TIN HOT!!!! Nghị Quyết HĐQT BIBICA 24/03/07

TIN HOT!!!! Nghị Quyết HĐQT BIBICA 24/03/07

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007
Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 Công Ty Cổ Phần BIBICA được tiến hành từ 9g00 đến 12g30 ph ngày 24/03/2007 tại Khách sạn Rex ?" Thành Phố Hồ Chí Minh.
Số Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 99 người ( vào lúc 09h00 ngày 24/03/07 ) với tổng cổ phần tham dự Đại Hội 7.026.416 cổ phần chiếm tỷ lệ 78.16 % ( tổng số cổ phần sở hữu : 8.990.000 CP). Do đó, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo điều lệ qui định 65%.
Số cổ phần tham gia biều quyết: 7.100.492 Cổ phiếu, chiếm 78.98%, lúc 10h27 phút ngày 24/03/2007
1. Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua các vấn đề với kết quả như sau:
Stt Vấn đề Tỷ lệ
qui định
đạt Tỷ lệ đồng ý Kết luận

1. Vấn đề 01:
Nội dung 01 : Điều chỉnh tổng quát 75 100 Đạt
Nội dung 02 : Điều chỉnh điều 12.01 75 100 Đạt
Nội dung 03 : Điều chỉnh điều 13.2 75 99.97 Đạt
Nội dung 04 : Điều chỉnh điều 17.2 75 99.96 Đạt
Nội dung 05 : Bổ sung điều 17 75 99.91 Đạt
Nội dung 06 : Điều chỉnh điều 17.5 75 99.97 Đạt
Nội dung 07 : Điều chỉnh điều 18.1 75 99.97 Đạt
Nội dung 08 : Điều chỉnh điều 19.1 75 99.97 Đạt
Nội dung 09 : Điều chỉnh điều 19.2 75 99.96 Đạt
Nội dung 10 : Điều chỉnh điều 19.3. a, b 75 99.95 Đạt
Nội dung 11 : Điều chỉnh điều 20.3 75 99.97 Đạt
Nội dung 12 : Điều chỉnh điều 20.11 75 99.96 Đạt
Nội dung 13 : Điều chỉnh điều 26.2 75 99.96 Đạt
Nội dung 14 : Điều chỉnh điều 31.1, 2, 4, 7: 75 99.97 Đạt

2. Vấn đề 02: Báo cáo tài chính năm 2006 ( VNĐ) 65 100 Đạt
Doanh thu thuần. 341.330.650.078
Lợi nhuận trước thuế 25.331.781.740
Lợi nhuận sau thuế 19.182.513.572

3. Vấn đề 03: Phân phối lợi nhuận năm 2006 theo đề nghị của HĐQT (VNĐ) 65 100 Đạt
Lợi nhuận sau thuế 19.182.513.572
Quỹ đầu tư phát triển (10% Lợi nhuận) 1.918.513.572
Quỹ dự phòng tài chính ( 5% Lợi nhuận) 959.000.000
Chi cổ tức 2006 ( 17% mệnh giá) 14.438.000.000

Nghò quyeát 'HC' 2007 - Trang 2/3 Stt Vấn đề Tỷ lệ qui định đạt Tỷ lệ đồng ý Kết luận
Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% Lợi nhuận) 959.000.000
Thưởng hoàn thành KH2006 (14%, LN vượt kế hoạch) 908.000.000

4. Vấn đề 04: Kế hoạch SXKD năm 2007 ( VNĐ) 65 100 Đạt
Doanh thu thuần 480.500.000.000
Lợi nhuận trước thuế 32.340.000.000
Lợi nhuận sau thuế 24.255.000.000
Phân phối lợi nhuận :
Quỹ đầu tư phát triển ( 15%) 3.638.250.000
Quỹ dự phòng tài chính (5%) 1.212.750.000
Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%) 1.212.750.000
Chi cổ tức 2007 (12% mệnh giá) 12.082.560.000
Lợi nhuận chưa phân phối 6.108.690.000

5. Vấn đề 05: Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007 65 100 Đạt
Tổng số dự án thực hiện năm 2007 07 hạng mục
Tổng giá trị dự án 55.200.942.909

6. Vấn đề 06: Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ : phát hành thêm 10.580.000 cổ phần ( theo tờ trình phát hành đính kèm ) để huy động vốn đầu tư cho hai dự án Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh Nhà Máy Bibica Hà Nội gồm có mặt bằng sản xuất và các nhóm sản phẩm (custard cake, layer cake, kẹo mềm chew, ?) và Dự án Nhà Máy Bibica Bình Dương giai đoạn 02. Đồng thời, Đại hội đồng Cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập phương án phát hành chi tiết (lựa chọn đơn vị tư vấn, bảo lãnh phát hành và giá bảo lãnh phát hành (nếu cần), đối tượng phát hành, giá phát hành,?), chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành có lợi nhất cho Công ty và thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 75 100 Đạt

7. Vấn đề 07: Thù lao HĐQT : 2% lợi nhuận trước thuế/ 07 thành viên 65 100 Đạt

8. Vấn đề 08: Thù lao BKS : 5.000.000 đồng / tháng / 03 thành viên 65 100 Đạt

9. Vấn đề 09:Thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều Hành : 20% khoảng vượt so với lợi nhuận (sau thuế) kế hoạch 2007. 65 100 Đạt

10. Vấn đề 10: Uỷ quyền cho HĐQT và BKS chọn công ty kiểm toán năm 2007 65 100 Đạt

Nghò quyeát 'HC' 2007 - Trang 3/3
2. Đại hội đã bầu bổ sung 1 thành viên và bầu lại 1/3 thành HĐQT năm 2007 theo qui định , với kết quả trúng cử như sau :
STT Họ và tên Kết quả bầu cử Kết luận
1 Trương Phú Chiến 99,46 Đạt
2 Nguyễn Ngọc Hoà 99,82 Đạt
3 Nguyễn Băng Tâm 99,32 Đạt

3. Đại hội đã bầu thay thế một thành viên BKS theo qui định với kết quả trúng cử như sau :
STT Họ và tên Kết quả bầu cử Kết luận
1 Trần Quốc Việt 99,37 Đạt

Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 giao HĐQT triển khai thực hiện nghị quyết của ĐH.
Ngày 24 tháng 3 năm 2007
TM Đoàn Chủ tịch TMĐoàn Thư ký
Trương Phú Chiến Trần Văn Nguyện