MHC- Bao gio ra tin?

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG HẢI HÀ NỘI
******** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----------o0o----------
Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội tháng 6/2008;
- Căn cứ vào Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết ngày 05 tháng 9 năm 2009.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều 3 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009:1. Không thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu do việc sử dụng nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển để trả cổ tức bằng cổ phiếu là không phù hợp với quy định tại Điều 93 Luật Doanh nghiệp và điểm 1, Mục IV Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính.
2. Thay thế việc trả cổ tức bằng cổ phiếu bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển.
Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng:
1. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển.
2. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới).
3. Loại cổ phần phát hành: cổ phần không hạn chế chuyển nhượng
4. Phương pháp làm tròn: số lượng cổ phiếu thưởng được làm tròn đến hàng đơn vị.
Điều 3. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm đợt này trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
Điều 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:
1. Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể.
2. Lên kế hoạch phát hành chi tiết và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành đã được thông qua.
3. Thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.
Điều 5: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.


Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT (để t/h);
- Trưởng BKS (để t/h);
- Thành viên BTGĐ (để t/h);
- Công đoàn, ĐTN (để p/h);
- Lưu VP, HĐQT công ty.
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009
QUYẾT NGHỊ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
NGUYỄN QUỐC DŨNG

Thuy` link http://www.marinahanoi.com/default.a...thongtin&ID=90
Moi cac bac vao binh loan