Nghị quyết ĐH Cổ đông CIC đăng trên Hastc tăn vốn gấp 4 lần

Nghị quyết ĐH Cổ đông CIC đăng trên Hastc tăn vốn gấp 4 lần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập ?" Tự Do ?" Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2007

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2006
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG COTEC (COTECIN)

f Căn cứ vào luật doanh nghiệp hiện hành .
f Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC .
f Căn cứ vào Biên bản đại hội đồng thường niên năm 2006 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC ngày 15/03/2007 .

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC tổ chức tại hội trường Công ty COTEC, 35 Nguyễn Hũu Cảnh, TP.HCM vào lúc 9g30 phút ngày 15/03/2007 .
Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí Nghị quyết thông qua những vấn đề sau :
1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 và kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2007
1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2006
Tổng doanh thu 78.472 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế 2.802 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế 2.802 triệu đồng
Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:
+ Trích quỹ dự phòng (5%) 140 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%) 140 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng (5,35%) 150 triệu đồng
+ Trích quỹ phúc lợi (5,35%) 150 triệu đồng
+ Chi trả cổ tức 2.222 triệu đồng
1.2. Kế hoạch kinh doanh 2007
Tổng doanh thu 200.000 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế 12.500 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế 10.750 triệu đồng
2. Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2006 là 25%, cổ tức trả bằng cổ phiếu. Năm 2007, cổ tức dự kiến là 25% bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu.
3. Thông qua phướng án phát hành tăng thêm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC với các nội dung sau
3.1 Mục đích phát hành : Chi trả cổ tức năm 2006, đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 và đầu tư cho các dự án của Công ty bao gồm: xây dựng chung cư, xây dựng cao ốc văn phòng, đầu tư khu công nghiệp tại tỉnh Long An và tham gia mua cổ phần đối tác chiến lược .
3.2 Phương án phát hành :
Phát hành thêm 2.341.200 cổ phiếu để tăng vốn và phân phối như sau:
+ Chi trả cổ tức 222.200 cổ phiếu .
+ Cho cổ đông hiện hữu: 1.110.000 cổ phiếu, giá 25.000đ/cổ phiếu .
+ Cho cổ đông chiến lược: 600.000 cổ phiếu, giá không thấp hơn 25.000đ/cổ phiếu.+ Cho cán bộ điều hành và cán bộ công nhân viên: 408.000 cổ phiếu, giá 25.000đ/cổ phiếu.
Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện, lựa chọn đối tác chiến lược, và phân phối cho Ban điều hành và cho các bộ công nhân viên công ty .
4. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty như sau:
+ Bổ sung điều 59 ?oPhân phối lợi nhuận và trích quỹ?: Trích 5% lợi nhuận sau thuế để trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát .
+ Sửa đổi điều 32 ?oHội đồng quản trị ? : Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 05 đến 07 thành viên .
+ Sửa đổi, bổ sung điều 50 (mục 2) và điều 54 (mục 1) : Bổ sung chức danh Phó Tổng Giám Đốc và các vị trí khác trong bộ máy giúp việc của Tổng Giám Đốc theo mô hình tổ chức Công Ty do Hội đồng quản trị quyết định .
+ Sửa đổi điều 10 ( mục 2,3) và điều 12 (mục 1) : sửa đổi vốn điều lệ tăng từ 8.888.000.000 đồng lên 32.300.000.000 đồng .
4. Bổ nhiệm Ông Hoàng Đức Minh làm ủy viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC.
5. Chấp nhận đơn xin từ chức của Ông Hồ Văn Nghênh là thành viên của Ban kiểm soát đồng thời bổ nhiệm Bà Phan Ngọc Linh là thành viên mới của Ban kiểm soát .

Để phương án sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kết quả cao, Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và những cán bộ chủ chốt có trách nhiệm chủ động mọi biện pháp tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006 .

TM. Hội đồng quản trị
UQ. Chủ tịch







Nguyễn Trọng Toán

http://www.hastc.org.vn/Upload/News/NQ%20DHCDCIC%202006.doc
Chúc mừng các cổ đông của CIC