TLC-HOT: Nghị quyết DCHĐ-Mua ngay trwớc khi chốt DS

Sorry nghe. Chi tiết NQ DCHĐ:

Công ty cổ phần viễn Thông Thăng Long Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

VĐL: 100.000.000.000 VNĐĐộc lập ?" Tự do ?" Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II (2007 ?" 2009)

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG

Đại hội cổ đông nhiệm kỳ II (2007- 2009), Công ty cổ phần viễn thông Thăng Long tổ chức tại Khách sạn Hilton Opera- Số 01 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vào hồi 8h ngày 18 tháng 3 năm 2007 và đã nghe:

1. Báo cáo kết quả thực hiện KHSXKD và đầu tư giai đoạn 2004-2006

2. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các qũy năm 2006

3. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2006

4. Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2007 và định hướng năm 2008-2009

5. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2006.

6. Đề xuất tỷ lệ thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2007

7. Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2007-Đơn giá khoán tiền lương cho Công ty năm 2007

8. Bầu lại thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2007.

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, các Đại biểu đã xem xét thảo luận cho các báo cáo trên. Đồng thời tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

I. Đại hội nhất trí với các chỉ tiêu trong báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD 2004- 2006 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí đánh giá cao kết quả SXKD của Công ty Giai đoạn 2004-2006, nhìnchung các chỉ tiêu kế hoạch đều vượt, nhất là các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Trong bối cảnh: Thị trường có nhiều biến động về giá cả vật tư, bán hàng cạnh tranh mạnh mẽ nhưng Công ty vẫn tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng cao so với các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông đề ra .

Nguyên nhân cơ bản giúp Công ty đạt được các chỉ tiêu trên là do :

-Tổ chức điều hành và khai thác tối đa công suất thiết bị cũng như công nghệ SX.

-Công tác điều hành kinh doanh đã thực hiện được mục tiêu và các chỉ tiêu Đại hội cổ đông đề ra: Giữ được khách hàng lớn: Viettel và ngày càng củng cố mối quan hệ với các khách hàng là các Bưu điện tỉnh, thành phố.

-Đảm bảo được các điều kiện SX an toàn: Về nguyên vật liệu (bao quát, tính toán cân đối được nguồn dự trữ vật tư) rất tốt. Về Máy móc thiết bị: Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tốt, trong năm không xảy ra sự cố hỏng hóc về thiết bị.

-Về nguồn nhân lực: Đội ngũ cán bộ được chăm lo, được đào tạo ngày càng hoàn thiện và lớn mạnh, nội bộ đoàn kết tốt giữ được sự phát triển và tăng trưởng ổn định.

1- Đại hội ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty.

Năm 2004 là năm Công ty bắt đầu thành lập, đầu tư máy móc thiết bị và xây dựng nhà xưởng. Tuy nhiên Công ty đã tận dụng vốn hiện có để sản xuất kinh doanh các loại cáp viễn thông và đạt Doanh thu là 1.840.000.000 đồng. Lợi nhuận trước thuế: 238.551.165 đồng. Lợi nhuận sau thuế: 171.756.839 đ

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2005:

Tổng sản lượng:195.886 km đôi dây so với kế hoạch vượt 31%

Doanh thu:100.305.574.692 đồng so với kế hoạch vượt 34%

Lợi nhuận trước thuế:8.340.628.872 đồng so với kế hoạch vượt 21 %

Lợi nhuận sau thuế:8.340.628.872 đồng so với kế hoạch vượt 21 %

Cổ tức phân phối:15%/1 cổ phiếu

Vốn kinh doanh:25.976.500.000 đồng

Nộp ngân sách NN:4.277.615.686 đồng

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006:

Tổng sản lượng:377.350 km đôi dây so với kế hoạch vượt 8%

Doanh thu:236.434.552.583 đồng so với kế hoạch vượt 13%

Lợi nhuận trước thuế:22.292.435.645 đồng so với kế hoạch vượt 0.19%

Lợi nhuận sau thuế:22.292.435.645 đồng so với kế hoạch vượt 0.19%

Cổ tức phân phối:16%/1 cổ phiếu

Vốn kinh doanh:100.000.000.000 đồng

Nộp ngân sách NN:10.337 triệu đồng

2. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua 100% phương án chia lợi tức và trích lập các qũy năm 2006.

I. Tổng lợi nhuận năm 200622.292.435.645Đ

Thuế TNDN được miễn 100% dùng để tăng vốn6.241.881.981Đ

II.
Lợi nhuận còn lại trích lập các qũy :
16.050.553.664
Đ

-
Quỹ dự phòng tài chính (5%)
802.527.683
Đ

-
Quỹ chính xách XH (0,5%)
80.252.768
Đ

-
Quỹkhuyến mại khách hàng (1%)
160.505.537
Đ

-
Quỹ đầu tư phát triển
3.391.494.850
Đ

-
Quỹ khen thưởng phúc lợi (Để lại cho người lao động bằng 03 tháng lương bình quân)
1.233.213.974
Đ

-
Chi lương cho HĐQT và BKS
205.090.408
Đ

-
Cổ tức chia cho cổ đông (16%)
10.177.468.444
Đ




Đại hội nhất trí thông qua quyết toán xây dựng cơ bản các công trình đã hoàn thành: 12.606.368.028 đồng, đang thực hiện của năm 2006 và tiếp tục được thực hiện năm 2007: 6.326.312.475 đồng.

II. Đại hội cổ đông nhất trí 100 % thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2006.

III. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua 100 % các chỉ tiêu lớn kế hoạch SXKD năm 2007 và định hướng 2008-2009

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKH năm 2007 và định hướng 2008-2009:

- Bảng KHSXKD của Cty CP viễn thông Thăng Long (Cáp viễn thông ):



Chỉ tiêu


ĐVT
Thực hiện 2006


2007


2008


2009

1. Tổng sản lượng

2. Tổng doanh thu

3. Lợi nhuận trước thuế

4. Lợi nhuận sau thuế

5. Cổ tức
Km Đôi dây

Tr. đồng

Tr. đồng

Tr. đồng

%


377.350

236.434

22.292

22.292

16


570.000

450.000

45.000

38.700

16
850.000

730.000

78.000

67.080

16
957.000

876.000

87.000

75.000

16


- Bảng KHSXKD của Công ty TNHH Cáp Thăng Long (Cáp điện, ống nhựa):

Chỉ tiêu
ĐVT
Năm

2007
2008
2009

1.% công suất

2.Tổng sản lượng

3.Doanh thu

4.Chi phí SXKD

5.Lợi nhuận trước thuế

6.Thuế TNDN

7.Lợi nhuận sau thuế
%

Tấn

Tr. đồng

Tr. đồng

Tr. đồng


20%

500

94.194,24

90.798,06

3.396,18

-

3.396,18


70%

1.750

322.084,98

310.472,8

11.612,18



11.612,18




100%

2.500

453.616,33

437.261,38

16.354.95



16.354.95


2. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua 100 % giữ theo năm 2006 mức tiền lương khoán cán bộ công nhân viên 180 đồng/1.000 đồng lợi nhuận, đối với HĐQT và BKS là 9,2 đồng/1.000 đồng lợi nhuận, tỷ lệ thưởng vượt lợi nhuận, mức thưởng là 30% phần lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế năm 2007 đối với SX cáp. Thưởng cho Ban điều hành và những người có liên quan 5% / phần lợi nhuận vượt kế hoạch từ đầu tư tài chính đem lại. Đại hội giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế có quyết định thưởng cho phù hợp.

3. Đại hội nhất trí thông qua 100% báo cáo thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.Đồng ý ủy quyền giao cho HĐQT và Ban điều hành tiếp tục triển khai thực hiện hoàn tất phương án phát hành tăng vốn và sử dụng nguồn vốn huy động một cách có hiệu quả.

Kế hoạch tăng vốn thêm 60 tỷ vào năm 2007 để đầu tư vào Công ty TNHH Cáp Thăng Long (Hưng Yên). Các cổ đông thống nhất phương án tăng vốn:

+ Bước 1: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10/1: 10 tỷ đồng (Nguồn lấy từ quỹ đầu tư phát triển)

+ Bước 2: Phát hành cổ phiếu tăng vốn theo hình thức:

1, Bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5/1 giá 20.000 theo mức vốn điều lệ 110 tỷ.

2, 28 tỷ còn lại bán cho cổ đông bên ngoài với giá thoả thuận. Giao cho HĐQT bán với giá tốt nhất.
4. Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư mới năm 2007 và định hướng 2008-2009

- Đại hội nhất trí 100%kế họach đầu tư XDCB năm 2007 do Công ty trình.

- Đại hội nhất trí 100% về chủ trương và giao cho HĐQT triển khai thực hiện các dự án sau:

Đầu tư 03 dây chuyền bọc đơn, 10 máy xoắn đôi, 01 dây chuyền máy ghép nhóm 100 đôi, 01 dây chuyền bọc vỏ sản xuất cáp viễn thông;vốn đầu tư dự kiến 13.558 triệu đồng.

Đầu tư 01 dây chuyền cáp điện lực ; Vốn đầu tư dự kiến 18.720 triệu đồng.

Đầu tư 01 dây chuyền sản xuất ống nhựa (Liên doanh với công ty cổ phần Sam Phú, Công ty Thăng Long góp 50%); Vốn đầu tư dự kiến 2.750 triệu đồng.

Thiết bị phụ trợ vốn đầu dự kiến 8.890 triệu đồng.

Xây dựng đường sân bãi, xây dựng tiếp 02 nhà xưởng (giai đoạn 2); Vốn đầu tư dự kiến 12.800 triệu đồng

Mua 6.000 m2 đất tại Hưng Yên xây nhà kinh doanh và bán; Vốn đầu tư dự kiến 8.000 triệu đồng.

* Định hướng đầu tư giai đoạn 2007-2009

Thuê 60.000 m2 đất đầu tư mở rộng sản xuất.

Liên doanh với Công ty SACOM và các cổ đông khác xây dựng nhà máy sản xuất cáp quang, với phương án là thuê nhà xưởng của Cty TNHH Cáp Thăng Long. Sau khi đi vào hoạt động 03 năm sẽ chuyển liên doanh này thành Công ty cổ phần Cáp quang.

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cáp băng thông rộng.

Đầu tư lò nấu đồng Trung Quốc phục vụ sản xuất cáp điện lực.

Liên doanh với Công ty Sam Thịnh sản xuất bao bì.

Và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các dự án trên

IV. Đại hội nhất trí 100 % bầu các Ông có tên sau vào HĐQT và BKS năm 2007

Hội đồng quản trị :

Ông Đỗ Văn Trắc

Bà Phạm Thị Lợi

Ông Lê Đức Sơn

Ông Bùi Đình Khoan

Ông Nguyễn Trung Kiên

Ông Nguyễn Bá Đức

Ông Phạm Vũ Thưởng

(có biên bản bầu cử kèm theo)

HĐQT có nhiệm vụ quản trị, chỉ đạo điều hành triển khai các nghị quyết đã được thông qua.

Ban kiểm soát :

Ông Nguyễn Văn Trường

Ông Trần Thanh Quỳnh

Bà Nguyễn Thị Minh Hồng

(có biên bản bầu cử kèm theo)

Đại hội giao cho HĐQT Công ty nhiệm kỳ II triển khai thực hiện ngay KHSXKD và đầu tư giai đoạn 2007-2009 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

V. Đại hội ghi nhận và biểu dương sự quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến của các Qúy vị cổ đông, và tinh thần sáng tạo của HĐQT, của Ban lãnh đạo và Tập thể Người lao động trong toàn Công ty, đã vượt qua khó khăn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ KHXSKD giai đoạn 2004-2006. Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các Ban nghành Trung ương cũng như của các Địa phương, của các Bưu điện tỉnh thành và của tất cả các bạn hàng, các đối tác trong và ngoài nước, đã góp phần tạo nên thành công hôm nay của Công ty.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông nhiệm kỳ II (2007 ?" 2009) thông qua vào ngày 18/3/2007.

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2007

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đỗ văn Trắc (đã ký)

(bạn có thể xem bản gốc tại phần tải chương trình trong trang web này)

Ngày:3/23/2007 8:20:57 PM

? Tin tức
>>Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông lần 2
>>Thông báo tuyển dụng
>>Thông báo
>>Thông báo chốt danh sách cổ đông

Link:

http://www.capthanglong.vn/index.asp?MN=chitietnoidung&IDnd=nd17

TLC là một cổ phiếu rất tiềm năng. Các tổ chức sẽ mua nhiều.

Trước mắt thì TLC thưởng 10:1 quá bèo.
Mua thằng anh em của TLC là POT ngon hơn, thưởng nhiều hơn, giá đang rẻ hơn nhiều, chuẩn bị bán cho đối tác chiến lược ngon hơn.
TLC đại hội cổ đông xong khiến cổ đông buồn thất vọng tràn trề bỏ đi hết.
Bác còn lên xát muối vào nỗi buồn của họ nữa

ngoài thưởng 10-1 còn dược mua 5-2 nứa mà.
Ngoài ra rất đáng lưu ý là các dự án của TLC với Sacom , SamPhu
Thặng dư vốn của TLC rất lớn 250 tỷ . Cuối năm tha hồ chia

Liên doanh với Công ty SACOM và các cổ đông khác xây dựng nhà máy sản xuất cáp quang, với phương án là thuê nhà xưởng của Cty TNHH Cáp Thăng Long. Sau khi đi vào hoạt động 03 năm sẽ chuyển liên doanh này thành Công ty cổ phần Cáp quang.

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cáp băng thông rộng.

Đầu tư lò nấu đồng Trung Quốc phục vụ sản xuất cáp điện lực.

Liên doanh với Công ty Sam Thịnh sản xuất bao bì.

đồng ý với bác,chia thế là quá bèo.

Em chả hiểu tại sao họp 1 tuần rồi mà không thấy công bố thông tin DHCĐ nhỉ? Để làm giá hay sao? Thằng này ngon thì ai cũng biết nhưng sao giá cứ lình xình mãi, chả giống anh SACOM tý nào. Hy vọng cuối cùng TLC cũng sẽ tăng giá cho đúng với thưc lực của chú ấy chứ