Tin chuẩn về EID dành cho cộng đồng đầu tư

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 60/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 70/2006/QH 11;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ :
Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thống nhất thông qua các nội dung sau đây:
1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán
a. Các chỉ tiêu tài chính:
- Tổng doanh thu thuần các hoạt động kinh doanh, tài chính: 221,8 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế: 30 tỷ đồng
- Thuế thu nhập Doanh nghiệp: 7,9 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 22,2 tỷ đồng
b. Phương án phân chia kết quả kinh doanh năm 2008
- Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức và trích quỹ: 22,2 tỷ đồng
Trong đó:
Chia cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt: 18%/năm
Trích quỹ dự phòng tài chính: 10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ: 5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ khen thưởng: 3,75% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ phúc lợi: 3,75% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi của TGĐ tại đơn vị: 2,5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ điều hành của HĐQT, BKS: 5% lợi nhuận sau thuế
Số lợi nhuận còn lại trích hết vào quỹ đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số hoạt động năm 2009 như sau :
a. Các chỉ tiêu tài chính dự kiến (cố gắng thực hiện các chỉ tiêu do NXBGDVN giao) :
- Doanh thu: 227 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 31 tỷ đồng
- Cổ tức: 18%/năm
b. Phương án dự kiến phân chia kết quả kinh doanh năm 2009
Trích quỹ dự phòng tài chính: 10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ: 5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ khen thưởng: 5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Tổng Giám đốc tại đơn vị sẽ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Trích quỹ điều hành của HĐQT, BKS: 5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ đầu tư phát triển SXKD: Toàn bộ số lợi nhuận còn lại của năm 2009 (sau khi đã trả cổ tức và trích các quỹ theo quy định)
c. Một số nội dung công việc khác dự kiến thực hiện:
- Kiện toàn công tác tổ chức nhân sự và đào tạo trong Công ty, cố gắng thực hiện mô hình bộ máy tổ chức gọn nhẹ, lao động có hiệu quả.
- Mở rộng hệ thống siêu thị, cửa hàng khác tại các địa điểm trong quận nội thành Hà Nội hoặc các tỉnh thành phố lớn.
- Kết hợp cùng NXBGDVN và các Công ty con khác trong hệ thống NXBGDVN để thực hiện dự án xây dựng khu 187B Giảng Võ ?"Hà Nội.
- Trích một phần nguồn vốn sản xuất kinh doanh để mua sắm đất đai, nhà cửa làm văn phòng, cửa hàng (tạo dựng TSCĐ cho Công ty): với giá trị khoảng thấp hơn 30 tỷ đồng. Trong đó có phương án cùng với NXBGDVN, các Công ty con trong cùng hệ thống NXBGDVN để mua văn phòng làm việc tại đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài (riêng Công ty mua 01 tầng của toà nhà văn phòng với diện tích khoảng 522 m2) với với tổng giá trị , 13 tỉ đồng.
- Phát triển và chú trọng trong việc liên doanh, hợp tác đầu tư ?
Để chủ động trong việc thực hiện, mọi vấn đề liên quan đến các công việc nêu trên, Đại hội ủy quyền cho Ban Giám đốc tự quyết định thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị.
3. Thông qua phương án đơn giá tiền lương của năm 2009 dựa trên lợi nhuận trước thuế
Tỷ lệ tăng tiền lương sẽ tỷ lệ thuận với tỷ lệ tăng lợi nhuận trước thuế của năm 2009 so với năm 2008. (Đơn giá tiền lương năm 2008 do NXBGDVN giao tại quyết định số 1055/QĐ-NXBGD ngày 23/10/2008 cụ thể: In và phát hành sách bổ trợ: 260đ/1.000 đ lợi nhuận; In và phát hành sách tham khảo và các hoạt động khác: 320đ/1.000đ lợi nhuận; In và phát hành lịch Block: 950đ/1.000đ lợi nhuận )
Khi phát sinh thực tế khác so với phương án dự kiến đã thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế để quyết định đơn giá tiền lương cụ thể áp dụng cho Công ty.
4. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 là Công ty kiểm toán và kế toán AAC.
5. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008.
6. Thông qua phương án dự kiến tăng vốn điều lệ như sau:
- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn 80 tỉ đồng cho lĩnh vực sản xuất và đầu tư.
- Nếu điều kiện cho phép, cũng như nhu cầu cần thiết sẽ có phương án tăng vốn điều lệ lên 150 tỉ đồng.
7. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào năm 2009. Kế hoạch niêm yết cụ thể, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế quyết định thời điểm niêm yết có lợi nhất cho Công ty.
Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2009.

1. Tên người thực hiện giao dịch: Trần Thị Như Hà
2. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu: 010218009
3. Điện thoại liên hệ: 0912261249 Fax: 04.35122654
4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết : Phó Giám đốc
5. Mã chứng khoán giao dịch: EID - Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.100 CP - 0.176%
7. Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Võ Hồng Thắng
8. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu của người có liên quan: 012784448
9. Chức vụ hoặc công việc của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chồng của Phó Giám đốc
10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 17.800 CP - 0.22%
11. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (mua): 10.000 CP
12. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24.100 CP ?" 3,01%
13. Mục đích thực hiện giao dịch: Tiêu dùng cá nhân
14. Thời gian thực hiện giao dịch: 11-8-2009 đến hết ngày 10-9-2009

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
* Hà Nội

- Công ty Cổ phần Học liệu Giáo dục Hà Nội
Địa chỉ: Tổ 60 - Thị trấn - Đông Anh - Hà Nội
ĐT: (04) 3968 9687 - FAX: (04) 3968 0294

- Văn phòng Đại diện - Cửa hàng Giới thiệu sản phẩm
Địa chỉ: Số 9 - Vũ Thạnh - Cát Linh - Hà Nội
ĐT: (04) 6273 3160 - FAX: (04) 6273 3160

- Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Hà Nội
Địa chỉ: Lô B1 - Đơn nguyên 14/3 - Nguyễn Khánh Toàn - Hà Nội
ĐT: (04) 6281 6080 - FAX: (04) 6281 6080

Cửa hàng 187 Giảng Võ
ĐT: (04) 3514.3931

Cửa hàng 232 Tây Sơn - Hà Nội
ĐT: (04) 3857 2049 - FAX: (04) 3857 2049

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo Dục Hà Nội
Địa chỉ: 187B Giảng Võ - Hà Nội
ĐT: (04) 3512 2653 - FAX: (04) 3512 2653

Cửa hàng 32E - Kim Mã - Hà Nội
ĐT04) 3766 8142 - FAX: (04) 3766 8143

Cửa hàng 67B - Cửa Bắc - Hà Nội
ĐT: (04) 3734 7590 - FAX: (04) 3734 7590

- Công ty TNHH Bảo Phương - Nhà sách Minh Châu
Địa chỉ: Số 10 - Tạ Quang Bửu - Hà Nội
ĐT: (04) 6278 1550 - FAX: (04) 6278 1550

- Đại học Bách khoa Hà Nội - Nhà sách Bách khoa
Địa Chỉ: Số 01 - Đường Giải Phóng - Hai Bà Trưng - Hà Nội
ĐT: (04) 3868 2419 - FAX: (04) 3868 2419

- Đại học Sư phạm Hà Nội - Nhà sách Sư phạm
Địa chỉ: Số 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: (04) 3834 7107 - FAX: (04) 3754 7853

- Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vạn Xuân
Địa chỉ: G12 - Ngõ 30 - Trung Kính - Hà Nội
ĐT: (04) 3782 1538

- Công ty TNHH Văn hoá phẩm Thăng Long
Địa chỉ: 149 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

* Bắc Giang

Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Bắc Giang
Địa chỉ: Số 50 - Đường Nguyễn Thị Lưu - Thị xã Bắc Giang
ĐT: (0240) 3858 093

* Bắc Ninh

Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Bắc Ninh
Địa chỉ: Số 14 - Nguyễn Đăng Đạo - Thị xã Bắc Ninh
ĐT: (0241) 3811 800

* Hà Nam

Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Nam
Địa chỉ: Đường Trường Chinh - Thị xã Phủ Lý
ĐT: (0351) 3852 850

* Hà Tĩnh

Công ty CP Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 58 - Phan Đình Phùng - Thành phố Hà Tĩnh
ĐT: (039) 3893 399

* Hải Dương

Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hải Dương
Địa chỉ: Số 27 - Minh Khai - Thành phố Hải Dương
ĐT: (0320) 3855 140

* Hải Phòng

- Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hải Phòng
Địa chỉ: Số 01 - Lý Thường Kiệt - Thành phố Hải Phòng
ĐT: (031) 3745 739

- Công ty Cổ phần và Thiết bị trường học Nam Cường
Địa chi: Số 31 - Phan Bội Châu - Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng
ĐT: (0313) 3521 555

* Hoà Bình

Công ty Sách - Thiết bị trường học Hoà Bình
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông - Tân Thịnh - Thành phố Hoà Bình
ĐT: (0218) 2211 118

* Hưng Yên

Công ty Cổ phần Phát hành Sách và Thiết bị trường học Hưng Yên
Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông - Thị xã Hưng Yên
ĐT: (0321) 6282 002 - FAX: (0321) 3864 095

* Lai Châu

Công ty CP Sách - Thiết bị trường học Lai Châu
Địa chỉ: Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu
ĐT: (0231) 3878 214

* Lào Cai

Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Lào Cai
Địa chỉ: Số 254 - Đường Hoàng Liên - Thị xã Lào Cai
ĐT: (020) 3821 160

* Nam Định

- Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Giáo dục Nam Định
Địa chỉ: Số 13 Minh Khai - Thành phố Nam Định
ĐT: (0350) 3839 121

- Công ty TNHH Văn hoá Ngọc Bình
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong - Phường Phan Bội Châu - Thành phố Nam Định
DĐ: (0350) 3839 121 - FAX: (0350) 3862 489

* Ninh Bình

Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Ninh Bình
Địa chỉ: Đường Phạm Hồng Thái - Thị xã Ninh Bình
ĐT: (030) 3882 038

* Nghệ An

Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Nghệ An
Địa chỉ: Số 65 - Lê Hồng Phong - Thành phố Vinh
ĐT: (038) 3599 767

* Phú Thọ

Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Phú Thọ
Địa chỉ: Số 944 - Đại lộ Hùng Vương - Thành phố Việt Trì
ĐT: (0210) 3910 318

* Quảng Ninh

Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 10 - Long Tiên - Thành phố Hạ Long
ĐT: (033) 3826 331

* Thái Bình

Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Thái Bình
Địa chỉ: Phố Dốc Nhưỡng - Thành phố Thái Bình
ĐT: (036) 3838 680

* Tuyên Quang

Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Tuyên Quang
Địa chỉ: Đường 17/8 - Thị xã Tuyên Quang
ĐT: (027) 3824 586

* Yên Bái

Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Yên Bái
Địa chỉ: Số 316 - Điện Biên - Thành phố Yên Bái
ĐT: (029) 3852 889

* Quảng Bình

Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Quảng Bình
Địa chỉ: Số 03 - Đường Mẹ Suốt - Thành phố Đồng Hới
ĐT052) 3825 733

- Kết hợp cùng NXBGDVN và các Công ty con khác trong hệ thống NXBGDVN để thực hiện dự án xây dựng khu 187B Giảng Võ ?"Hà Nội.
- Trích một phần nguồn vốn sản xuất kinh doanh để mua sắm đất đai, nhà cửa làm văn phòng, cửa hàng (tạo dựng TSCĐ cho Công ty): với giá trị khoảng thấp hơn 30 tỷ đồng. Trong đó có phương án cùng với NXBGDVN, các Công ty con trong cùng hệ thống NXBGDVN để mua văn phòng làm việc tại đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài (riêng Công ty mua 01 tầng của toà nhà văn phòng với diện tích khoảng 522 m2) với với tổng giá trị , 13 tỉ đồng.
6. Thông qua phương án dự kiến tăng vốn điều lệ như sau:
- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn 80 tỉ đồng cho lĩnh vực sản xuất và đầu tư.
- Phương án tăng vốn điều lệ lên 150 tỉ đồng.

Nói chung qúy III là quý học sinh tới trường lại đầu thầu thành công nhiều đầu sách quý lợi nhuận tăng đột biến là đương nhiên, nhưng ko hiểu EID chia tách và quyền cổ đông thế nào nhỉ ?

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

1. Phát hành xuất bản phẩm; In và các dịch vụ liên quan đến in;

2. In và phát hành bổ trợ sách giáo khoa, sách tham khảo chất lượng cao, các sản phẩm giáo dục theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, tự học và các loại sản phẩm giáo dục khác;

3. Kinh doanh các sản phẩm thiết bị giáo dục, thiết bị văn phòng, các phần mềm giáo dục, văn phòng phẩm, vở học sinh, quần áo, đồng phục cho học sinh và lịch các loại;

4. Dịch vụ tư vấn, đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, tư vấn du học, lập dự án đào tạo;

5. Khai thác, cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo qua mạng internet, qua các phương tiện viễn thông;

6. Thiết kế mỹ thuật, chế bản, tạo mẫu in ( không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);

7. Dịch vụ dịch thuật, phiên dịch, biên dịch và mua bán bản quyền tác giả;

8. Tư vấn cung cấp dịch vụ biên soạn, thiết kế nội dung chương trình dạy học, phòng học chuyên dùng và các phương tiện dạy học;

9. Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cở sở hạ tầng, khu đô thị;

10. Quản lý, vận hành công trình dân dụng, công nghiệp, nhà ở, khu văn phòng, khu đô thị, khu chung cư, khu công nghiệp, khu du lịch, trung tâm thương mại ( không bao gồm kinh doanh bất động sản);

11. Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;

12. Dịch vụ ủy thác xuất, nhập khẩu;

13. Xuất nhập khẩu các sản phẩm, hàng hóa Công ty kinh doanh.

Giật mình vì thông tin của bác thu thập khá tỷ mỷ và cũng tương đối chuẩn.
Em chỉ đính chính vài chỗ:
- Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế của EID mới đạt được 95-96% kế hoạch năm thôi
- Năm nay chưa có kế hoạch tăng vốn đâu, các bác đừng nhìn cáo bạch mà luận ra như thế.
- Nói chung EID hơn EBS rất nhiều, nhưng năm nay chắc giá chỉ xoay quanh mức 30 thôi, thị trường còn chưa biết nhiều đến em nó. Chắc phải năm sau em nó sẽ thể hiện phong độ

Bác muốn biết kế hoạch tăng vốn của EID thì alo cho chị Lan Anh: 01689538074
Đã có trương trình cho đại hội cổ đông sắp tới rồi đấy.