Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2007 của CTCP In SGK Hoà Phát (mã CK: HTP) sàn Hastc

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2007 của CTCP In SGK Hoà Phát (mã CK: HTP) sàn Hastc

http://www.hastc.org.vn/Upload/News/Nghi%20quyet%20-%20HTP.doc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
Số : 01/ĐHCĐ

Căn cứ :
- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Điều lệ Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát ngày 24/4/2007.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát được tổ chức vào 8h00'' ngày 24/4/2007 tại Hội trường Khách sạn Thanh Bình - Số 2 Ông Ích Khiêm Thành phố Đà Nẵng.
Với sự có mặt của : 133 cổ đông, đại diện cho 721.300 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỉ lệ 80,14 % VĐL Công ty. Trong đó có : 18 cổ đông có giấy uỷ quyền người đại diện tham dự, chiếm tỉ lệ : 6,4% VĐL Công ty.

Đoàn chủ tịch gồm có :

1. Ông Huỳnh Bá Vân - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Quang Thân - Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Uỷ viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty
4. Bà Đinh Châu Tâm Hạnh - Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty.

Đoàn thư ký gồm có :

1. Ông Nguyễn Như Việt - Trưởng phòng kinh doanh Công ty
2. Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Nhân viên công ty.

Về phía Công ty Mẹ Nhà xuất bản Giáo dục có sự tham dự của :

1. Ông Ngô Trần Ái - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc NXBGD
2. Ông Mạc Văn Thiện - Uỷ viên HĐQT - Kế toán trưởng NXBGD


ĐẠI HỘI ĐÃ QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2006 và Báo cáo nội dung sửa đổi điều lệ theo sự uỷ quyền của bằng phiếu lấy ý kiến thay ĐHCĐ bất thường năm 2006.
Tỉ lệ biểu quyết : 100%

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007.
f~ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 :
+ Tổng Doanh thu : 26,497 tỉ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế : 3,374 tỉ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế : 2,699 tỉ đồng
+ Trích lập các quỹ : 0,809 tỉ đồng

f~ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 :
+ Tổng Doanh thu : 26,106 tỉ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế : 3,069 tỉ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế : 2,455 tỉ đồng
+ Trích lập các quỹ : 0,736 tỉ đồng
+ Đơn giá tiền lương : 2,65 đồng/trang in thành phẩm
+ Cổ tức : 10 - 15%
Tỉ lệ biểu quyết : 100%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2006.
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt : 7% (đã thanh toán trong tháng 6/2006)
+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu : 40% theo danh sách cổ đông chốt sau Đại hội.
Tỉ lệ biểu quyết : 100%

4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh :
+ Vốn điều lệ hiện nay : 9,0 tỉ đồng.
+ Vốn điều lệ tăng sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu : 12,6 tỉ đồng ( chốt danh sách ngày 16/05) .
+ Vốn điều lệ tăng sau đợt phát hành cổ phiếu : 20 tỉ đồng.

f~ Phương án phát hành :
+ Số lượng cổ phiếu phát hành : 740.000 cổ phiếu
+ Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
+ Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
+ Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu.
+ Thời gian dự kiến phát hành : Quí 3/2007 ( khi cộng thưởng vào chia ra 1000 sở hữu thêm 1240 mà chỉ mất thêm có 8,4 triệu ), tính quý 3 vì phải dợi cổ phiếu thưởng về.
+ Đối tượng phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu theo tỉ lệ 17:10 (17 cổ phiếu củ được quyền mua 10 cổ phiếu mới). Trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết, Đại hội cổ đông đồng ý giao cho HĐQT giải quyết xử lí.
+ Hình thức phát hành : Đăng ký qua Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội và uỷ quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án phát hành
Tỉ lệ biểu quyết : 100%

5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2006 :
Tỉ lệ biểu quyết : 100%

6. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty :
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2007
+ Sửa đổi điều lệ theo Điều lệ mẫu theo Qui định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính.
+ Đăng ký mở rộng ngành nghề kinh doanh.
Tỉ lệ biểu quyết : 100%

7. Từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT :
Theo đơn xin thôi giữ chức của Ông Huỳnh Bá Vân - Chủ tịch HĐQT Công ty, Đại hội cổ đông đã biểu quyết đồng ý cho Ông Huỳnh Bá Vân thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 24/04/2007.
Tỉ lệ biểu quyết : 100%

8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT :
Sau khi Đại hội thống nhất số lượng thành viên cần bầu cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2004 - 2008 là một thành viên và thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên. Đại hội đã thống nhất công nhận Ông Huỳnh Thông trúng cử bổ sung vào thành viên HĐQT.
Tỉ lệ biểu quyết : 100%

9. Bầu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty :
Đại hội đã thống nhất công nhận Ông Phan Quang Thân _ Giám đốc điều hành Công ty được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Giám đốc.
Tỉ lệ biểu quyết : 100%

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/4/2007.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


PHAN QUANG THÂN