TDH - những điều cần biết...

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN THỦ ĐỨC HOUSE MÓC TÚI NGÂN SÁCH HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG - CÁCH NÀO?!
Mấy hôm nay lùm xùm vụ này. Mang danh công ty BĐS nhưng phía sau là xuất khẩu hàng điện tử để lấy tiền hoàn thuế. Chỉ 6 tháng đầu năm 2019 Thủ Đức House đã nhận tiền hoàn thuế hơn 220 tỷ đồng. Thiệt là làm giàu không khó mà!
Quy trình là: Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức mua hàng mang đi xuất khẩu, rồi nhận tiền hoàn thuế "khủng". Xuất khẩu, hoàn thuế là bình thường, nhưng ở đây xuất hiện nguồn hàng "ma", hoá đơn "ma". Cụ thể, Thủ Đức House mua hàng từ công ty "con" là Wood Trading. Nhưng công ty con Wood Trading lại mua hàng từ công ty ALP. Và nguồn hàng là do công ty ALP mua từ một công ty "ma" đã mất tích, chủ đã đi nước ngoài rồi!
Lập luận của Thủ Đức House là họ mua hàng có hoá đơn chứng từ đàng hoàng nên sau khi xuất khẩu họ được hoàn thuế theo đúng quy định pháp luật.
Thế nhưng, sau khi thanh tra, cơ quan thuế phát hiện rằng, hoạt động mua bán giữa Thủ Đức House - Wood Traiding - ALP là giả tạo. Bản chất vấn đề là Thủ Đức House là đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu cho ALP mà thôi. Bởi vì, hình thức là hợp đồng mua bán nhưng các bên thoả thuận Wood Traiding được hưởng 1% trên giá trị hợp đồng, còn Thủ Đức House được hưởng 0,6%. Bản chất việc xuất hoá đơn lòng vòng, qua trung gian là nhằm qua mắt cơ quan thuế để lấy tiền hoàn thuế.
Bởi đơn giản, nếu ALP xuất khẩu và làm thủ tục hoàn thuế thì cơ quan thuế kiểm tra hoá đơn đầu vào là phát hiện ngay bên bán là công ty "ma" đã bỏ trốn, thì sẽ không hoàn thuế ALP đâu.
Cái được của Thủ Đức House không chỉ là nhận tiền hoàn thuế, mà với số tiền hoàn hàng trăm tỷ đồng thì doanh số lên đến hàng ngàn tỷ đồng, cứ thế mà báo cáo thì cổ phiếu Thủ Đức House trên sàn lại tăng!
Đương nhiên, vụ này đã bị lộ nên cơ quan thuế sẽ truy thu lại số tiền đã hoàn. Việc đó đơn giản như việc một thằng trộm chiếc điện thoại mang đi bán, khi phát hiện vụ trộm thì cơ quan nhà nước phải thu hồi tài sản vi phạm để trả cho khổ chủ - nên số tiền ngân sách đã hoàn từ nguồn hàng bất chính, không rõ nguồn gốc thì phải thu hồi là đương nhiên. Hiện, cơ quan thuế đã ra quyết định phạt và thu tiền chậm nộp hơn 400 tỷ đồng đối với Thủ Đức House (nếu phạt thêm 20% nữa thì sẽ thu hồi số tiền khoảng 500 tỷ đồng).
Vấn đề đặt ra là đường dây này mua bán hàng gì? Nếu nguồn hoá đơn từ công ty "ma" thì hàng từ đâu mà có?
Cơ quan thuế cho biết, Thủ Đức House đã xuất "con chíp" ra nước ngoài. Con Chíp thì k phải DN trong nước nào cũng sản xuất được. Vậy con chíp từ đâu ra để xuất, khi mà hoá đơn bắt nguồn từ công ty "ma"?! Việc này dễ bị nghi vấn có đường dây buôn lậu. Công ty cung cấp hoá đơn cũng đã bỏ trốn. Do vậy, cơ quan thuế mới chuyển cơ quan điều tra đường dây này! Chờ tiếp.

https://m.sggp.org.vn/mua-ban-hoa-don-de-hoan-thue-cong...
https://tuoitre.vn/thuduc-house-bi-truy-thu-thue-gan-400...