SDT so^ng đà 10! Lên sàn SG sẽ nổi sóng!

nó tăng vốn lên gấp đôi!Đợt này tăng vốn mạnh nhất từ 60 tỉ lên 120 tỉ luôn.Chứ không theo nghị quyếtNên mơi có 1:1 mua với giá 60.nên tin tui đưa là chính xác


Tổng công ty sông đà

Công ty cổ phần Sông đà 10

SHAPE * MERGEFORMAT số: 06 SĐ10/NQ-HĐQT
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SHAPE * MERGEFORMAT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2007


Nghị quyết của hội đồng quản trị

Công ty cổ phần sông đà 10



Ngày 22 tháng 02 năm 2007 tại trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã họp dưới sự chủ trì của Ông Trần Ngọc Lan ?" Chủ tịch Hội đồng quản trị để xem xét các nội dung:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006.

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2006 để trình đại hội đồng cổ đông.

- Thông kế hoạch và phương án tăng vốn điều lệ của Công ty để trình đại hội đồng cổ đông.

- Thông qua quy chế trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, trả thù lao cho Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát để trình đại hội đồng cổ đông.

-Thông qua chủ trương tham gia góp vốn đầu tư vào một số dự án.


Tham dự cuộc họp có các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng Công ty, Giám đốc các Xí nghiệp.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo, Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 477,048 tỷ đồng

- Doanh thu: 387,263 tỷ đồng.

- Tiền về tài khoản: 387,685 tỷ đồng.

- Lợi nhuận 37,040 tỷ đồng. Trong đó:

+ Lợi nhuận Công ty cổ phần Sông Đà 10: 27,781 tỷ đồng (Chưa kiểm toán)

+ Lợi ích phần vốn góp tại CT CP Sông Đà 10.1: 9,258 tỷ đồng

- Vốn điều lệ : 60 tỷ đồng

- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ: 61%.

- Nộp ngân sách: 21,522 tỷ đồng

- Số tiền khấu hao: 24,705 tỷ đồng

- Tỷ lệ khấu hao TSCĐ: 16,4%.

2. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 546,028 tỷ đồng

- Doanh thu: 551,126 tỷ đồng.

- Tiền về tài khoản: 534,446 tỷ đồng.

- Lợi nhuận 48,463 tỷ đồng. Trong đó:

+ Lợi nhuận Công ty cổ phần Sông Đà 10: 38,592 tỷ đồng

+ Lợi ích phần vốn góp tại CT CP Sông Đà 10.1: 9,871 tỷ đồng

- Vốn điều lệ : 85 tỷ đồng

- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ: 57%.

- Nộp ngân sách: 40,045 tỷ đồng

- Số tiền khấu hao: 45,421 tỷ đồng

- Tỷ lệ khấu hao TSCĐ: 17,8%.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2006 để trình đại hội đồng cổ đông như sau:

- Lợi nhuận phân phối năm 2006 (Chưa kiểm toán): 27.781.428.922 đ

- Tỷ lệ chia cổ tức: 18%.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn 28%: (Tăng quỹ đầu tư phát triển): 7.778.800.098 đồng

- Tỷ lệ trích quỹ dự phòng tài chính: 10% lợi nhuận sau thuế.

- Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.

- Trích quỹ thưởng ban quản lý và điều hành: 500.000.000 đồng

- Dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển: 4.702.103.059 đồng.

4. Thông qua kế hoạch và phương án tăng vốn điều lệ của Công ty để trình đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty lên tối đa 85 tỷ đồng trong năm 2007 bắt đầu thực hiện trong quý II/2007 và giao cho Tổng giám đốc Công ty xây dựng phương án tăng vốn điều lệ thông qua Hội đồng quản trị để trình lên đại hội cổ đông thường niên năm 2007 quyết định.

- Thông qua kế hoạch đưa cổ phiếu của Công ty niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2007.

5. Thông qua quy chế trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, trả thù lao cho Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát để trình đại hội đồng cổ đông

6. Thông qua chủ trương tham gia góp vốn đầu tư vào một số dự án như sau:

Tiếp tục đầu tư Công ty cổ phần ĐT&PT điện Tây Bắc, Công ty cổ phần ĐT&PT điện Miền Bắc 1 và giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo góp vốn đúng theo yêu cầu tiến độ góp vốn của các dự án

- Quyết định đầu tư thứ cấp dự án bất động sản tại khu đô thị Văn Mỗ ?" Hà đông ?" Hà Tây với diện tích 2ha.

- Xem xét để đầu tư tài chính vào các dự án thuỷ điện:

+ Dự án thuỷ điện Đắc keh 4: Dự kiến góp 25% đến 30% vốn điều lệ

+ Dự án thuỷ điện Nậm Củm: Dự kiến góp 10% đến 15% vốn điều lệ.

+ Liên kết với Công ty tài chính dầu khí thực hiện việc nghiên cứu đầu tư thuỷ điện Đại Nga tại Lâm đồng.

- Nghiên cứu và lập phương án tham gia đầu tư cùng với TCT Sông Đà vào một số dự án:

+ Dự án khai thác và chế biến mỏ sắt tại Thạch Khê - Hà Tĩnh.

+ Khu kinh tế vịnh Vân Phong ?" Khánh Hoà.

+ Một số mỏ khoáng sản tại Lào.

7. Tổ chức thực hiện Nghị Quyết:

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty:

- Tổ chức chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 đã đề ra.

- Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ, kế hoạch niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua để Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông thường niên năm 2007.

- Tổ chức thực hiện công tác đầu tư tài chính theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

- Tổ chức triển khai công tác nghiên cứu một số dự án đầu tư theo kế hoạch để trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo sự phân công đôn đốc, kiểm tra thực hiện.