THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LÂM THUỶ SẢN BẾN TRE

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LÂM THUỶ SẢN BẾN TRE

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LÂM THUỶ SẢN BẾN TRE



Công ty CP Công nghệ và Đầu tư (VINAFINS) thông báo kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần XNK Lâm Thuỷ sản Bến Tre:

- Người đại diện Công ty CP Công nghệ và Đầu tư tham dự cuộc họp:

Giám đốc: Nguyễn Đắc Hướng

- Thời gian - Địa điểm:

Phiên chính thức: 08h ngày 14/06/2007 tại Hội trường Công ty XNK Lâm Thủy Bến Tre



NỘI DUNG

I, Bầu Hội đồng quản trị



1. Nguyễn Văn Hiếu: Chủ tịch HĐQT - kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Lâm Thuỷ sản Bến Tre - kiêm Giám đốc Sở Thuỷ sản Bến Tre.

2. Lý Xuân Đức : Phó Chủ tịch HĐQT - kiêm Phó Giám đốc Công ty

3. Lưu Thị Tuyết Mai : Thành viên HĐQT

Chức vụ khác: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MESA

4. Võ Hữu Tuấn : Thành viên HĐQT

Chức vụ khác: Phó Giám đốc chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt

5. Nguyễn Đức Toàn: Thànhviên HĐQT

Chức vụ khác: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Rồng Thái - Bình Dương.



II, Bầu Ban Kiểm soát



1. Nguyễn Thị Mai: Trưởng Ban kiểm soát

Chức vụ khác: Cán bộ Sở Tài chính Bến Tre - nghỉ hưu

2. Nguyễn Thị Thư: Thành viên Ban kiểm soát

3. Ngô Xuân Dũng: Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ khác: Chuyên viên tư vấn Công ty CP chứng khoán Bảo Việt



III, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các phương án của HĐQT



1/ Phương án phát hành tăng vốn



a) Mục đích: Huy động nguồn vốn từ cổ đông hiện hữu, từ xã hội nhằm giảm chi phí lãi vay từ ngân sách ngân hàng, nâng cao hiệu quả đầu tư nhằm đạt được tỷ suất cổ tức trên vốn điều lệ phù hợp với vốn đầu tư của cổ đông.

b) Vốn phát hành thêm: 100.000.000.000đ (Một trăm tỷ đồng)

c) Phương thức chào bán:

- Chào bán cho HĐQT, BKS, Quản lý, Cán bộ công nhân viên với tỷ lệ 5%. Giá: 20.000 đồng/ CP.

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu (kể cả cổ đông nhà nước nếu có) với giá 20.000đồng/CP

- Trường hợp cổ đông Nhà nước không mua: chào bán cho các đối tác chiến lược bằng giá thị trường, giảm tối đa 20%.

d) Thời gian tổ chức thực hiện: Quý 3/2007.



2/ Phương án Niêm yết



+ Niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

+ Vốn điều lệ: 250.000.000.000đ (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)

+ Thời gian thực hiện: chậm nhất niêm yết vào tháng 10/2007



3/ Phương án Quy chế thù lao của HĐQT - BKS



a) Hội đồng quản trị



- Hình thức: Trả thù lao hàng tháng

- Được thanh toán các chi phí hợp lý theo Điều lệ công ty

- Mức thù lao: 5.000.000 đồng/ tháng

Tiền thù lao = mức thù lao x hệ số chức danh. Cụ thể là:

Hệ số chức danh: + Chủ tịch HĐQT: 1.5

+ Phó Chủ tịch HĐQT: 1.2

+ Uỷ viên HĐQT: 1.0

- Mức khen thưởng và lợi nhuận sau thuế hàng năm

Tổng mức thưởng = 5% lợi nhuận vượt kế hoạch

Mức khen ,thưởng cho từng thành viên:

Chủ tịch HĐQT: 30% Tổng mức khen thưởng

Phó Chủ tịch HĐQT: 20% Tổng mức khen thưởng

Các Uỷ viên HĐQT: 50% Tổng mức khen thưởng (chia đều cho các uỷ viên).



b) Ban Kiểm soát



- Hình thức: Trả thù lao hàng tháng

- Được thanh toán các chi phí hợp lý theo điều lệ công ty

Trưởng BKS: 5.000.000đ/ tháng

Uỷ viên : 3.000.000đ/ tháng



c) Nguồn thù lao và khen thưởng



- Thù lao: Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh

- Khen thưởng: trích từ quỹ khen thưởng.



4) Phương án kinh doanh



Hiệu quả kinh doanh 2007 và dự kiến kết quả kinh doanh từ năm 2008



STT
Chỉ tiêu
6 tháng 2007
2008
2009

1
Vốn điều lệ (tỷ)
150.000
250.000
250.000

2
Lợi nhuận kế hoạch sau thuế
27.600
34.246
41.020

3
Lợi nhuận sau khi phát hành tăng vốn sau thuế

60.470
67.244

4
Tỷ suất cổ tức/ mệnh giá