Mời họp cổ đông của Khủng long bạo chúa Than Núi Béo - NBC

Mời họp cổ đông của Khủng long bạo chúa Than Núi Béo - NBC

Thông báo Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Núi Béo - TKV


Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty cổ phần than Núi Béo-TKV được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2006.

Căn cứ nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 08/02/2007, Nghị quyết 28/NQ-HĐQT ngày 23/02/2007, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Núi Béo ?" TKV thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 như sau:



v Thành phần tham dự đại hội:

- HĐQT Công ty cổ phần than Núi Béo ?" TKV.

- Ban kiểm soát Công ty cổ phần than Núi Béo ?" TKV.

- Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 0.5% trở lên số cổ phần phổ thông của Công ty.



v Thời gian: 14 giờ, ngày 28 tháng 3 năm 2007.



v Địa điểm: Tại hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty 799 ?" Lê Thánh Tông ?" TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.



v Nội dung cuộc họp: Xem xét, thảo luận các vấn đề:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Giám đốc Công ty.

- Báo cáo thẩm định kết quả SXKD năm 2006 của kiểm toán viên.

- Quyết định mức chi trả cổ tức, tỉ lệ trích lập các quỹ năm 2006 và kế hoạch năm 2007.

- Thông qua nội dung sử đổi và bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần than Núi Béo ?" TKV (Tiết 3 Điều 5. Cổ đông sáng lập).

- Thông qua chủ trương tham gia góp vốn:
+ thành lập công ty Cromit Cổ Định ?" Thanh Hoá,
+ thành lập Công ty cổ phần Alumin Nhân cơ ?" TKV.

- Phương án đầu tư SXKD tại CHDCND Lào.



v Tài kiệu gửi kèm theo thông báo gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Dự kiến mức chi trả cổ tức và tỉ lệ trích lập các quỹ năm 2006.

- Giấy uỷ quyền.

- Ngoài tài liệu trên, Các cổ đông có thể tham khảo tài liệu trên địa chỉ Website của Công ty, có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày 25/03/2007. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, số và ngày đăng ký cổ đông tại Công ty.



v Tên và địa chỉ trụ sở Công ty:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần than Núi Béo ?" TKV.

- Tên giao dịch quốc tế: Vinacomin ?" Nui Beo Coal Joint Stock Company.

- Địa chỉ: 799 ?" Lê Thánh Tông ?" Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 033.825220.

- Số Fax: 033.625270.

- Địa chỉ thư điện tử (E-mail): Giaodich@nuibeo.com.vn.

- Địa chỉ Website : www.nuibeo.com.vn



v Ghi chú:

- ­Thông báo này thay cho giấy mời.

- Nhận được thông báo này, yêu cầu các ông (bà) trong thành phần tham dự Đại hội đi dự đầy đủ, đúng giờ.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO

CHỦ TỊCH HĐQT





Nguyễn Văn Kiệm
(Đã ký)