Hậu quả của chính sách bóp cổ thị trường tiền tệ, cơn lốc đổ vỡ tín dụng bắt đầu nhen nhóm

Hậu quả của chính sách bóp cổ thị trường tiền tệ, cơn lốc đổ vỡ tín dụng bắt đầu nhen nhóm

Liên tiếp xảy ra lừa đảo, trốn nợ tiền tỷ

23:50'' 13/06/2008 (GMT+7)


- Chưa bao giờ các vụ lừa đảo, trốn nợ tiền tỷ lại xảy ra liên tiếp ở Đà Nẵng như hiện nay, mới nhất là vụ trốn nợ hơn 14 tỷ đồng.

Ngày 13/6, ******* Đà Nẵng cho hay, vừa tiếp nhận đơn của nhiều người tố cáo bà Huỳnh Phương Mai (sinh năm 1971, trú tổ 12, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu) vay mượn với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng nhưng đã quá hạn trả nợ vẫn không chịu thanh toán.

Trước đó, hôm 10/6, ông Huỳnh Thanh Minh (sinh 1962, chồng bà Huỳnh Phương Mai) cũng có đơn gửi đến cơ quan ******* nhờ can thiệp việc các chủ nợ uy hiếp gia đình ông.

Ông Minh trình bày, vợ ông đột nhiên "mất tích" từ hôm 2/6 cùng khoản nợ cả chục tỉ đồng. Liên tiếp mấy ngày sau đó, có nhiều chủ nợ đến nhà đòi tiền.

Ông Thanh gọi vào điện thoại di động của vợ thì bà Mai tắt máy. Qua tìm hiểu một số bạn bè, ông mới hay bà Mai dính vào đường dây cho vay nặng lãi nhưng không có khả năng thanh toán nên bỏ trốn. Nhờ bạn bè và người thân động viên, bà Mai đã trở về nhà và đến ******* Đà Nẵng trình báo vụ việc. Vợ chồng bà cho rằng, dù đã dùng nhà và nhiều tài sản khác để gán nợ nhưng vẫn bị chủ nợ đe doạ.

Sau khi tiếp nhận đơn, ******* Đà Nẵng đã triệu tập vợ chồng bà Mai lên để điều tra, làm rõ vấn đề. Tuy nhiên, từ hôm 12/10 đến nay, cả hai vợ chồng ông Huỳnh Thanh Minh và bà Huỳnh Phương Mai đều đã "biến mất" khỏi địa bàn cư trú. ******* phường Hoà Cường Nam xác nhận, trong hai ngày qua, cửa nhà bà Mai đóng im ỉm, hai chiếc ôtô cũng không còn thấy ở nhà!

Trong khi đó, những người gửi đơn tố cáo bà Mai quỵt nợ cho rằng, do là chỗ quen biết nên họ mới cho bà vay mượn tiền vì nghe bà nói để kinh doanh vàng qua mạng, kinh doanh gas quy mô lớn và trả lãi suất cao. Thế nhưng sau đó thì bà tuyên bố mất khả năng chi trả và bỏ trốn. Họ kéo đến nhà bà Mai là để đòi nợ chứ không phải thuê bọn ?oxã hội đen? tới đe doạ như chồng bà Mai trình báo với *******.

Trong một diễn biến khác, ******* Đà Nẵng cho biết, ngày 11/6 đã tiến hành di lý Lê Thị Ngọc Mai (sinh năm 1967, trú 390/14b Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về đến Đà Nẵng. Đây là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo, chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng qua mạng ATM. Trước đó, tối 8/6, ******* Đà Nẵng đã bắt được Ngọc Mai tại Cần Thơ.

Cùng lúc, ******* Đà Nẵng cũng khởi tố, bắt giam một tay chân đắc lực của Lê Thị Ngọc Mai là Nguyễn Tý (1980, trú khu Đồng Diều, phường 4, quận 8, TP.HCM) với cùng tội danh trên. Từ lời khai của hai can phạm này đã hé lộ một đường dây lừa đảo tinh vi với sự tham gia của cả chục đối tượng...

Theo đó, từ năm 2006, Lê Thị Ngọc Mai cầm đầu đường dây lừa đảo liên tỉnh, chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng. Bọn chúng truy lùng số điện thoại trên trang quảng cáo báo chí, sau đó liên lạc với chủ nhân. Biết ?ocon mồi? ở tỉnh, TP nào, bọn chúng giới thiệu là nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết ở địa phương đó, rồi ba hoa có ?otay trong? nên việc sắp xếp vài con số để đánh đề hoặc lô tô là không khó. Chúng ?osẵn sàng chia sẻ cơ hội làm giàu? cho chủ nhân các số điện thoại được gọi với điều kiện nếu đánh đề trúng phải chi cho chúng ?ohoa hồng?.

Nhiều người từ chối thẳng, nhưng không ít người cũng bán tín bán nghi, xin các đối tượng này cho số để ?othử vận?. Chúng cho mỗi người 1 ?" 2 con số trong dãy số từ 00 - 99 để ?obao lô?. Phần lớn những người mua đề theo con số được cho đều... trật lất, chỉ có số ít trúng ngẫu nhiên nên chi ?ohoa hồng? theo yêu cầu của chúng. Tiếp đó, bọn chúng gạ gẫm số người này làm ?ođại lý? để chúng cung cấp các ?ocon số trúng?; ?ođại lý? có quyền sử dụng con số đó để ?okinh doanh? và hưởng hoa hồng.

Tuy chiêu lừa đảo này không mấy tinh vi nhưng vẫn có rất nhiều người (trong đó có cả cán bộ Nhà nước) bị lợi lộc cám dỗ đã chuyển tiền vào tài khoản ATM của đường dây do Lê Thị Ngọc Mai cầm đầu, trong đó có những người chuyển đến hàng trăm triệu đồng!

Liên quan đến vụ bà Nguyễn Quỳnh Mỹ Ngọc (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Bội ở số 242 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng) "ôm" trên 100 tỷ đồng vay mượn rồi bỏ đi nước ngoài, các thông tin mới nhất còn cho biết thêm, số đối tượng bị hại không chỉ là các cá nhân, doanh nghiệp mà còn cả một số ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng. Và số tiền bị hại cũng không dừng ở hơn 100 tỷ đồng mà có thể lên tới 200 tỷ!

Một số nạn nhân cho biết, người nhà của bà Mỹ Ngọc đã đến gặp họ, đưa ra các tin nhắn được cho là từ số máy của bà Ngọc hiện đang ở Mỹ, khẳng định ngày 10/6, bà sẽ trở về VN mang tiền trả nợ cho những ai chưa tố cáo với cơ quan chức năng. Đối với những người đã gửi đơn tố cáo, bà Ngọc ?othách? họ cứ việc gửi đơn kiện ra tòa án...!?

Thông tin này làm cho không ít nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng khủng hoảng về tinh thần, còn những người chưa tố cáo thì vẫn cố chờ bà Ngọc từ Mỹ về và bất hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ.

Tuy nhiên cho đến ngày 13/6, vẫn chưa thấy bà Mỹ Ngọc xuất hiện tại Đà Nẵng dù vẫn có thông tin cho rằng bà đã về đến... TP.HCM (?) Chồng bà Ngọc là bác sĩ Nguyễn Hữu Phùng (cũng đồng thời là Phó GĐ Công ty TNHH Ngọc Bội) không chịu cung cấp số điện thoại của vợ để cơ quan chức năng xác minh.

Theo ông Phùng, bà Ngọc đi Mỹ để chữa bệnh nan y và bàn bạc với đối tác về hợp đồng làm ăn, song ông không cung cấp cho cơ quan chức năng một giấy xác nhận nào của bệnh viện VN về tình trạng bệnh tật của bà và cũng không có thư mời hay bản fax mời liên doanh liên kết nào từ Mỹ gửi cho Công ty TNHH Ngọc Bội!

Hiện ******* Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra các vụ việc này. Riêng với vụ của Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Bội, xét thấy có dấu hiệu lừa đảo tín dụng, ******* Đà Nẵng đã ra lệnh cấm ông Phùng và người thân đi khỏi nơi cư trú. Đối với vụ lừa đảo của Lê Thị Ngọc Mai, ******* Đà Nẵng đánh giá đây là vụ án tương đối phức tạp, đường dây liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa bàn khác nhau nên sẽ tiếp tục điều tra, bóc gỡ...

Có lẽ chưa bao giờ ở Đà Nẵng xảy ra liên tiếp các vụ lừa đảo, trốn nợ với quy mô lớn như vậy. Đáng nói là trong số các vụ việc đó có nhiều vụ liên quan đến huy động vốn, vay nặng lãi và vỡ nợ do kinh doanh bất động sản...

Hải Châu