Hot STB

http://www2.thanhnien.com.vn/Kinhte/2008/3/19/230834.tno

Sacombank công bố nội dung chính của phiên họp thường niên 2007
Cập nhật cách đây 13 phút


Quang cảnh phiên họp thường niên 2007 tại Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) phiên họp thường niên 2007 được tổ chức tại Hội trường Dinh Thống nhất - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh ngày 17/3/2008 đã thảo luận và thống nhất các nội dung chính sau đây:


1. Kết quả hoạt động năm 2007

- Tổng thu nhập hoạt động kinh doanh: 2,268,240,835,933đ
- Tổng chi phí hoạt động và dự phòng: 816,122,694,190đ
- Lợi nhuận trước thuế: 1,452,118,141,743đ

2. Dự án phân phối lợi nhuận năm 2007


Các chỉ tiêu
Thuyết minh về cách tính
Đơn vị tính: Đồng


A
Lợi nhuận trước
thuế
1,452,118,141,743đ


B Thuế Thu nhập
doanh nghiệp
(TNDN) phải nộ̣p Thuế suất thuế NDN 14%
171,953,056,243đ


Lợi nhuận
sau thuế
A ?" B
1,280,165,085,500đ


C Trích lập Quỹ Dự
trữ bổ sung VĐL
(A - B) x 5%
64,008,254,275đ


D Trích lập Quỹ Dự
phòng tài chính (A - B - C) x 10%
121,615,683,123đ


E Lợi nhuận sau
thuế và trích
02 quỹ nêu trên E = A - B - C ?" D
1,094,541,148,103đ

F Trích lập Quỹ
Đầu tư phát triển
nghiệp vụ E x 5% 54,727,057,405đ

G Trích lập Quỹ
khen thưởng E x 7% 76,617,880,367đ

H Trích lập
Quỹ phúc lợi E x 7% 76,617,880,367đ

I Chia cổ tức
(Vốn điều lệ̣:
4.448.814.170.000đ
x % cổ tức) 5% 667,322,125,500đ

J Lợi nhuận sau
thuế, trích các quỹ
& chia cổ tức J = E ?" F - G - H ?" I 219,256,204,463đ

K Trích bổ sung cho Quỹ Dự trữ bổ sung VĐL 107,944,801,968đ


L Trích thưởng vượt
kế hoạch theo
NQ ĐHĐCĐ (LN vượt KH sau thuế
& 2 quỹ x 20%)
33,563,983,974đ

M Trích lập Quỹ học
bổng Sacombank (50 triệu đ/CN x 77 CN) 3,850,000,000đ


N
Lợi nhuận còn lại
chưa phân phối
N = J - K - L ?" M
73,897,418,521đ


Phần lợi nhuận năm 2007 chưa phân phối sẽ dùng nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007 sau khi quyết toán với cơ quan thuế và thực hiện chiến lược phát triển, trong đó tập trung cho việc đổi mới công nghệ ngân hàng và đào tạo nguồn nhân lực.

3. Kế hoạch kinh doanh ?" tài chính năm 2008

- Tổng nguồn vốn huy động: Trên 80.000 tỷ đ
- Tổng dư nợ cho vay: Trên 46.000 tỷ đ
- Tổng tài sản: Trên 93.000 tỷ đ
- Lợi nhuận trước thuế: 2.000 tỷ đ
- Phân phối cổ tức 2008 bằng cổ phiếu (theo mệnh giá): 14 - 16%/vốn cổ phần
- Tỷ lệ nợ quá hạn: Tối đa 2%/tổng dư nợ cho vay
- Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân: 2,0% - 2,5%
- Tỷ suất sinh lời trên vốn điều lệ bình quân: 33% - 34%
- Tỷ suất an toàn vốn: 10,5 - 11,5%

4. Kế hoạch tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn chủ sở hữu tăng thêm năm 2008

1 Số vốn điều lệ cần tăng thêm trong năm 2008: 1.599.942.090.000đ

* Vốn điều lệ tính đến cuối năm 2007: 4.448.814.170.000đ
* Vốn điều lệ tính đến cuối năm 2008: 6.048.756.260.000đ

2 Việc phát hành cổ phiếu năm 2008 sẽ thực hiện 01 đợt duy nhất bao gồm:

2.1 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2007 (15%/vốn cổ phần)

* Số lượng chứng khoán phát hành: 66.732.212cổ phiếu
* Giá trị chứng khoán phát hành: 667.322.120.000đ
* Tỷ lệ thực hiện: 20:3
* Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.
* Phương thức phát hành: Cổ đông sở hữu 1 cổ phần thì được 01 quyền nhận cổ tức. Cứ 20 quyền thì được nhận 3 cổ phần mới. Số quyền nhận cổ tức không chia hết cho 20 sẽ được nhận bằng tiền mặt. Theo đó, 1 quyền nhận cổ tức sẽ nhận được 1.500 đ tiền mặt.

2.2 Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (20%/vốn cổ phần)

* Số lượng chứng khoán phát hành: 88.976.283cổ phiếu
* Giá trị chứng khoán phát hành: 889.762.830.000đ
* Giá phát hành cổ phiếu mới: 15.000đ/cổ phiếu
* Tỷ lệ thực hiện: 10:2
* Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.
* Phương thức phát hành:

- Cổ đông sở hữu 1 cổ phần thì được 01 quyền mua. Cứ 10 quyền thì được mua thêm 2 cổ phần mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.
- Số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua hết và tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh (do quyền mua chỉ làm tròn đến hàng đơn vị) sẽ đựơc HĐQT phân phối cho các đối tựơng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

2.3 Phát hành cổ phiếu dành cho cán bộ cốt cán của Ngân hàng

* Số lượng chứng khoán phát hành: 3.000.000cổ phiếu
* Giá trị chứng khoán phát hành: 30.000.000.000đ
* Giá phát hành cổ phiếu: 15.000đ/01cổ phiếu
* Đối tượng phát hành: Cán bộ cốt cán thuộc các cơ quan Quản trị - Kiểm soát ?" Điều hành.
* Điều kiện phát hành: Cam kết nắm giữ cổ phiếu ưu đãi và các quyền phát sinh trong vòng 03 năm kể từ ngày được chấp thuận tăng vốn.

2.4 Phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài

* Số lượng chứng khoán phát hành: 1.285.714cổ phiếu
* Giá trị chứng khoán phát hành: 12.857.140.000đ
* Giá phát hành cổ phiếu: Căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm do HĐQT quyết định.
* Đối tượng và phương thức phát hành: Nhà đầu tư nước ngoài do HĐQT quyết định. Phương thức phát hành chào bán riêng lẻ.

3 Xử lý khoản chênh lệch do phát hành chứng khoán

* Khoản chênh lệch do phát hành 88.976.283 cổ phần bằng 1,5 lần mệnh giá: 444.881.415.000đ
* Khoản chênh lệch do phát hành 3.000.000 cổ phần bằng 1,5 lần mệnh giá: 15.000.000.000đ

Cộng chung: 459.881.415.000đ

(Riêng khoản chênh lệch do bán cho nhà đầu tư nước ngoài sau khi được HĐQT quyết định giá bán sẽ được bổ sung sau). Các khoản chênh lệch này sẽ được hạch toán vào tài khoản thặng dư vốn cổ phần theo quy định.

4 Vốn chủ sở hữu tăng thêm trong năm 2008 (chưa tính khoản chênh lệch tăng thêm do bán cho nhà đầu tư nước ngoài):

* Trả cổ tức 15%/vốn cổ phần bằng cổ phiếu: 667.322.120.000đ
* Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:2 : 889.762.830.000đ
* Phát hành cho cán bộ cốt cán: 30.000.000.000đ
* Phát hành cho đối tác nước ngoài: 12.857.140.000đ
* Khoản chênh lệch do phát hành CK bằng 1,5 lần mệnh giá (Mục 3): 459.881.415.000đ

Cộng chung: 2.059.823.505.000đ

5 Phần vốn chủ sở hữu tăng thêm trong năm 2008 Đầu tư bổ sung vào lĩnh vực CNTT, mua thêm máy ATM, mở rộng mạng lưới, bổ sung vốn và thành lập mới các công ty trực thuộc, Góp vốn, mua cổ phần vào các tổ chức kinh tế và đưa vào kinh doanh sinh lời.

5. Kế hoạch sử dụng vốn tự có năm 2008

1 Vốn tự có đến cuối năm 2008 dự kiến gồm: 8.530 tỷ đồng

* Vốn điều lệ: 6.049 tỷ đồng
* Thặng dư vốn điều lệ: 1.673 tỷ đồng
* Các quỹ: 498 tỷ đồng
* Lợi nhuận giữ lại: 310 tỷ đồng

2 Vốn tự có đã sử dụng đến cuối năm 2007 gồm: 4.127 tỷ đồng

* Tài sản cố định: 1.246 tỷ đồng
* Góp vốn, mua cổ phần: 2.881 tỷ đồng

3 Kế hoạch sử dụng vốn tự có trong năm 2008 dự kiến như sau: 4.403 tỷ đồng

3.1 Đầu tư TSCĐ trong năm 2008: 500 tỷ đồng

3.2 Góp vốn, mua cổ phần trong năm 2008: 1.760 tỷ đồng

3.3 Vốn còn lại đưa vào kinh doanh sinh lời: 2.143 tỷ đồng

6. Kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động từ năm 2008

Trong năm 2008, Sacombank sẽ thành lập mới 06 Chi nhánh trong nước, gồm: Hà Nội (2 chi nhánh), miền Bắc (2 chi nhánh), Tp.HCM (2 chi nhánh) và tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập Chi nhánh Sacombank tại Lào và Campuchia. Giai đoạn 2008- 2010, thành lập Công ty bảo hiểm và chủ trương đa sở hữu hóa các Công ty trực thuộc theo nguyên tắc Sacombank nắm giữ cổ phần chi phối của các công ty này. Ngoài ra, đại hội thống nhất hình thành Tập đoàn tài chính Sacombank trong năm 2008 này. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định huy động và đi vay các nguồn vốn nước ngoài; thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Sacombank, gồm: Hoạt động kinh doanh mua, bán, xuất nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ (kể cả hàng trang sức, mỹ nghệ mạ vàng); Hoạt động đại lý bảo hiểm, quản lý tài sản; Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ được phép thực hiện theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng. Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc trong trường hợp Chính phủ quyết định cho nâng tỷ lệ vốn góp của các nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng thương mại cổ phần lên trên 30% vốn điều lệ. Đại hội nhất trí bầu cử bổ sung 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2006 ?" 2010 là Ông Colin Simon Mansbridge - đại diện cho phần vốn góp của Ngân hàng ANZ tại Sacombank (thay thế cho ông Bùi Thanh Hải) và Ông Huỳnh Phú Kiệt (thay thế cho ông Trần Văn Ngọc đã từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân).

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM ?" ĐT: (08) 9320 420 Fax: (08) 9320 424 - Website: www.sacombank.com.vn ?" Email: info@sacombank.com