Tuyệt vơ??i SDA trên đươ??ng trơ?? vê?? 2xx!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tuyệt vơ?i SDA trên đươ?ng trơ? vê? 2xx!!!!!!!!!!!!!!!!!

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP SIMCO SÔNG ĐÀ
=== *** ===

Số 09 /SIMCO-HĐQT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
===== *** =====

Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIMCO SÔNG ĐÀ
Căn cứ:
- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 4/9/2007 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà phiên họp lần thứ 09.

QUYẾT NGHỊ


Điều 1. Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2007, kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2007 với nội dung sau:

1. KẾT QUẢ SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007.`
- Giá trị SXKD thực hiện : 94,606 tỷ đồng
- Tổng doanh thu thực hiện : 27,018 tỷ đồng
- Thu tiền về tài khoản : 76,358 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9,661 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận
+ Lợi nhuận /doanh thu : 35,77%
+ Lợi nhuận/VCSH : 30,16%
- Nộp ngân sách : 10,322 tỷ đồng
- Thu nhập bq/người/tháng : 3,3 triệu đồng
- Giá trị đầu tư thực hiện : 64,3 tỷ đồng

2. KẾ HOẠCH SXKD 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007.
- Giá trị SXKD : 191,783 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 86,837 tỷ đồng
- Thu tiền về tài khoản : 118,565 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18,837 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận
+ Lợi nhuận /doanh thu : 21,69%
+ Lợi nhuận/VCSH : 26,15%
- Nộp ngân sách : 10,322 tỷ đồng
- Thu nhập bq/người/tháng : 3,1 triệu đồng
- Giá trị đầu tư : 188,715 tỷ đồng
3. MỤC TIÊU TIẾN ĐỘ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007.
3.1. Công tác Xuất khẩu lao động:
- Đưa 1.483 lao động xuất cảnh đến các thị trường.
- Đào tạo đảm bảo 400-:-500 học viên xuất khẩu và 100-:-150 học viên hệ dài hạn.3.2. Đầu tư:
- Hoàn tất các thủ tục tăng thêm vốn điều lệ (50 tỷ đồng) theo nghị quyết ĐHĐCĐ để tham gia đầu tư, góp vốn các dự án của Công ty.
- Tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kinh doanh nhà và hạ tầng cụ thể:
a, Dự án Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây:
- Hoàn thành bàn giao giai đoạn I ?ođất có hạ tầng? cho khách hàng thu tiền về tài khoản là 55 tỷ đồng.
* Tiến độ thi công xây lắp các hạng mục công trình:
1. Thi công xây lắp hạng mục văn phòng làm việc (trụ sở), hạ tầng kỹ thuật đô thị nghiệm thu giai đoạn I từ tháng 8/2007 đến tháng 8/2008.
2. Thi công xây lắp phần hạ tầng kỹ thuật: Từ tháng 8/2007 -:- tháng 12/2007
3. Thi công xây lắp nhà ở liền kề (113 nhà): Từ tháng 10/2007 -:- tháng 9/2008.
4. Thi công xây lắp nhà biệt thự (53 nhà): Từ tháng 10/2007 -:- tháng 5/2008.
5. Nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng: dự kiến tháng 12/2008.
b, Dự án Đường bao phía Tây, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh:
- Đã hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng được 22 ha của giai đoạn I trong tháng 8/2007.
- Tiếp tục thực hiện đền bù (1,5 ha đất vườn) phần còn lại của giai đoạn I trước ngày 15/10/2007.
- Nghiệm thu bàn giao đất có hạ tầng 4,8 ha cho tỉnh Hà Tĩnh (tháng 11/2007).
- Ký xong 404 hợp đồng góp vốn để được giao đất có hạ tầng kỹ thuật theo hình thức trả góp với khách hàng trước ngày 15/9/2007.
- Thu tiền khách hàng về tài khoản khoảng 40 tỷ VNĐ.* Tiến độ thi công xây lắp các hạng mục công trình:
1. Hạng mục đường bao:
- Gói thầu: ĐB-03, ĐB-07: Thực hiện từ tháng 7/2007 -:- 31/12/2007.
2. Hạng mục hạ tầng kỹ thuật đô thị:
- Gói thầu HT-01, HT- 02, HT-08, HT-09, HT10: Thực hiện từ tháng 7/2007-:- tháng 12/2007.
- Gói thầu: HT-11: Thực hiện từ tháng 10/2007 -:- tháng 3/2008.
3. Hạng mục đường dây trung áp: Thực hiện từ tháng 10/2007 -:- tháng 12/2007
4. Hạng mục điện chiếu sáng sinh hoạt: Thực hiện từ tháng 10/2007 -:- tháng 3/2008.
5. Hạng mục cấp nước sạch: Thực hiện từ tháng 10/2007 -:- tháng 12/2007
c, Dự án đầu tư XD Khu công nghiệp Phụng Hiệp, Thường Tín,Hà Tây:
- Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/2000 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 9/2007.
- Làm việc với UBND tỉnh Hà Tây đề nghị có văn bản giao Công ty làm chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Phụng Hiệp trước 15/9/2007. Tổng diện tích dự án 399,78 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.359 tỷ VNĐ, thực hiện giai đoạn I là 173,6 ha dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 590 tỷ VNĐ, (dự kiến sẽ liên doanh với đối tác Nhật Bản).
- Tổ chức quảng cáo, makettinh giới thiệu dự án Khu công nghiệp Phụng Hiệp, Thường Tín, Hà Tây.
- Tổ chức thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500, lập dự án đầu tư, đồng thời có kế hoạch tổ chức công tác đền bù giải phòng mặt bằng của dự án trong quý 4/2007
- Lập kế hoạch các công việc cần thiết để triển khai dự án.
d, Các dự án khác:
- Góp vốn theo tiến độ đã thoả thuận.
- Hoàn chỉnh thủ tục để Cổ đông Tổng công ty Sông Đà chấp thuận tham gia và thành lập Công ty cổ phần Rượu Việt Nam - Thuỵ Điển với vốn điều lệ thành lập là 30 tỷ VNĐ trong đó: Công ty SIMCO chiếm 30% VĐL; Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn chiếm 30% VĐL; Phía nước ngoài (Công ty Gastrovinia Scandinaia Akmmebolag -Thụy Điển) chiếm 20% VĐL; Các thể nhân trong nước và nước ngoài chiếm 20% VĐL.
- Hoàn chỉnh thủ tục mua lại 55% VĐL của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần CNTT Sông Đà, đồng thời triển khai thủ tục mua thêm 4 tỷ VNĐ (trong đó phân cho CB CNV Công ty mua 02 tỷ VNĐ) của Công ty cổ phần CNTT Sông Đà phát hành nâng vốn điều lệ.
- Kết hợp cùng với Công ty Tư Vấn Sông Đà và các cổ đông thẩm định thiết kế và Tổng mức đầu tư của dự án: Thuỷ điện ĐakĐoa tỉnh Gia Lai cùng các công tác chuẩn bị của Công ty cổ phần Thuỷ điện ĐakĐoa để dự kiến tháng 11/2007 khởi công. Dự án này công ty SIMCO tham gia góp vốn 20 tỷ VNĐ/70 tỷ VNĐ vốn điều lệ Công ty chiếm 28,57 %.
- Kết hợp cùng với các cổ đông sáng lập đề nghị Bộ Công Thương sớm có văn bản bổ sung quy hoạch của dự án thuỷ điện Vĩnh Sơn 5 công suất 18 MW, dự án thuỷ điện Nước Lương công suất 22 MW trong tháng 9/2007, (hiện nay hệ thống 03 dự án thuỷ điện Vĩnh Sơn 4 công suất 19 MW, Vĩnh Sơn 5, và Nước Lương đã có Công văn của UBND tỉnh Bình Định đồng ý chấp thuận chủ trương cho phép Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn làm chủ đầu tư 03 dự án trên, trong đó SIMCO là cổ đông sáng lập với tỷ lệ vốn góp 10% VĐL tương đương với 25,6 tỷ VNĐ).
- Đồng ý tham gia góp vốn đầu tư vào các dự án của Tổng công ty Sông Đà với số vốn góp cụ thể như sau: Công ty cổ phần Tài chính Sông Đà 05 tỷ VNĐ, Quỹ Đầu tư Việt Nam 05 tỷ VNĐ, Quỹ Công nghiệp và Năng Lượng Việt Nam 20 tỷ VNĐ, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà 10 tỷ VNĐ, Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê 06 tỷ VNĐ, Công ty Cao su Phú Riềng-Kratie Campuchia 7,5 tỷ VNĐ. (thời gian góp vốn theo tiến độ của từng dự án).
- Tiếp tục triển khai nghiên cứu một số các dự án sản xuất liên doanh với các đối tác nước ngoài;
3.3. Công tác kinh doanh Thương mại và dịch vụ:
- Đảm bảo đúng các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo đạt doanh thu 6 tháng cuối năm là 16,2 tỷ VNĐ.
3.4., Công tác quản lý kinh tế, tài chính:
- Thực hiện đúng các chỉ tiêu Tài chính đề ra, đảm bảo kế hoạch lợi nhuận 6 tháng cuối năm đạt 18, 837 tỷ VNĐ.
3.5. Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp:
- Rà soát, kiện toàn lại tổ chức, định biên nhân sự các phòng ban từ cơ quan Công ty xuống các đơn vị trực thuộc, có kế hoạch tuyển dụng nhân viên mới đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD của đơn vị;
- Tiếp tục hoàn thiện một số quy chế quản lý nội bộ của Công ty đã được ban hành như: Quy chế nhận xét, đánh giá cán bộ nhân viên Công ty SIMCO..., xây dựng bổ sung thêm các quy định, quy chế như: Quy chế trả lương đối với CB CNV Trường Trung cấp nghề SIMCO Sông Đà ..., nhằm tăng cường công tác quản lý trên cơ sở thông thoáng và phù hợp với luật pháp của Nhà nước, của TCT và đặc điểm SXKD của đơn vị;
- Áp dụng CNTT vào quản lý điều hành, từng bước xây dựng doanh nghiệp điện tử (hệ chương trình quản lý công văn tổng thể, giải pháp Voicebox-GĐ 2);
- Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, quan tâm đến hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chăm lo đến đời sống văn hoá tinh thần CB CNV, xây dựng ?ogia đình SIMCO? đoàn kết vì mục tiêu chung phát triển doanh nghiệp một cách bền vững.
Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng giám đốc Công ty thực hiện những công việc trên theo đúng quy định pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.
Điều 3. Các Ông, bà: Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban, các Trung tâm, đơn vị trực thuộc Công ty liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Tổng công ty (B/cáo); CHỦ TỊCH
- Các TV HĐQT Cty;
- TGĐ, các P.TGĐ cty;
- Các TV BKS, CĐ, ĐTN Cty; (Đã ký)
- Các Cđông (qua Website của Công ty);
- Các phòng ban, đơn vị;
- Lưu HĐQT.
Chu Minh Tuấn