TPH họ nhà sách đầu tư dự án BĐS tuyệt chiêu !

TPH họ nhà sách đầu tư dự án BĐS tuyệt chiêu !

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
C¤NG TY cp IN s¸ch gi¸o khoa T¹I tp hµ NéI
Sè: 02/2008/HĐQT-NQ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
--------***-------

Hà nội, ngày 26 tháng 2 năm 2008

nGHz QUYÕT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN II/2008

Ngày 26 tháng 2 năm 2008, Hội đồng Quản trị Công ty CP in Sách giáo khoa tại TP Hà nội đã họp tại trụ sở Công ty CP in Sách giáo khoa tại TP Hà nội dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Minh Khang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
Các thành viên Hội đồng quản trị họp bàn quyết nghị những vấn đề sau:
1. Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2007 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007: với các chỉ tiêu chính như sau:
- Tổng doanh thu: 49.75737.110 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.697.685.772 đồng.
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007: với các chỉ tiêu chính như sau:
- Tổng doanh thu: 55.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.750.000.000 đồng
3. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12%.
4. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 18 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng bằng hình thức trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12% và phát hành cổ phiếu ra công chúng.
4. Thông qua thời gian, nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008:
- Thời gian: Thứ ba ngày 15 tháng 4 năm 2008.
- Địa điểm: tại trụ sở Công ty CP in Sách giáo khoa tại TP Hà nội (Tổ 60 - thị trấn Đông anh - huyện Đông anh - Hà nội).
- Nội dung cuộc họp:
+ Báo cáo tài chính năm 2007.
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008.
+ Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.
+ Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
+ Bổ sung thành viên Ban kiểm soát
+ Sửa đổi điều lệ theo điều lệ mẫu do Bộ tài chính ban hành.
+ Xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.
Nghị quyết được 100% các thành viên Hội đồng quản trị thông qua. Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty..

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ






Nguyễn Minh Khang

Cơ hội cho những ai khẳng định đón đầu đợt sóng mới đưa TPH lên 7x