Thông tin ĐCHĐ của HAP

Thông tin ĐCHĐ của HAP

http://www.*********.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=39557&ChannelID=36


Thứ Bảy, 07/04/2007, 00:27

HAP: Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2007

Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2007 CTCP HAPACO:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2007 của Công ty Cổ phần HAPACO được tổ chức tại Nhà Hát Thành phố Hải Phòng ngày 01/4/2007 với 291 cổ đông tham dự đại diện cho 4.686.638 cổ phần bằng 78,11% vốn Điều lệ Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 Đại hội được tiến hành đúng qui định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Thông qua Báo cáo Tổng kết năm 2006

- Doanh thu : đạt 230 tỷ tăng trưởng 45,5%

Trong đó xuất khẩu : 11 triệu USD tăng trưởng 41%

- Sản lượng sản phẩm : 53.200 tấn tăng trưởng 53,3%

- Nộp ngân sách : 8 tỷ đồng tăng 48%

- Lợi nhuận sau thuế: 20,013 tỷ đồng đạt 105,33% tăng trưởng 60%

- Bình quân thu nhập: 1.350.000đ/người/tháng

Thông qua Phương hướng nhiệm vụ năm 2007

* Phấn đấu các chỉ tiêu đạt và tăng trưởng từ 25% trở lên:

- Doanh thu đạt 260 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu 13 triệu USD

- Lợi nhuận sau thuế đạt 22 tỷ đồng

- Chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu

* Đưa Nhà máy Giấy Hải Hà vào vận hành trong quý II/ 2007.

* Hoàn thành dự án khả thi và thi công dự án Nhà máy Hóa dầu công suất 1 triệu tấn/năm vào cuối năm 2007

Thụng qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ :

* Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2006 : 20.013.000.000 đồng

* Phụ cấp HĐQT và tạm trích cổ tức 3 đợt (20%) : 13.383.239.200 đồng

- Phụ cấp HĐQT năm 2006 : 1.389.141.600 đồng

- Trích Cổ tức đợt I và II năm 2006 : 7.194.892.800 đồng

- Trích Cổ tức đợt III năm 2006 : 4.799.204.800 đồng

* Tổng lợi nhuận để lại của các năm đến ngày 31/12/2006 : 15.953.964.000 đồng

- Dự kiến trích quỹ dự phòng : 329.656.000 đồng

- Dự kiến trích quỹ phúc lợi và khen thưởng : 800.000.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại : 14.824.308.000 đồng

* Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

Chấp thuận Báo cáo kiểm điểm của HĐQT và Ban kiểm soát

* Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

5. Chấp thuận các dự án phát triển từ năm 2007 đến năm 2010

Nhà máy bột giấy xuất khẩu công suất 12.000 tấn/năm

Nhà máy bột giấy khử mực (DIP) giấy phế phẩm

Phương án đầu tư máy móc thiết bị tại HAPATEX

Dự án Xây dựng Nhà máy hóa dầu

Dự án Trung tâm thương mại - cao ốc văn phòng cho thuê

- Nhà máy Dược Tiên Sa

* Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

6. Thông qua phương án phát hành thêm 18 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty lên 240.002.510.000 đồng:

Khối lượng cổ phần phát hành : 18.000.000 cổ phần

Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 180.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ sau khi phát hành: 240.002.510.000 đồng

Mục đích phát hành: huy động thêm vốn phục vụ cho các dự án đầu tư của Công ty, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng qui mô vốn điều lệ để điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, cải thiện và nâng cao năng lực tài chính.

Việc phát hành được thực hiện thành nhiều đợt căn cứ vào tiến độ triển khai các dự án đầu tư của Công ty, cụ thể như sau:

* Đợt 1: Phát hành 9,2 triệu cổ phiếu :

Đối tượng phát hành
S. L phát hành
Hình thức phát hành

- Cổ đông hiện hữu
480.009
Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 8%

- Cổ đông hiện hữu
3.000.057
Thực hiện quyền ưu tiên mua trước với tỷ lệ 2:1

- Đối tác chiến lược
5.000.000
Chào bán trực tiếp cho các đối tác

- Cán bộ công nhân viên
719.934
Chào bán cho người lao động trong công ty


Mục đích phát hành đợt 1:

Số tiền thu được từ việc phát hành giai đoạn 1 nhằm thực hiện các dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Cụ thể các dự án và nhu cầu sử dụng vốn dự kiến cho các dự án như sau :

Nhà máy bột giấy xuất khẩu công suất 12.000 tấn/năm: 29.923.230.800 đồng

Nhà máy bột giấy khử mực (DIP) giấy phế phẩm: 15.000.000.000 đồng

Phương án đầu tư máy móc thiết bị tại HAPATEX: 55.442.776.000 đồng

Dự án Xây dựng Nhà máy lọc dầu giai đoạn 1 dự kiến : 48.000.000.000 đồng

Dự án Trung tâm thương mại - cao ốc văn phòng cho thuê

giai đoạn 1 dự kiến huy động vốn: 100.000.000.000 đồng

Nhà máy Dược Tiên Sa : 35.800.000.000 đồng

Tổng cộng nhu cầu vốn: 284.166.006.800 đồng

Lượng vốn huy động vượt trên lượng vốn ở trên (nếu có) sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

?ại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị :

Lựa chọn thời điểm phát hành, giá phát hành, hình thức phát hành, lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết), đảm bảo đợt phát hành thành công và mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) để đảm bảo chẵn lô giao dịch cổ phiếu trên thị trường.

Thời gian dự kiến bắt đầu triển khai thực hiện: trong Quý II/2007

* Đợt 2 : Phát hành 8,8 triệu cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 8.800.000 cổ phần tương đương với 88 tỷ đồng mệnh giá, bao gồm phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và thưởng cổ phiếu cho các cổ đông.

- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu, các đối tác chiến lược và các đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

- Mục đích phát hành: Tài trợ cho dự án đầu tư Nhà máy hóa dầu công suất 1.000.000 tấn/năm và dự án Trung tâm Thương mại - cao ốc văn phòng cho thuê.

- Thời gian phát hành: Dự kiến trong Quí IV/2007 hoặc chậm nhất Quí I/2008, căn cứ theo tiến độ cụ thể triển khai thực hiện các dự án đầu tư Nhà máy lọc dầu công suất 1.000.000 tấn/năm của Công ty và dự án Trung tâm Thương mại - cao ốc văn phòng cho thuê.

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị :

Xây dựng phương án phát hành cụ thể bao gồm đối tượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể cho từng đối tượng, giá phát hành, hình thức phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể của phát hành giai đoạn giai đoạn 2 phù hợp với tiến độ triển khai các dự án đầu tư.

Lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết) và xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có) để đảm bảo lô chẵn giao dịch trên thị trường.

Được chủ động quyết định phương thức phân phối ưu tiên cho các đối tượng, trong đó có thể phân phối cho các đối tác chiến lược trước hoặc sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu.

* Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

7. Nhất trí sửa đổi một số điều trong điều lệ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2005 và làm thủ tục theo đúng quy định của Pháp luật :

- Sửa lại Điều 5: Vốn Điều lệ, Cổ phần

Vốn Điều lệ của Công ty là: 240.002.510.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ, không trăm linh hai triệu, năm trăm mười nghìn đồng chẵn).

Tổng số Vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 24.000.251 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

- Sửa lại Điều 19: Thành phần và Nhiệm kỳ

Khoản 1: Số lượng thành viên HĐQT sẽ không ít hơn 3 người và không nhiều hơn 11 người. Mỗi thành viên HĐQT có nhiệm kỳ tối đa 5 năm

- Sửa lại Điều 31: Bổ nhiệm Ban Kiểm soát

Khoản 7: Các thành viên của BKS do ĐHĐCĐ bổ nhiệm, có nhiệm kỳ tối đa 5 năm

* Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

8. Chấp thuận đề nghị xin rút khỏi thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Quỳnh và giữ nguyên 7 thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2006-2010.

* Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

9. Chấp thuận đề nghị xin rút khỏi thành viên Ban Kiểm soát của bà Lê Thị Phương Loan và bầu bổ sung thêm 1 thành viên Ban Kiểm soát.

* Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

10. Công nhận kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2010:

Kết quả : Bà Vũ Thị Hiến trúng cử với 95,69% phiếu bầu

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 thông qua toàn văn. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tu chỉnh các văn bản gửi tới các cổ đông theo qui định của pháp luật và tổ chức thực hiện.

VSE