SAFI

SFI - Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2007


Vào hồi 13 giờ, ngày 23 tháng 04 năm 2007, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI tiến hành cuộc họp hàng năm, năm 2007 ( lần thứ 2) tại Khách sạn Palace - Số 56-66 Nguyễn Huệ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số cổ đông tham dự đến 13giờ 30 phút có tỷ lệ cổ phần sở hữu là 75,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ điều kiện để ĐHĐCĐ tổ chức họp lần thứ hai. Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

Thông qua các nội dung đã được đề cập trong Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng. Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Thông qua mức chia cổ tức của năm 2006 là 20% trên vốn Điều lệ. Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2007 bằng việc phát hành thêm 2.000.000 cổ phiếu phân chia cụ thể như sau :


- Bán cho cổ đông hiện hữu : 1.138.500 cổ phiếu

- Bán 5% cho cán bộ công nhân viên Công ty : 56.925 cổ phiếu

- Phát hành ra công chúng qua đấu giá : 804.575 cổ phiếu

- Phương thức phát hành :

+ Đối với cổ đông hiện hữu : mỗi cổ phiếu hiện hữu có 01 quyền mua 01 cổ phiếu phát hành thêm với giá bằng giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2006 Quyền mua này có thể được chuyển nhượng một lần

+ Đối với CBCNV Công ty : Xác định CBCNV được mua cổ phiếu là những người có tên trong sổ lương của Công ty tại thời điểm phát hành và đã làm việc cho Công ty được 12 tháng, kể cả các CBCNV được Công ty biệt phái sang làm việc cho các liên doanh và các cán bộ quản lý của Công ty. Giá cổ phiếu phát hành cho CBCNV bằng với giá phát hành cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu phát hành cho CBCNV không được chuyển nhượng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày CBCNV sở hữu. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tổ chức việc phân phối số cổ phiếu trên.

+ Đối với số cổ phiếu phát hành ra công chúng bằng phương thức đấu giá : Đại hội giao cho HĐQT thuê tư vấn phát hành, bảo đảm phương án có lợi và hiệu qủa cao nhất cho Công ty và cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 90% số cổ phiếu tham dự họp.


Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý 5% số cổ phiếu tham dự họp.

Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2007. Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

- Doanh thu (các hoạt động kinh doanh của riêng SAFI) : ít nhất 75.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế (các hoạt động kinh doanh của riêng SAFI) 7.200.000.000 đồng.

Đồng ý chia cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu với tỉ lệ tạm tính 15% trên vốn Điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 92,67% số cổ phiếu tham dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 7,33% số cổ phiếu tham dự họp.


Chấp thuận tăng mức thù lao công vụ lên thành 2 triệu đồng/tháng/người cho thành viên HĐQT và BKS. Mức thù lao trên thực hiện từ tháng 1 năm 2007. Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Giao cho HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ tài chính và Uy ban Chứng khoán chấp thuận, để thực hiện kiểm toán cho Công ty. Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Giao cho HĐQT tu chỉnh một vài điểm của Điều lệ Công ty cho chính xác với Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán, và trình cuộc họp đại hội đồng lần sau. Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%


Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI nhiệm kỳ 2007 - 2012, gồm 05 thành viên trúng cử (theo thứ tự bảng chữ cái) như sau :

- Ông Nguyễn Hữu Cự (đạt tỷ lệ bầu cử là 55%)

- Ông Hoàng Đăng Doanh (đạt tỷ lệ bầu cử là 90%)

- Ông Trần Mạnh Hà (đạt đạt tỷ lệ bầu cử là 95%)

- Ông Trần Nguyên Hùng (đạt tỷ lệ bầu cử là 110%)

- Ông Phan Thông (đạt tỷ lệ bầu cử là 125%)

Thông qua kết quả bầu cử Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI nhiệm kỳ 2007 ?" 2012, gồm 03 thành viên trúng cử (theo thứ tự bảng chữ cái) như sau :

- Bà Phùng Thị Nga (đạt tỷ lệ bầu cử là 85,34%)

- Ông Phạm Sỹ Nhượng (đạt đạt tỷ lệ bầu cử là 77,78)

- Ông Hồ Anh Tuấn (đạt tỷ lệ bầu cử là 132,87%)