CHIA THƯỞNG HƠN BMC, GIÁ CHỈ BẰNG 51%BMC CÓ NÊN ĐẦU TƯ???

CHIA THƯỞNG HƠN BMC, GIÁ CHỈ BẰNG 51%BMC CÓ NÊN ĐẦU TƯ???

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP CƯNLQT&TM SÔNG ĐÀ

Số : 04 /NQ- ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 14 tháng 4 năm 2007.
NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2006
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ
VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Quyết định số 627/QĐ-BXD ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển đổi (CPH) từ doanh nghiệp Nhà nước.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực quốc tế và Thương mại Sông Đà;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 14 tháng 4 năm 2007;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ngày 14 tháng 4 năm 2007.
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả SXKD năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2007 với tỷ lệ 100%
1.1- Kết quả SXKD năm 2006 :
- Giá trị SXKD thực hiện: 206,85 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu năm 2006 thực hiện: 50,65 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 14,54 tỷ đồng
- Công tác đầu tư: Giá trị đầu tư thực hiện: 24,2 tỷ đồng
1.2-Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2007 :
2.1- Công tác sản xuất kinh doanh:
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 338,937 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 148,684 tỷ đồng
- Lợi nhuân trước thuế: 29,685 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: 20%
1.3- Công tác đầu tư: Tổng giá trị đầu tư: 236,9 tỷ đồng Trong đó:
+ Đầu tư XDCB: 130 tỷ đồng
+ Đầu tư tài chính: 56 tỷ đồng
+ Đầu tư thành lập pháp nhân mới: 30 tỷ đồng
+ Đầu tư nâng cao năng lực mở rộng thị trường: 20,9 tỷ đồng

2 ?" Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2006 với tỷ lệ 100%.

3- Thông qua báo cáo tài chính năm 2006 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2006 của Công ty với tỷ lệ 100%:
3.1- Kết quả sản xuất KD năm 2006 :
- Tổng doanh thu: 50.657.404.525 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 18.548.001.259 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 15.988.455.136 đồng
Trong đó:
. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 15.974.502.241 đồng
. Lợi ích của cổ đông thiểu số: 13.952.895 đồng
3.2- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2006 :
- Quỹ dự phòng tài chính( 5% vốn điều lệ) : 1.000.000.000 đồng.
- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 8.974.502.241 đồng
- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 1.000.000.000 đồng
- Trả cổ tức: 25% : 5.000.000.000 đồng.

4- Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty với tỷ lệ 100%:
4.1 Tăng vốn Điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng (tăng thêm 50 tỷ đồng) bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
4.2 Phương thức phân phối và giá phát hành:
a- Phát hành 1.000.000(Một triệu) cổ phiếu thưởng từ Quỹ ĐTPT cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1.
b- Phát hành thêm 4.000.000 (Bốn triệu) cổ phần theo tỷ lệ 1:2 cho cổ đông hiện hữu với giá bán bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).

5- Thông qua phương án trả lương và thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát với tỷ lệ 98,16%
- Lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng theo kết quả SXKD của Công ty như sau:
- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đạt từ 80% đến 100% kế hoạch được hưởng theo mức sau:

STT Diễn giải Số tiền
(đồng/tháng)
1 Mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) 25.000.000
2 Thù lao Uỷ viên Hội đồng quản trị (không chuyên trách) 3.000.000
4 Thù lao Trưởng ban kiểm soát(không chuyên trách) 3.000.000
5 Thù lao Uỷ viên ban kiểm soát (không chuyên trách) 2.000.000

- Tỷ lệ hoàn thành dưới 80% mức thù lao được hưởng theo tỷ lệ hoàn thành thực tế;



6- Thông qua Quyết định đổi tên Công ty thành: ?o Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà? : Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ 100%

7- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo điều lệ mẫu Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ 100%
Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mẫu Điều lệ mẫu và các văn bản hướng dẫn áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Trung tâm giao dịch/Sở giao dịch chứng khoán, và ý kiến đóng góp bổ sung thêm (nếu có) của các cổ đông thông qua website của Công ty để hoàn chỉnh và ban hành trước ngày 30 tháng 4 năm 2007.

8- Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ 100%
Bà Đặng Thị Thường - Phó Tổng giám đốc Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại Sông Đà được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty thay ông Trần Hoàng Khánh.

9- Uỷ quyền thực hiện:
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí uỷ quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ, chốt ngày thực hiện quyền và lựa chọn quyết định Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2007.
- Giao H§QT tiếp tục tìm hiểu và hoàn tất việc nghiên cứu đầu tư, góp vốn và phát hành huy động vốn đối với các dự án như: Dự án sản xuất Rượu, Dự án sản xuất Sơn Công nghệ cao, Khu công nghiệp tại huyện Chương Mỹ - Hà Tây và các dự án về thuỷ điện, khai thác khoáng sản, dự án khu đô thị, khu công nghiệp, Công ty chứng khoán...v.v.v..
Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.


Nơi nhận:
- Các cổ đông(qua Website của Công ty);
- HĐQT Công ty; BKS Công ty;
- TGĐ;P.TGĐ Công ty;
- Các phòng ban Công ty;
- TCT Sông Đà;
- Lưu HĐQT. TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA -CHỦ TỊCH HĐQT


(Đã ký)


Chu Minh Tuấn


Được dylanman sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 19/04/2007