Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của SCB

Vụ Vạn Thịnh Phát: Kê biên siêu xe, du thuyền và hàng ngàn bất động sản của bà Trương Mỹ Lan
Sự kiện: Vụ án Vạn Thịnh Phát
CHIA SẺ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* đã phong tỏa, kê biên hàng ngàn bất động sản, siêu xe, du thuyền, hàng triệu USD… của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và nhiều bị can khác.
Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan được xác định lập hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hàng ngàn pháp nhân, thâu tóm ngân hàng phục vụ mục đích cá nhân.



Một dự án của nhóm Vạn Thịnh Phát. Ảnh: PLO

Bà Lan chỉ đạo thân tín ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ khống rút tiền ngân hàng. CQĐT xác định bà Lan có hành vi phạm tội vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng gây thiệt hại hơn 64.000 tỉ đồng, tham ô tài sản, chiếm đoạt của SCB hơn 304.000 tỉ đồng, gây thiệt hại gần 130.000 tỉ đồng.

Quá trình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* đã rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định. Ngoài ra, các bị can và gia đình đã phối hợp, tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan ******* để khắc phục hậu quả.

Cụ thể, CQĐT đã thu giữ tổng số tiền hơn 589 tỉ đồng và gần 15 triệu USD tiền mặt. Trong đó có 14,5 triệu USD tiền mặt bị can Trương Mỹ Lan đưa cho Tạ Hùng Quốc Việt. Theo lời khai của bà Lan, số tiền 14,5 triệu USD là của bà; bà tự nguyện sử dụng để khắc phục hậu quả đối với hành vi phạm tội của mình.

Ngoài ra, CQĐT còn thu giữ 190.000 USD của Trần Văn Hùng (nhân viên của bà Lan). Theo Kết luận điều tra, ông Hùng được Trương Mỹ Lan giao việc dọn dẹp, vệ sinh đồ đạc tại một căn hộ và được giao giữ một hộp giấy chứa tiền và tài liệu của con gái bà Lan là Chu Duyệt Phấn.

Sau đó, Hùng cất giữ hộp giấy chứa tiền và tài liệu tại chỗ ở của Hùng. CQĐT đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp, thu giữ 190.000 USD và một số tài liệu của Chu Duyệt Phấn.

Số tiền trên đã được nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* theo quy định để khắc phục hậu quả đối với hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan.

CQĐT còn tạm giữ 1.266 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận công trình xây dựng; 1.784 bản phô tô Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng; đã kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị can hoặc cá nhân đứng tên hộ các bị can.

CQĐT cũng phong tỏa 43 tài khoản của các bị can và các cá nhân đứng tên hộ bị can mở tại các ngân hàng. Tổng số tiền phong tỏa là hơn 1.896 tỉ đồng; đã kê biên 857.561.259 cổ phần SCB của Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ bà Lan; 137.763.300 cổ phần 5 công ty của các cá nhân, pháp nhân đứng tên hộ bà Lan…

Ngoài ra, CQĐT cũng kê biên 22 tài sản là phương tiện, gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan và em gái. Số phương tiện này, bà Lan nhờ nhiều người đứng tên.

đúng nhưng ít ra mấy cty sân sau kia có kinh doanh chút chứ như SCB đúng nghĩa rút tiền buôn đất nền, lấy tiền người sau trả người trước

Giờ rút tiền xong làm gì nhỉ? gửi big4 hay đem đánh chứng hehee

Mua đất

Gửi Big4 lãi thấp nhưng an toàn. Gửi vợ càng an toàn hơn Big4, nhưng gửi xong khỏi rút , mất trắng

589 tỷ hay 589k tỷ đây. Theo tôi thì 589 tỷ thôi vì đọc cái này thấy hợp lý hơn:

Đến năm 2022, 875 khách hàng trong nhóm bà Lan với gần 1.300 khoản vay còn dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (483.000 tỷ đồng dư nợ gốc, 193.000 tỷ tiền lãi). Các khoản nợ này đều nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.
VHM 2024 Múc

589, kia chắc gõ nhầm

Tiền nằm trong 43 tk tại các ngân hàng mà bọn nghĩ nó là tiền mặt. Ha ha. CAND. SGGP. DT đăng thì chuẩn rồi. Vụ này lại trắng án thôi. Vì làm nào để tỷ phú sau người ta còn tin người ta đổ tiền vào chứ không để tiếng xấu nó rút sạch là toi. Ha ha

Không thể là con số thu được 589k tỷ bác ạ. Báo đó ghi sai đấy

Cái không có khả năng thu hồi là dơ nợ nhảy nhóm 5
Còn nó thu đc mấy nghìn cái sổ đỏ rồi đấy
Đây chỉ là công bố thôi
Còn kết quả đc sử lý xong hết r
Số BDS thu được mấy ngàn sổ đỏ toàn đất vàng đấy

--- Gộp bài viết, 18/11/2023, Bài cũ: 18/11/2023 ---

Nó công bố cho dân biêta thôi
Chiếm đoạt nhưng cũng thu hồi dư rồi
Mỗi bds 100 200 tỷ trung bình
Thì mấy ngàn sổ đỏ là bao nhiều
VN thì cho cá béo rồi sẽ thịt hết
Chạy sao đc