Tin mới nhất vể DRC Nghị quyết số 04/NQ-DRC ngày 14/7/2009

Tin mới nhất vể DRC Nghị quyết số 04/NQ-DRC ngày 14/7/2009

CÔNG TY CỔ PHẦN

CAO SU ĐÀ NẴNG



Số : 04/NQ-DRC


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Đà nẵng, ngày 14 tháng7 năm 2009





NGHỊ QUYẾT





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG



- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ 01/7/2006;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cao su Đà nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/3/2009;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 04/BB-DRC ngày 14/7/2009.



QUYẾT NGHỊ



Điều 1.

1) Sản xuất kinh doanh

- Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009 (chưa kiểm toán):



Chỉ tiêu


Giá trị thực hiện


So với kế hoạch 2009

Giá trị SXCN


360,470 tỷ đồng


48%

Doanh thu


883,891 tỷ đồng


49%

Lợi nhuận


174,748 tỷ đồng


336%



- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2009:



Chỉ tiêu


Giá trị thực hiện


So với kế hoạch 2009

Giá trị SXCN


420,000 tỷ đồng


56%

Doanh thu


1.000,000 tỷ đồng


55,5%

Lợi nhuận


130,000 tỷ đồng


250%



+ Quĩ tiền lương năm 2009 là 110 tỷ đồng

+ Mức lương cho Ban điều hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009:

- Lương Tổng Giám đốc: 40.000.000 đồng/tháng;

- Lương Phó Tổng Giám đốc: 30.000.000 đồng/tháng;

- Lương cán bộ các cấp quản lý khác trong Công ty do Tổng Giám đốc quyết định;

2) Công tác đầu tư xây dựng:

2.1. Về Dự án ?osản xuất lốp radial công suất 600.000 lốp/năm?: thuê thêm 1,46 hec-ta làm kho thành phẩm theo đề xuất của tư vấn. Tập trung đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu tư vấn hoàn tất Dự án đầu tư xây dựng công trình, trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt vào trung tuần tháng 9/2009.

2.2. Triển khai các nội dung tiếp theo phục vụ công tác di dời và mở rộng sản xuất trên khu đất 4,9 hecta thuê thêm.

2.3. Xây dựng kho vật tư tại Liên chiểu diện tích 1.080 m2 (30m x 36m).

3) Công tác khác:

- Tạm ứng 15% cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt;

- Lập hồ sơ xin cơ chế giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do di dời và đầu tư mới vào khu công nghiệp Liên Chiểu;

- Lập hồ sơ để mua một xe ô tô phục vụ công tác khánh tiết của dự án lốp Radial, giá trị khoảng 1,5 tỷ.

Điều 2. Các uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đà nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT;

- Các thành viên Ban kiểm soát;

- Ban tổng giám đốc;

- Lưu HĐQT, VT


CHỦ TỊCH

(Đã ký)









Nguyễn Quốc Tuấn