BKC ...thế lại ăn giấy à

　

　
CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BẮC KẠN​

Số: /2012/NQ-​

​

​

​

ĐHĐCĐ​

　
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 04 n​

​

​

​

ăm 2012​

​

NGHỊ QUYẾT ​

​

​

​

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012​

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG​

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN​

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Bắc Kạn.
Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 cuộc họp lần thứ 3 của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Bắc Kạn ngày 26/04/2012

QUYẾT NGHỊ​

Điều 1: Thông qua Báo cáo Ban TGĐ về tình hình HĐKD năm 2011 và phýõng hýớng kế hoạch nãm 2012 (Có kế hoạch chi tiết kèm theo).
Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:

STT​

​

​

​

​

​

Chỉ tiêu​

​

​

​

​

​

ĐVT​

​

​

​

​

​

N​

​

​

​

ăm 2011​

​

[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]

1​

[/FONT]​

[/FONT]​

Tổng Doanh thu

Đồng​

​

​

​

​

[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]

71.581.373.901​

[/FONT]​

[/FONT]​

2​

​

​

​

​

Lợi nhuận sau thuế TNDN

Đồng​

​

​

​

​

8.143.557.543​

​

​

​

​

3​

​

​

​

​

Nộp Ngân sách

Đồng​

​

​

​

​

16.876.000.000​

​

​

​

​

4​

​

​

​

​

Lao động

Ng​

​

​

​

ýời​

674​

​

​

​

​

5​

​

​

​

​

Thu nhập bình quân

Đồng/người/tháng​

​

​

​

​

2.800.000​

​

​

​

​

6​

​

​

​

​

Lãi cõ bản trên cổ phiếu

Đồng​

​

​

​

​

1.439​

​

​

​

​

Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

STT​

​

​

​

​

​

Chỉ tiêu​

​

​

​

​

​

ĐVT​

​

​

​

​

​

KH 2012​

​

​

​

​

​

1​

​

​

​

​

Tổng Doanh thu

Đồng​

​

​

​

​

100.000.000.000​

​

​

​

​

2​

​

​

​

​

Lợi nhuận sau thuế

Đồng​

​

​

​

​

12.000.000.000​

​

​

​

​

3​

​

​

​

​

Nộp ngân sách Nhà nýớc

Đồng​

​

​

​

​

15.000.000.000​

​

​

​

​

4​

​

​

​

​

Tổng số lao động

Ng​

​

​

​

ýời​

600÷ 650​

​

​

​

​

5​

​

​

​

​

Thu nhập bình quân

Đồng/người/tháng​

​

​

​

​

[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]

2.900.000​

[/FONT]​

[/FONT]​

Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả nhý sau:
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100%
Điều 2: Thông qua Tờ trình về phýõng án phát hành cổ phiếu tãng vốn ðiều lệ nãm 2012 nhý sau:
Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2011: 60.347.000.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 94.831.000.000 đồng
Nguồn tiền dùng để tăng vốn:
- Từ lợi nhuận chýa phân phối: 6.531.840.000 ðồng
- Từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng: 88.299.160.000 đồng.
Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng thêm: 155.178.000.000 đồng.
Mục đích tăng vốn: Đầu tư các dự án mỏ của công ty (có tờ trình và phýõng án kèm theo)
Đối tượng phát hành: Cổ đông hiệu hữu; Cổ đông chiến lược và chào bán ra công chúng
Đại hội đồng cổ đông thống nhất Giao cho Hội đồng quản trị nghiên cứu xem xét tình hình cụ thể các dự án khoáng sản có đủ điều kiện pháp lý, có hiệu quả kinh tế để xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, làm các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và phù hợp với các quy định của Pháp luật; Ủy quyền cho HĐQT Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty và Giấy phép đăng ký kinh doanh theo đúng mức vốn Điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành; Thực hiện các thủ tục cần thiết đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lýợng cổ phần phát hành thêm.
Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả nhý sau:
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100%
Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của công ty. (Có báo cáo kèm theo)
Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả nhý sau:
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100%
Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012. (có báo cáo kèm theo)
Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả nhý sau:
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100%
Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012 (Tờ trình kèm theo)
Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả nhý sau:
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100%
Điều 6: Thông qua phýõng án trả thù lao HÐQT, BKS nãm 2012, cụ thể nhý sau: (có Tờ trình kèm theo)
Thù lao của Hội đồng quản trị:
- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
Thù lao của Ban kiểm soát:
- Trýởng Ban kiểm soát: 4.000.000 ðồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả nhý sau:
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100%
Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011. (Có phương án kèm thoe)
Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 12% trên tổng số lýợng cổ phiếu ðang lýu hành 5.443.200 cổ phiếu týõng týõng với 6.531.840.000 ðồng.
Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả nhý sau:
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100%
Điều 8: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Hữu Độ.
Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả nhý sau:
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100%
Điều 9: Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015
Danh sách trúng cử vào HĐQT:

STT​

​

​

​

​

​

HỌ VÀ TÊN​

​

​

​

​

​

SỐ PHIẾU BẦU​

​

​

​

​

​

%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN
BIỂU QUYẾT THAM DỰ ​

​

​

​

ĐH​

​

1​

​

​

​

​

Đinh Trung Hiếu

2765159​

​

​

​

​

126.29%​

​

​

​

​

2​

​

​

​

​

Nguyễn Văn Thành

1916066​

​

​

​

​

87,51%​

​

​

​

​

3​

​

​

​

​

Hoàng Thị Định

1887545​

​

​

​

​

86,21%​

​

​

​

​

Danh sách trúng cử vào BKS:

STT​

​

​

​

​

​

HỌ VÀ TÊN​

​

​

​

​

​

SỐ PHIẾU BẦU​

​

​

​

​

​

%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN
BIỂU QUYẾT THAM DỰ ​

​

​

​

ĐH​

​

1​

​

​

​

​

Vũ Thị Mai Thý

2 189 690​

​

​

​

​

100 %​

​

​

​

​

2​

​

​

​

​

Vũ Gia Hạnh

2 189 690​

​

​

​

​

100%​

​

​

​

​

Điều 10: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả nhý sau:
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100%
Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.
Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả nhý sau:
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100%
Điều 12: Hiệu lực:
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
Nõi nhận:
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS,CBTT;
- Lýu VT, Nguyên.

TM. ​

​

​

​

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG​

Chủ tọa ​

​

​

​

Đại hội​

　
　
　
Mai V​

​

​

​

ăn Bản​

​

đang cầm em nó không biết mai lên bán hay giữ lại chia giấy các bác nhỉ.có bác nào cho em lời khuyên không
lương bình quân thấp quá .chán