Nghị quyết ĐHCĐ Cao su Đà Nẵng - DRC

Nghị quyết ĐHCĐ Cao su Đà Nẵng - DRC

DRC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007




26/03/2007, Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 có nội dung như sau:

Tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền dự Đại hội nắm giữ 7.051.932 cổ phần, chiếm 76,25% số vốn điều lệ.

Sau khi thảo luận, Đại hội quyết nghị:

Thống nhất thông qua toàn văn nội dung, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 và định hướng chiến lược phát triển của Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng đến năm 2010 (có báo cáo kèm theo), với tỉ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.

Nhất trí với nội dung báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2006, với tỉ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2006, cụ thể như sau:

Lợi nhuận thực hiện năm 2006: 55.378.621.365 đồng

Thuế thu nhập doanh nghiệp (28%) được miễn: 15.506.010.000 đồng

Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): 1.993.630.000 đồng

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8%): 3.189.808.000 đồng

Trích quỹ đầu tư phát triển (5%): 1.993.630.000 đồng

Lợi nhuận còn lại là: 32.695.543.365 đồng

Đại hội đã thống nhất phương án này với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu từ các nguồn sau:

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp 2006 (28%) được miễn: 15.506.010.000 đồng

+ Lợi nhuận năm 2006 sau khi trích các quỹ theo qui định: 32.695.543.365đ, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty: 500.000.000đ và đã tạm ứng cổ tức tăng vốn điều lệ tháng 10/2006: 9.475.000.000, còn lại là 22.720.543.365 đ.

Tổng cộng: 38.226.553.365đ

Hình thức phân phối lợi nhuận: theo tỉ lệ 100 cổ phiếu sở hữu được 41 cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ: 37.914.750.000đ, số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại hạch toán vào kỳ sau: 311.803.365 đ.

Số lượng cổ phiếu phát hành: 3.791.475 cổ phiếu

- Vốn điều lệ hiện tại 92.475.000.000 đồng, tương ứng 9.247.500 cổ phần. Sau khi tăng vốn sẽ là 130.389.750.000 đồng tương ứng 13.038.975 cổ phần.

Đại hội đã nhất trí 100% phương án này thông qua biểu quyết bằng phiếu.

Thông qua toàn văn Dự thảo Quy chế khen thưởng Ban quản lý điều hành năm 2007 với tỉ lệ 100% bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu.

Vận dụng Nghị định 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phu; lập quỹ khen thưởng cho Ban quản lý điều hành với mức không quá 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) từ lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Thông qua Dự thảo tiền thù lao cho Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2007 với tỉ lệ 100%, bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu.

- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

- Uỷ viên HĐQT và trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng

- Uỷ viên Ban kiểm soát: 600.000 đồng/tháng

Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học tiếp tục kiểm toán đối với Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng trong năm 2007 với tỉ lệ 100%, bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu.