VSP tăng là đây !

VSP tăng là đây !

VSP: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên

Ngày 6/6/2008, TTGDCK Hà Nội nhận được Nghị quyết số 02/NQ - VSP của Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin. Nội dung Nghị quyết như sau:

1. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế hoạt động nội bộ của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Vận Tải Dầu Khí Vinashin do chủ tọa trình bày trước Đại hội; với tỷ lệ 100% đồng ý.

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 va? Báo cáo hoạt động cu?a Hội Đô?ng Qua?n Trị do Tổng Giám Đốc trình bày trước Đại hội; với tỷ lệ 100% đồng ý.

3. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2007 do Tổng Giám Đốc trình bày trước Đại hội. Cụ thể như sau: Cổ tức năm 2007 là: 15% bằng tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu. Tỷ lệ 100% đồng ý.

4. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2008 các chỉ tiêu kết quả kinh doanh và kế hoạch nguồn vốn do Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội; với tỷ lệ 100% đồng ý.

5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2007, với tỷ lệ 100% đồng ý.

6. Thông qua Báo cáo cu?a Ban kiê?m soát do Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội, với tỷ lệ 100% đồng ý.

7. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị trong việc quyết định phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đông Cổ Đông; với tỷ lệ 100% đồng ý.

8. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2008, với tỷ lệ 100% đồng ý.

9. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị sử dụng nguồn thặng dư vốn trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2007 đê? mua 1% cô? phiếu quyf lập Quyf thu hút nhân ta?i, với tỷ lệ 100% đồng ý.

10. Nhất trí ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị phê duyệt cho phép các cổ đông chiến lược được chuyển nhượng trước thời hạn cổ phiếu mua theo tiêu chuẩn cổ đông chiến lược trong đợt phát hành tăng vốn năm 2007.

11. Thực hiện việc chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty từ Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội về Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh khi có điều kiện thuận lợi, với tỷ lệ 100% đồng ý.

12. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định việc phát hành trái phiếu trong nước hoặc quốc tế khi thị trường thuận lợi, với tỷ lệ 100% đồng ý.

13. Thông qua mức thù lao của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và tiền thưởng dựa trên kết quả họat động sản xuất kinh doanh năm 2008 của Công ty với tỷ lệ 100% đồng ý.

14. Thông qua việc đổi tên Công ty thành Tổng Công Ty Đầu Tư Và Vận Tải Dầu Khí Vinashin, với tỷ lệ 100% đồng ý.

15. Vì lý do công tác, Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí để ông Nguyễn Quốc Ánh thôi giữ chức danh Ủy viên HĐQT, với tỷ lệ 100 % đồng ý.

16. Theo đề nghị của của Bà Nguyễn Thị Phương Uyên xin thôi giữ chức ủy viên Ban kiểm sóat, Đại Hội đồng cổ đông nhất trí 100% để Bà Nguyễn Thị Phương Uyên thôi giữ chức ủy viên Ban kiểm sóat.

17. Thông qua kết quả bầu bô? sung thành viên Hội đồng quản trị là Bà Nguyễn Thị Phương Uyên tỷ lệ trúng cử 96.81% và Bà Trần Thị Phương Loan, tỷ lệ trúng cử 95.35%.

18. Thông qua kết quả bầu bô? sung thành viên Ban kiểm soát là bà Phan Hồ Giang với tỷ lệ trúng cử là 96 %.

19. Thông qua toàn văn biên bản và nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Đầu Tư Và Vận Tải Dầu Khí Vinashin với tỷ lệ 100% nhất trí.

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông Công ty CP Đầu Tư Và Vận Tải Dầu Khí Vinashin được các đại biểu tham dự Đại Hội Cổ Đông thông qua nhất trí thông qua vào hồi 13h30 cùng ngày.

hastc