễn Liên đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau :
Điều 1: Thông qua việc thay đổi mục đích phát hành của đợt phát hành tăng vốn năm 2007 và sửa đổi Điều 3 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009:
Thông qua việc thoái vốn cổ phần 15 tỷ tại Công ty Cổ phần Xây lắp Viễn Đông và tạm ngừng dự án xây dựng Nhà máy cáp quang và phụ kiện. Thay đổi mục đích phát hành của đợt phát hành tăng vốn theo Giấy chứng nhận chào bán số 220/UBCK ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được kết thúc vào ngày 15 tháng 02 năm 2008. Số tiền thu được của đợt phát hành này được sử dụng vào mục đích bổ sung vốn hoạt động cho Công ty.
Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều 4 và gộp chung với điều 8 của Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thành Điều mới với nội dung như sau:
Lợi nhuận sau thuế năm 2009 là 12 tỷ đồng.
Phát hành tăng vốn điều lệ qua hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 27% trên mệnh giá và phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 73% trên mệnh giá.
Niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Điều 3: Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ qua hình thức trả cổ tức năm 2009 với mức 27% bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng 73% trên mệnh giá:
Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ qua hình thức trả cổ tức năm 2009 với mức 27% bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng 73% trên mệnh giá, chi tiết như sau:
·Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức là 1.280.862 cổ phiếu tương đương giá trị theo mệnh giá 12.808.620.000 đồng.
·Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm trả cổ phiếu thưởng là 3.463.071 cổ phiếu tương đương giá trị theo mệnh giá 34.630.710.000 đồng.
·Nguồn vốn thực hiện: Đối với việc trả cổ tức bằng cổ phiếu nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2009. Đối với cổ phiếu thưởng nguồn vốn lấy từ nguồn thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển.
Điều 4: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi:
Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi chi tiết như sau:
·Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Viễn Liên
·Loại trái phiếu: trái phiếu bắt buộc chuyển đổi
·Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 VND/trái phiếu
·Thời hạn trái phiếu: 24 tháng
·Tổng khối lượng dự kiến phát hành: 50.000 trái phiếu
·Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 VND
·Lãi suất trái phiếu: lãi suất cố định hàng năm với mức 5%/năm, trả lãi cuối năm.
·Đối tượng phát hành: trái phiếu chuyển đổi được phát hành cho các đối tượng sau:
Cổ đông hiện hữu:
-Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành: 47.439 trái phiếu
-Giá phát hành: bằng mệnh giá
-Giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 47.439.000.000 VND
-Đối tượng phát hành: trái phiếu được phát hành theo tỷ lệ cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách.
-Người sở hữu quyền mua trái phiếu chuyển đổi tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được chuyển nhượng quyền mua trái phiếu cho người khác và chỉ thực hiện một lần.
-Trường hợp cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua hoặc số lượng lẻ trái phiếu chuyển đổi, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phân phối chào bán cho các đối tượng khác.
Người lao động, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty
-Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành: 2.561 trái phiếu
-Giá phát hành: bằng mệnh giá
-Giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 2.561.000.000 VND
-Đối tượng phát hành: Công nhân viên, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong Công ty
-Số lượng trái phiếu được mua: Trái phiếu sẽ được phân phối theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.
Điều 5: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi:
Đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty cổ phần Viễn Liên lần này nhằm huy động vốn dùng để đầu tư Dự án Biệt thự biển cao cấp ở Phú Quốc do Công ty làm chủ đầu tư.
Điều 6: Triển khai thực hiện
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung sau theo đúng qui định của pháp luật:

• Lập phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi chi tiết (khối lượng phát hành, tỷ lệ chuyển đổi, thời điểm chuyển đổi, phương án chuyển đổi trái phiếu, cách thức phân phối cổ phiếu cho các đối tượng, danh sách người lao động, thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm sóat được phân phối trái phiếu, và xử lý số trái phiếu không mua hết).
• Lập phương án phát hành thêm để tăng vốn điều lệ qua hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng đồng thời niêm yết mới bổ sung cho cổ đông hiện hữu (khối lượng phát hành, tỉ lệ thực hiện, nguồn vốn thực hiện).
• Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai các phương án phát hành.
• Lựa chọn đơn vị tư vấn (nếu có) và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện các phương án phát hành và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
• Lựa chọn đơn vị thực hiện quản lý trái chủ, xác nhận chuyển nhượng và chi trả tiền lãi của trái phiếu chuyển đổi.

Nghị quyết này sửa đổi và bổ sung cho Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
­Cổ đông công ty
­Các thành viên HĐQT-BKS-BGĐ
­Lưu
PHẠM ĐÌNH DŨNG[/FONT][/FONT]