Kết quả họp ĐCHĐ thường niên của TRIBECO

Kết quả họp ĐCHĐ thường niên của TRIBECO

TRIBECO: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2006



Vào lúc 9h ngày 02/06/2006, Công ty cổ phần Nước Giải khát Sài Gòn(TRIBECO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 tại Khách sạn Omni - số 235 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM. Số cổ đông tham dự Đại hội là 54 người, đạt tỷ lệ biểu quyết: 65,2%. Nghị quyết Đại hội đã thông qua các nội dung như sau



Vào lúc 9h ngày 02/06/2006, Công ty cổ phần Nước Giải khát Sài Gòn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 tại Khách sạn Omni - số 235 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM. Số cổ đông tham dự Đại hội là 54 người, đạt tỷ lệ biểu quyết: 65,2%. Nghị quyết Đại hội đã thông qua các nội dung như sau:



Điều 01: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006 và mức cổ tức năm 2006 là 1.500đồng/cổ phiếu.

Đạt tỷ lệ biểu quyết: 99,27% đồng ý

Kế hoạch năm 2006:

Tổng sản lượng 8,80 Triệu két/thùng;

Tổng doanh thu gộp 360,78 tỷ đồng;

Doanh thu thuần 352,09 tỷ đồng;

Tổng Lợi nhuận hoạt động SXKD 16,43 tỷ đồng;

Tổng lợi nhuận trước thuế 17,20 tỷ đồng;

Thuế thu nhập doanh nghiệp 4,8 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế 12,38 tỷ đồng.

Cổ tức năm 2006( vốn đã tăng ) 1.500 đ/cổ phiếu



Điều 02: Thông qua dự án đầu tư 02 nhà máy Tribeco Bình Dương và Tribeco Miền Bắc, trong đó có việc thành lập 02 Công ty cổ phần Tribeco Bình Dương và Tribeco Miền Bắc và dự án đầu tư khu căn hộ cao cấp Tribeco.

Đạt tỷ lệ biểu quyết : 99,3% đồng ý

a. Các Dự án đầu tư :

Thành lập hai Công ty cổ phần để đầu tư hai nhà máy Tribeco Bình Dương và Tribeco Miền Bắc.

v Công Ty Cổ Phần Tribeco Bình Dương:

- Vốn Điều lệ : 50 tỷ đồng

- Vốn cổ đông:

+ Công ty CP Nước Giải Khát Sài Gòn : 80%

+ Công ty CP Kinh Đô : 15%

+ Ông Trần Kim Thành : 5%

- Tổng dự toán chi phí đầu tư : 133,6 tỷ đồng

(chưa tính thiết bị di dời)

- Diện tích mặt bằng : 40.000 m2

- Công suất : 30 triệu két,thùng/năm

- Sản phẩm sản xuất : Nước Ngọt, Sữa Đậu Nành, Nước Trái Cây, Nước Tinh Khiết, Nước Tăng Lực? được đóng gói trong chai, lon, hộp, bịch, ly

- Hiện giá thuần (NPV) : 78 tỷ đồng

- Nội suất thu nhập (IRR) : 19%

- Thời gian hoàn vốn : 8 năm 6 tháng

- Ưu đãi về thuế:

+ Miễn thuế TNDN của 03 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

+ Giảm 50% thuế TNDN của 07 năm tiếp theo.

+ Thuế suất thuế TNDN áp dung là 15% trong vòng 12 năm kể từ khi thành lập.

v Công Ty Cổ Phần Tribeco Miền Bắc:

- Vốn Điều lệ : 18 tỷ đồng

- Vốn cổ đông:

+ Công ty CP Nước Giải Khát Sài Gòn : 80%

+ Công ty CP Kinh Đô Miền Bắc : 15%

+ Ông Trần Lệ Nguyên : 5%

- Tổng dự toán chi phí đầu tư : 49,9 tỷ đồng

(chưa tính thiết bị di dời)

- Diện tích mặt bằng : 30.000 m2

- Công suất : 9 triệu két thùng/năm

- Sản phẩm sản xuất: Nước Ngọt, Sữa Đậu Nành? đóng chai,

- Hiện giá thuần (NPV) : 3,4 tỷ đồng

- Nội suất thu nhập (IRR) : 14%

- Thời gian hoàn vốn : 10 năm 6 tháng

- Ưu đải về thuế:

+ Miễn thuế TNDN của 02 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

+ Giảm 50% thuế TNDN của 04 năm tiếp theo.



v Dự án Khu căn hộ cao cấp Tribeco:

- Diện tích mặt bằng : 2.462 m2

- 01 tầng hầm, 1 trệt và 20 tầng lầu

- Tổng diện tích xây dựng : 21.613 m2

- Tiêu chuẩn : Dành cho người có thu nhập trung bình khá trở lên

- Tổng vốn đầu tư : 136,4 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 15,2 tỷ đồng



b. Kế hoạch lợi nhuận tổng hợp từ năm 2007 đến năm 2018:


2007

(Năm 1)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Doanh thu

(tỷ đồng)
543
847
915
1.025
1.154
1.276
1.419
1.581
1.775
2.006
2.288
2.634

Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)
13
34
26
30
36
42
48
56
65
76
82
94



Năm 2008 bao gồm lợi nhuận từ khu căn hộ Trần Quang Diệu



c. Dự kiến phân phối lợi nhuận:

? Từ năm thứ 01 đến năm thứ 03 chia cổ tức : 15%

? Từ năm thứ 04 đến năm thứ 06 chia cổ tức : 18%

? Từ năm thứ 07 đến năm thứ 09 chia cổ tức : 20%

? Từ năm thứ 10 đến năm thứ 12 chia cổ tức : 22%



Điều 03: Thông qua phương án phát hành 3 triệu cổ phiếu lọai cổ phiếu phổ thông và uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu nêu trên bao gồm việc chọn thời điểm phát hành cổ phiếu, phương thức phân phối và giá bán cho các đối tượng, chọn Công ty Tư vấn phát hành và bảo lãnh phát hành trên cơ sở mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty. Kế hoạch phát hành dự kiến như sau:

- Số cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.000.000 cổ phiếu

- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cp

- Kế hoạch phân phối dự kiến :

+ Cổ đông hiện hữu : 45,5%

+ Thành viên Công Ty Tribeco : 14,5%

+ Đối tác chiến lược : 13,3%

+ Thương lượng trên thị trường : 26,7%

- Số vốn dự kiến huy động : Khoảng 100 tỷ đồng

- Thời điểm phát hành : Sau khi có nghị quyết Đại Hội Cổ đông và chấp thuận phát hành cổ phiếu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Đạt tỷ lệ biểu quyết : 99,3% đồng ý

Điều 04: Thông qua đề xuất chọn 03 Công ty Kiểm toán độc lập để tiến hành việc kiểm toán báo cáo tài chính công ty.

Đạt tỷ lệ biểu quyết: 99,28% đồng ý

Điều 05: Thông qua việc bổ sung điều 3.1 Điều lệ về ngành kinh doanh của Công ty và uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định về việc mở rộng ngành nghề kinh doanh bao gồm kinh doanh nhà ở và môi giới bất động sản nhằm phát triển Công ty.

Đạt tỷ lệ biểu quyết: 99,29% đồng ý



http://www.bsc.com.vn:8080/EDMS/webcorannc.nsf/dc3f778c77f06b8247256b83002bc2e5/fcdd51b2b731f19c4725718d003ac87a?OpenDocument