BTH - Họp bất thường có gì mới?

[FONT=.VnTimeH]c«ng ty cæ phÇn chÕ t¹o biÕn thÕ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam[/FONT]​

[FONT=.VnTimeH]vµ vËt liÖu ®iÖn hµ néi [/FONT][FONT=.VnTime]§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ——————— ——————————Sè: /2010/CTBT/NQ-§HC§ Hµ Néi, ngµy 22 th¸ng 07 n¨m 2010 nghÞ quyÕt ®¹i héi cæ ®«ng bÊt th­êng c«ng ty cæ phÇn chÕ t¹o biÕn thÕ vµ vËt liÖu ®iÖn hµ néi C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp sè 60/2005/QH11 ®­îc Quèc héi n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt ffice:smarttags[/IMG]Nam th«ng qua ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005;[/FONT]
[FONT=.VnTime]C¨n cø §iÒu lÖ Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn ChÕ t¹o biÕn thÕ vµ VËt liÖu ®iÖn Hµ Néi;[/FONT]
[FONT=.VnTime]C¨n cø Biªn b¶n häp §¹i héi cæ ®«ng bÊt th­êng cña C«ng ty cæ phÇn ChÕ t¹o biÕn thÕ vµ VËt liÖu ®iÖn Hµ Néi,[/FONT]

[FONT=.VnTime]§¹i héi cæ ®«ng bÊt th­êng C«ng ty cæ phÇn ChÕ t¹o biÕn thÕ vµ VËt liÖu ®iÖn Hµ Néi ®­îc tæ chøc vµo 8h30 ngµy 22 th¸ng 7 n¨m 2010 t¹i Héi tr­êng C«ng ty, sè 11 - §­êng K2, CÇu DiÔn, Tõ Liªm, Hµ Néi, víi tæng sè cæ ®«ng cã mÆt tham dù gåm 119 ng­êi, së h÷u vµ ®¹i diÖn së h÷u cho 2.368.275 cæ phÇn, chiÕm 78.94%tæng cè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt cña C«ng ty.[/FONT]

[FONT=.VnTime]§¹i héi cæ ®«ng bÊt th­êng cña C«ng ty cæ phÇn ChÕ t¹o biÕn thÕ vµ VËt liÖu ®iÖn Hµ Néi ®· nhÊt trÝ:[/FONT]

[FONT=.VnTimeH]quyÕt nghÞ:[/FONT]​

[FONT=.VnTime]§iÒu 1: Söa ®æi mét sè §iÒu cña §iÒu lÖ Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn ChÕ t¹o biÕn thÕ vµ VËt liÖu ®iÖn Hµ Néi, cô thÓ nh­ sau:[/FONT]
[FONT=.VnTime]- §iÒu 2, Kho¶n 4: Tæng gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña C«ng ty.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- §iÒu 5, Kho¶n 1: Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lµ 35.000.000.000 VND (B»ng ch÷: Ba m­¬i l¨m tû ®ång).[/FONT]
[FONT=.VnTime]Tæng sè vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty ®­îc chia thµnh 3.500.000 cæ phÇn víi mÖnh gi¸ lµ 10.000 ®ång/cæ phÇn.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- §iÒu 10, Kho¶n c: Tæng gi¸m ®èc vµ c¸c Gi¸m ®èc chuyªn m«n.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Söa ®æi côm tõ "Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh" thµnh "Tæng gi¸m ®èc" t¹i tÊt c¶ c¸c Ch­¬ng, §iÒu cña §iÒu lÖ Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty.[/FONT]

[FONT=.VnTime]§iÒu 2: Cö «ng §oµn ThÕ Dòng - Tæng gi¸m ®èc C«ng ty lµ ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt thay thÕ cho «ng T«n Long Ngµ.[/FONT]

[FONT=.VnTime]§iÒu 3: NhÊt trÝ th«ng qua tê tr×nh cña Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ triÓn khai Dù ¸n khai th¸c lîi thÕ ®Êt ®ai cña C«ng ty nh­ sau:[/FONT]
[FONT=.VnTime]1. Liªn kÕt víi c¸c ®èi t¸c ®Ó thµnh lËp C«ng ty cæ phÇn gåm 3 cæ ®«ng ®­îc ®¹i diÖn bëi 3 ph¸p nh©n lµ :[/FONT]
[FONT=.VnTime]- C«ng ty cæ phÇn ChÕ t¹o biÕn thÕ vµ VËt liÖu ®iÖn Hµ Néi.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- C«ng ty cæ phÇn ChÕ t¹o ®iÖn c¬ Hµ Néi.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Quèc tÕ B¾c Hµ.[/FONT]
[FONT=.VnTime]2. Vèn ®iÒu lÖ vµ c¬ cÊu vèn ®iÒu lÖ:[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Vèn ®iÒu lÖ C«ng ty Cæ phÇn 3 bªn : 100 tû ®ång.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- C¬ cÊu vèn ®iÒu lÖ :[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ C«ng ty cæ phÇn ChÕ t¹o biÕn thÕ vµ VËt liÖu ®iÖn Hµ Néi (CTBT) gãp 40 tû ®ång t­¬ng øng 40% vèn ®iÒu lÖ.[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ C«ng ty cæ phÇn ChÕ t¹o ®iÖn c¬ Hµ Néi (HEM) gãp 30 tû ®ång t­¬ng øng 30% vèn ®iÒu lÖ.[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Quèc tÕ B¾c Hµ (BACHA) gãp 30 tû ®ång t­¬ng øng 30% vèn ®iÒu lÖ.[/FONT]
[FONT=.VnTime]3. Ph­¬ng thøc gãp vèn:[/FONT]
[FONT=.VnTime]- C«ng ty cæ phÇn ChÕ t¹o biÕn thÕ vµ VËt liÖu ®iÖn Hµ Néi gãp b»ng QuyÒn cã gi¸ trÞ kinh tÕ theo hîp ®ång vµ c¸c Tµi s¶n trªn khu ®Êt cña CTBT t¹i CÇu DiÔn, tõ Liªm, Hµ Néi. [/FONT]
[FONT=.VnTime]- C«ng ty cæ phÇn ChÕ t¹o ®iÖn c¬ Hµ Néi gãp b»ng c¬ së s¶n xuÊt míi t¹i Tiªn Du, B¾c Ninh cã gi¸ trÞ 30 tû ®ång t­¬ng ®­¬ng 30% vèn ®iÒu lÖ vµ C«ng ty CP ChÕ t¹o biÕn thÕ vµ VËt liÖu ®iÖn Hµ Néi lµ bªn ký hîp ®ång thuª ®Êt trùc tiÕp víi nhµ n­íc[/FONT][FONT=.VnTime]; c¬ së s¶n xuÊt t¹i Tiªn Du, B¾c Ninh do CTBT së h÷u.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Quèc tÕ B¾c Hµ gãp b»ng tiÒn mÆt.[/FONT]
[FONT=.VnTime]4. C«ng ty cæ phÇn 3 bªn sÏ lµ chñ ®Çu t­ lËp Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng khu Nhµ ë hçn hîp cao tÇng t¹i khu ®Êt cña CTBT vµ vËn hµnh khai th¸c sau khi viÖc x©y dùng hoµn thµnh. Tæng møc ®Çu t­ dù kiÕn cña dù ¸n : 1.000 ®Õn 1.200 tû ®ång.[/FONT]
[FONT=.VnTime]5. TiÕn ®é thùc hiÖn Dù ¸n:[/FONT]
[FONT=.VnTime]5.1 HEM sÏ hoµn thµnh viÖc ®Çu t­ nhµ x­ëng míi t¹i Khu c«ng nghiÖp Tiªn Du, B¾c Ninh trong vßng 8 th¸ng kÓ tõ ngµy thµnh lËp C«ng ty cæ phÇn 3 bªn. [/FONT]
[FONT=.VnTime]5.2 CTBT sÏ hoµn thµnh viÖc di chuyÓn thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®Õn ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt míi vµ bµn giao Tµi s¶n gãp vèn, mÆt b»ng vµ c¸c tµi liÖu liªn quan cho C«ng ty C«ng ty cæ phÇn 3 bªn trong vßng 2 th¸ng kÓ tõ ngµy HEM hoµn thµnh viÖc ®Çu t­.[/FONT]
[FONT=.VnTime]5.3 BACHA sÏ lo toµn bé c¸c thñ tôc víi c¸c cÊp c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó ®­îc cÊp GiÊy chøng nhËn chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông cña l« ®Êt t¹i CÇu DiÔn, GiÊy chøng nhËn ®Çu t­ vµ GiÊy phÐp x©y dùng phï hîp víi ph­¬ng ¸n kinh doanh mµ C«ng ty cæ phÇn 3 bªn ®· thèng nhÊt trong vßng 8 th¸ng kÓ tõ ngµy thµnh lËp C«ng ty cæ phÇn 3 bªn.[/FONT]
[FONT=.VnTime]6. Mét sè vÊn ®Ò kh¸c [/FONT]
[FONT=.VnTime]HEM vµ BACHA ®ång ý hç trî 5 tû ®ång kinh phÝ di chuyÓn, gi¶i quyÕt lao ®éng cho CTBT. Kho¶n kinh phÝ nµy kh«ng tÝnh vµo vèn gãp theo nghÜa vô cña HEM vµ BACHA.[/FONT]
[FONT=.VnTime]§iÒu 4: §¹i héi thèng nhÊt uû quyÒn cho Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty tiÕn hµnh c¸c thñ tôc ph¸p lý cã liªn quan ®Ó triÓn khai thùc hiÖn Dù ¸n theo ®óng tr×nh tù vµ qui ®Þnh cña ph¸p luËt.[/FONT]

[FONT=.VnTime]§iÒu 5: NghÞ quyÕt nµy ®· ®­îc §¹i héi cæ ®«ng bÊt th­êng cña C«ng ty cæ phÇn ChÕ t¹o biÕn thÕ vµ VËt liÖu ®iÖn Hµ Néi nhÊt trÝ th«ng qua víi 100% sè cæ phÇn biÓu quyÕt t¸n thµnh vµ cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban Tæng gi¸m ®èc C«ng ty cæ phÇn ChÕ t¹o biÕn thÕ vµ VËt liÖu ®iÖn Hµ Néi cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn NghÞ quyÕt nµy.[/FONT]


[FONT=.VnTime]N¬i nhËn: [/FONT][FONT=.VnTimeH]Tm. héi ®ång qu¶n trÞ [/FONT]
[FONT=.VnTime]- UB Chøng kho¸n NN; Së GD Chøng kho¸n HN [/FONT][FONT=.VnTimeH]chñ tÞch[/FONT]
[FONT=.VnTime]- UV H§QT CTy;[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Ban KS Cty;[/FONT]
[FONT=.VnTime]- KTT CTy;[/FONT]
[FONT=.VnTime]- L­u HC.[/FONT]


[FONT=.VnTime] T«n Long Ngµ[/FONT]

[FONT=.VnTime][/FONT]