PXA_NGHI QUYET NAM 2012 .PVN mua 4,5 TRIEU CP=MENH GIA

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

Số: 26/NQ-ĐHĐCĐ.PVIT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP Vinh, ngày 14 tháng 04 năm 2012
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2011;
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 50/BB-ĐHĐCĐ.PVIT ngày 14 tháng 4 năm 2012 của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An được tổ chức tại Hội trường (Tầng 10 - Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7 - Quang Trung - TP.Vinh - Nghệ An) vào ngày 14 tháng 4 năm 2012.
Tham dự Đại hội có 154 cổ đông, đại diện cho 11.782.010 cổ phần bằng 78,55 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 với những chỉ tiêu chính như sau:

STT Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2011 Kết quả thực hiện năm 2011 Tỷ lệ đạt được so với KH năm 2011 Tỷ lệ đạt được so với năm 2010
1. Giá trị sản lượng Tỷ đồng 380,00 145,15 38,20 % 64,24 %
2. Doanh thu Tỷ đồng 342,00 96,64 28,26 % 54,10 %
3. Vốn điều lệ Tỷ đồng 150,00 150,00 100 % 138,89 %
4. Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 22,35 6,34 28,37 % 52,48 %
5. Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 16,76 4,76 28,37 % 52,48 %
6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ % 11,20 3,17 28,37 % 37,78 %
7. Thuế và các khoản phải nộp NSNN Tỷ đồng 8,00 12,70 158,75 % 73,11 %
8. Tỷ lệ chia cổ tức % 10,00 2,5 25 % 50 %
9. Đầu tư TSCĐ Tỷ đồng 7,0 0,60 8,57 % 25,21 %
10. Thu nhập bình quân/người/tháng Triệu đồng 5,00 4,78 95,60 % 99,58 %
11. Kế hoạch đào tạo Triệu đồng 473 196 41,44 % 62,22 %
- Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:
STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện năm 2011 Kế hoạch năm 2012 Tỷ lệ tăng trưởng
A B C 1 2 3 = 2/1
1 Sản lượng Tỷ đồng 145,15 302,00 208%
a Xây lắp Tỷ đồng 45,26 88,68 196%
b Bất động sản + hoạt động khác Tỷ đồng 99,89 213,32 214%
2 Doanh thu Tỷ đồng 96,64 248,77 257%
a Xây lắp Tỷ đồng 23,70 49,14 207%
b Bất động sản Tỷ đồng 72,94 199,63 274%
3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 6,34 23,02 363%
a Xây lắp Tỷ đồng 0,64 3,80 594%
b Bất động sản Tỷ đồng 5,70 19,22 337%
4 Thuế và các khoản phải nộp NSNN Tỷ đồng 12,70 14,60 115%
5 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ % 4,23 15,35 363%
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 4,76 17,26 363%
a Xây lắp Tỷ đồng 0,48 2,85 594%
b Bất động sản Tỷ đồng 4,28 14,41 337%
7 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ % 3,17 11,50 363%
8 Tỷ lệ chia cổ tức % 2,5 10 400%
9 Thu nhập bình quân/người/tháng Triệu đồng 4,78 5,00 105%
10 Đầu tư tài sản cố định Tỷ đồng 0,60 0,75 125%
11 Kế hoạch đào tạo Triệu đồng 196 500 255 %
Tỷ lệ thông qua: 98,875% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 (Có báo cáo chi tiết kèm theo)
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét quyết định chủ trương đầu tư các dự án, thực hiện theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
Tỷ lệ thông qua:99,032% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)
TỔNG TÀI SẢN 564.414.426.006 đồng
Trong đó:
- Tiền và các khoản tương đương tiền: 1.372.984.139 đồng
- Phải thu ngắn hạn: 30.018.489.804 đồng
- Hàng tồn kho: 10.490.715.650 đồng
- Tài sản ngắn hạn khác: 9.807.600.452 đồng
- Tài sản cố định: 506.616.642.430 đồng
- Tài sản dài hạn khác: 6.108.173.531 đồng
TỔNG NGUỒN VỐN 564.414.426.006 đồng
- Nợ ngắn hạn: 222.203.119.824 đồng
- Nợ dài hạn: 184.568.148.557 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 157.643.157.625 đồng
Tỷ lệ thông qua: 98,746% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 4: Thông qua phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2011
Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An do Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Tài chính quốc tế (IFC) kiểm toán trong năm 2011 vừa qua như sau:
- Doanh thu: 91.932.413.259 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6.343.317.178 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 4.757.487.883 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2010 chuyển sang: 0 đồng.
- Tạm trích lập các quỹ và chia cổ tức: 4.757.487.883 đồng.
Trong đó:
- Quỹ đầu tư phát triển 7,41 % lợi nhuận sau thuế: 352.620.759 đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính 7,41 % lợi nhuận sau thuế: 352.620.759 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 6,35 % lợi nhuận sau thuế: 302.246.365 đồng.
- Số tiền chia cổ tức với tỷ lệ 2,5%/Vốn điều lệ (78,82% LN): 3.750.000.000 đồng.
Tỷ lệ thông qua: 98,903% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 (Có báo cáo chi tiết kèm theo)
Tỷ lệ thông qua: 99,032 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)
Địa chỉ: Phòng 1501, Tầng 15, Tòa nhà 17T-1 Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội.
Trong trường hợp IFC không thể thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của PVIT được, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty trên cơ sở Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
Tỷ lệ thông qua: 98,867% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Điều 7: Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và dự chi năm 2012
7.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tổng quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 đã chi:
- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị: 307.600.000 đồng.
- Quỹ thù lao Ban kiểm soát: 78.000.000 đồng.
Trong đó:
+ Thù lao Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 20 triệu đồng/người/tháng;
+ Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 3 triệu đồng/người/tháng;
+ Thù lao Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách: 2,5 triệu đồng/tháng; Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 02 triệu đồng/người/tháng.
7.2 Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2012:
+ Thù lao Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 16 triệu đồng/tháng;
+ Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 2,5 triệu đồng/tháng;
+ Thù lao Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách: 2 triệu đồng/tháng;
+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1,5 triệu đồng/người/tháng.
Tổng cộng quỹ thù lao dự kiến năm 2012: là 372.000.000 đồng.
Tỷ lệ thông qua: 99,045 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Điều 8: Thông qua phương án chuyển nhượng 4.500.000 cổ phần PXA chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An, từ Công ty CP TCT Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) sang TCT CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thiện việc chuyển nhượng trên.
PVNC và PVC có trách nhiệm báo cáo PVIT, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cơ quan chức năng có thẩm quyền khác trước và sau khi tiến hành chuyển nhượng theo quy định của Pháp Luật.
Tỷ lệ thông qua: 96,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
(Trong đó Công ty CP TCT Xây lắp Dầu khí Nghệ An sở hữu 8.200.000 cổ phần tại PVIT là cổ đông có liên quan, không tham gia biểu quyết nội dung này. Vậy, số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua nội dung này là: 3.582.010 cổ phần và Số cổ phần biểu quyết thông qua là: 3.472.010 cổ phần)
Nghị quyết này gồm 5 trang, được lập hồi 11h45 ngày 14 tháng 4 năm 2012.
Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT) triển khai theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An.
Nơi nhận: T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Chủ tịch HĐQT PVNC: Để b/cáo CHỦ TỊCH
- Tổng giám đốc PVNC: Để b/cáo
- Các uỷ viên HĐQT;
- BTGĐ: Để thực hiện;
- Các thành viên BKS;
- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT. Đường Hùng Cường