VSP : Nội dung thư mời họp ĐHCĐ

VSP : Nội dung thư mời họp ĐHCĐ

http://www.shinpetrol.com.vn/vi-vn/zone/326/item/369/item.cco


THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)

Công ty Cổ phần Đầu tư & Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Shinpetrol như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: 8h30 sáng Thứ Hai, ngày 29/06/2009

2. Địa điểm: Khách sạn Kim Đô 133 Nguyêfn Huệ, Quận 01, TP.Hô? Chí Minh

3. Nội dung đại hội:

- Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2008;

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 của Công ty;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2008;

- Bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát;

- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty;

- Ủy quyền cho HĐQT về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2009;

- Một số vấn đề quan trọng khác.

4. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: ngày 08/06/2009

Lưu ý:

+ Quý Cổ đông vui lòng mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu khi tham dự Đại hội.

+ Người được ủy quyền mang theo CMND hoặc hộ chiếu của mình, Giấy ủy quyền và Thư mời họp của người ủy quyền.

+ Quý Cổ đông vui lòng gửi đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát, sơ yếu lý lịch (nếu có) và xác nhận việc tham dự /ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 25 tháng 06 năm 2009 về:

Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư & Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)

Phòng 210 - 211, Tầng 2 tòa nhà Petro Việt Nam, số 1 ?" 5 Lê Duẩn, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: 0982 846 101 ?" (08) 3910 5835 (Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Việt Anh)

Fax: (08) 39111 225

+ Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Vận tải Dầu khí VinaShin (Sinpetrol) trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa nhận được thư mời do địa chỉ không đầy đủ hoặc không đăng ký số điện thoại liên hệ.

Trân trọng.

CTY CP ĐẦU TƯ & VẬN TẢI DẦU KHÍ VINASHIN

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT







NGUYÊfN DUY HU?NG