Cùng lên án thủ đoạn lừa đảo

Cùng lên án thủ đoạn lừa đảo

KHỞI TỐ ĐỐI TƯỢNG LÙA ĐẢO CỔ PHIẾU GẦN TRĂM TỶ ĐỒNG.

Theo một số nguồn tin, Cơ quan an ninh điều tra - ******* Hà Nội vừa khởi tố đối tượng Nguyễn Quang Thái về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn là ẩn hoạ phía sau vụ án này.
Về vụ án này, ngày 29/12/2008, chúng tôi đã có bài "Có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản giữa các nhóm?" liên quan đến việc mua - bán cổ phiếu của một số nhà đầu tư với một công ty chứng khoán.
Sự việc bắt đầu từ một bài báo được đăng trên trang web của VTC News ngày 26/12/2008 với tiêu đề "CTCK bị tố cáo xài tài khoản của khách". Nội dung là lời kể của bà Thu Thủy tố cáo Apec tự động tiến hành giao dịch trên tài khoản của mình trị giá hàng chục tỷ đồng.
Cũng ngay trong ngày, Công ty chứng khoán Apec gửi công văn đến một số cơ quan báo chí khẳng định điều ngược lại: "Tài khoản của chị Thủy có liên quan đến nhóm tài khoản do ông Nguyễn Quang Thái quản lý & nhóm tài khoản này (kể cả ông Thái) đang có dấu hiệu hành vi bội tín, chiếm đoạt tài sản, lừa đảo đối với Công ty chứng khoán Apec và một số công ty chứng khoán khác trên thị trường".
Theo đó, nhóm khách hàng này đã lừa đảo công ty Apec lên tới 50 tỷ đồng, nên Công ty Apec đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng. Về phần mình, bà Thủy cũng có đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng về việc bị Công ty Apec phong tỏa tài khoản vì công ty này cho rằng chị Thủy có liên quan đến Nguyễn Quang Thái.
Trao đổi với chúng tôi chiều 10/4, ông Phạm Duy Hưng - Giám đốc nhân sự Công ty chứng khoán Apec- cho biết: Bà Thủy có họ hàng với Thái và chính Thái đã nhiều lần sử dụng tài khoản của bà Thủy để đặt lệnh mua, bán cổ phiếu.
Được biết, Nguyễn Quang Thái (sinh năm 1979, trú tại khu B, tập thể Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội) đã mở một số tài khoản riêng của mình ở những công ty chứng khoán khác nhau và nhận ủy quyền toàn phần vô thời hạn của nhiều tài khoản ở một số công ty chứng khoán của nhiều người.
Dù tuổi còn trẻ, nhưng mỗi lần giao dịch mua, bán cổ phiếu trị giá đều hàng chục tỷ đồng, chính vì vậy, Thái trở thành khách VIP của một số công ty chứng khoán, được hưởng một số ưu đãi đặc biệt. Đây cũng bước khởi đầu để Thái dễ dàng lừa đảo một số công ty chứng khoán.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, nhờ quản lý một lúc nhiều tài khoản nên Thái vẫn có thể đặt lệnh mua, bán đồng thời cùng một loại cổ phiếu mà không lo lỗ vốn, duy chỉ mất chút tiền phí giao dịch.
Sau một số lần như vậy, Thái đã khẳng định với các công ty chứng khoán về "tiềm năng" của mình. Vì vậy, sau này dù trong tài khoản không có tiền, Thái vẫn có thể dễ dàng đặt lệnh mua cổ phiếu với số lượng lớn, thậm chí dù đang nợ nhưng Thái vẫn có thể tiếp tục đặt lệnh mua tiếp...
Hành vi của Thái có thể cho ta thấy một số vấn đề nổi cộm: Thứ nhất, vì đồng thời vừa đặt lệnh mua và đặt lệnh bán một loại cổ phiếu nên Thái có thể thao túng giá cổ phiếu đó sao cho có lợi nhất cho mình.
Về vấn đề này, ông Phạm Duy Hưng - Giám đốc nhân sự Công ty chứng khoán Apec- cho biết: Chính vì hành vi này, Thái đã từng bị UBCKNN phạt hành chính. Điều đó cho thấy, các công ty chứng khoán biết hành vi này của Thái có thể thao túng giá cổ phiếu ảnh hưởng quyền lợi của những nhà đầu tư khác, nhưng tại sao họ vẫn để cho Thái mua, bán cổ phiếu như vậy?
Thứ hai, khi chúng tôi tìm hiểu mới vỡ lở ra rằng, có người trong số những người được coi là ủy quyền cho Thái không hề biết rằng mình đang có tài khoản ở công ty chứng khoán. Điều đó cho thấy, việc mở tài khoản và ủy nhiệm ở một số công ty chứng khoán có những vấn đề chưa ổn.
Thứ ba là, tại sao Thái có thể mở một lúc vài tài khoản ở những Công ty chứng khoán khác nhau, phải chăng không có đơn vị nào kiểm soát được nội dung này? Và chúng tôi biết, việc một số nhà đầu tư mở vài tài khoản không phải là ít. Mà nếu còn như vậy, những nhà đầu tư này hoặc một nhóm nhà đầu tư liên kết với nhau để thao túng thị trường là điều khó tránh khỏi và khó kiểm soát.
Cuối cùng, điều đáng quan ngại là, nếu một số công ty chứng khoán không bị Thái lừa đảo lên tới cả trăm tỷ đồng thì việc thao túng giá một vài cổ phiếu vẫn bị chìm vào im lặng. Vấn đề đặt ra là, liệu có còn những nhà đầu tư có khả năng thao túng thị trường chứng khoán như Thái?
Thùy Link đây : http://www.sanotc.com/Forum/ViewTopic.aspx?hl=vi&msg=277568