ACB THAY ĐỔI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ???????

ACB THAY ĐỔI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ???????

Ngày 22/03/2008, tại Nhà hát Hòa Bình, số 240 - 242, Đường 3/2, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội cổ đông Ngân hàng TMCP Á Châu đã diễn ra với sự tham dự của cổ đông đại diện cho 221.235.164 cổ phần chiếm 84,12% vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

*
Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2007 và kế hoạch hoạt động năm 2008 với tổng tài sản dự kiến đạt 145.000 tỷ đồng, tăng 69,8 % so với năm 2007; tổng vốn huy động đạt 94.500 tỷ đồng, tăng 70,9%, dư nợ cho vay đạt 59.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.500 tỷ đồng; tuyển dụng thêm 3.250 nhân viên và có số lượng chi nhánh và phòng giao dịch lên đến 204 đơn vị.
*
Báo cáo tài chính năm 2007.
*
Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động và báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng Á Châu.
*
Tờ trình về việc trích lập qũy và phân phối lợi nhuận năm 2007 với tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 55%.
*
Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2008 từ 2.630 tỷ đồng lên trên 6.355 tỷ đồng từ 3 nguồn: 1.471 tỷ đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (55% cổ tức được chia bằng cổ phiếu), 550 tỷ đồng từ trái phiếu chuyển đổi phát hành đợt 1 và 1.704 tỷ đồng từ thặng dư vốn.
*
Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ.
*
Tờ trình về thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
*
Tờ trình về thẩm quyền quyết định các hợp đồng kinh tế, dân sự của Ngân hàng với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn và với người có liên quan.
*
Tờ trình về các đối tượng cấm cho vay và bảo lãnh.
*
Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 ?" 2012, theo đó số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 11 người và Ban kiểm soát 4 người.

Đại hội đã bầu 11 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 ?" 2012, gồm có:

Ông Phạm Trung Cang, ông Alain Cany, ông Julian Fong Loong Choon, ông Trần Xuân Giá, ông Lý Xuân Hải, ông Trần Hùng Huy, ông Lê Vũ Kỳ, ông Trịnh Kim Quang, ông Dominic Scriven, ông Huỳnh Quang Tuấn, và ông Lương Văn Tự.

Các thành viên đã bầu các chức danh với kết quả như sau.
Chủ tịch: Ông Trần Xuân Giá
Phó Chủ tịch thường trực: Ông Phạm Trung Cang
Phó Chủ tịch: Ông Trịnh Kim Quang
Phó Chủ Tịch: Ông Lê Vũ Kỳ
Ủy viên thường trực: Ông Lý Xuân Hải.

Đại hội đã bầu 4 thành viên Ban kiểm soát, gồm có:
Ông Huỳnh Nghĩa Hiệp
Bà Hoàng Ngân
Ông Triệu Cao Phong
Bà Phùng Thị Tốt.

Các thành viên đã bầu ông Huỳnh Nghĩa Hiệp làm Trưởng Ban kiểm soát.

Trước đó, Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu đã quyết định ông Huỳnh Nghĩa Hiệp thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc, đồng thời bổ nhiệm ông Trần Hùng Huy làm Phó Tổng giám đốc.

Ngoài ra, Hội đồng Sáng lập ACB cũng đã ra mắt đại hội. Hội đồng gồm có:
Chủ tịch: Ông Trần Mộng Hùng
Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Đức Kiên
Các thành viên: Ông Phạm Trung Cang, ông Trịnh Kim Quang, bà Đặng Thu Thủy, và bà Huỳnh Thanh Thủy.

Tại đại hội, Ngân hàng Á Châu hoàn toàn tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu: "Tăng trưởng nhanh, quản lý tốt, lợi nhuận cao" trong năm 2008 và những năm tiếp theo.

Hiện nay, Ngân hàng Á Châu đang tiến hành thủ tục xin Ngân hàng Nhà nước chuẩn y các chức danh của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu.