Vụ rửa tiền của Mai IBS và các cộng sự

Vụ rửa tiền của Mai IBS và các cộng sự

Tình hình là có bạn post bài này :

Trích từ bài của nhatientri82 viết lúc 20:38 ngày 12/03/2008-]

Tin đồn anh Hưng "lùn" tổng giám đốc SSI bị bắt là sai hoàn toàn nhưng chuyện anh Hưng nằm trong tầm ngắm của Bộ ******* là rất có thể vì anh Hưng rất có thể dính líu đến một vụ án tham ô, cố ý làm trái gây thiệt hại cho nhà nước tại công ty chứng khoán của ngân hàng Công thương. Vụ án này đang được Cục cảnh sát phòng chống tội phạm tham nhũng(C37) và Cục cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế(C15) tích cực điều tra trong một chuyên án đặc biệt nhằm đem lại sự minh bạch cho thị trường chứng khoán vốn đang tuột dốc thê thảm tại Việt Nạm mà một trong các nguyên nhân là không công bằng và minh bạch đối với các nhà đầu tư.
Trong vụ án này nguyên giám đốc IBS là chị Mai và một số cộng sự mua 3 triệu cổ phiếu công ty nhiệt điện Phả Lại(PPC) theo một hợp đồng ủy thác với ngân hàng quốc tế VIB. Số lãi thu được khoảng gần 100tỷ đồng được chị Mai và các cộng sự để ngoài sổ sạch Số tiền này được chuyển vòng vèo qua rất nhiều công ty để làm sạch và chia nhau. Khi bị thanh tra của ngân hàng Công thương làm rõ và chuyển cơ quan điều tra truy tố thì ngay lập tức chị Mai cáo ốm,ông Hoát nguyên chủ tịch hội đồng quản trị IBS xin thôi việc, ông Nguyễn Hữu Tú phó giám đốc(thời kỳ đó là trưởng phòng phân tích) bị đình chỉ công tác để chờ cơ quan điều tra làm rõ. Tuy nhiên có rất nhiều đồng sự với bà Mai trong vụ đó đã nhanh chân rời khỏi IBS như giám đốc công ty chứng khoán Đại Nam, giám đốc công ty chứng khoán Thái Bình Dương, giám đốc IPA?Vì thế vụ án này liên quan đến rất nhiều công ty chứng khoán và ngân hàng như: công ty chứng khoán Đại Nam, công ty chứng khoán Thái Bình Dương, công ty chứng khoán IPA, ngân hàng VIB, ngân hàng nông nghiệp, các công ty này được cơ quan điều tra coi như lập nên để hợp pháp hóa số tiền gần 100 tỷ trên. Giám đốc các cơ quan này đang bị triệu tập để xét hỏi trong số đó có chị Hương ở IPA mà thời kỳ đó là Tổng giám đốc SSI, vì thế chuyện anh Hưng có dính líu đến vụ án và đang trong tầm ngắm của Bộ ******* là hoàn toàn có thể xảy ra.



Ai biết sự tình vụ này có thể giúp anh em mở mang kiến thức ,