Bác nào am hiểu thuật ngữ chuyên ngành, làm ơn giải thích giúp em!

Chỉ giao dịch bằng tiền mặt mới phải đưa vào danh sách, vì tiền trên tài khoản thì coi như đã được báo cáo rồi. Mà giao dịch bằng tiền mặt thì chỉ có mua bán trao tay không qua sàn. Không ai yêu cầu công ty chứng khoán phải báo cáo hết, người ta chỉ yêu cầu chung cho tổ chức đứng ra giao dịch phải báo cáo thôi, nếu công ty chứng khoán không có giao dịch tiền mặt thì không nằm trong đối tượng phải báo cáo.

Những quy định này là thông thường, không ai quy định cho công ty chứng khoán, nhưng nó đã bị các website chứng khoán thổi phồng làm méo mó đi để biến thành con ngáo ộp đe doạ nhà đầu tư.

Mục đích là phòng chống rửa tiền: Vậy tại sao ko quy định các CTCK phải báo cáo việc nộp/rút tiền của NĐT có giá trị từ 200 tr trở lên? Còn người ta có mua/bán hay ko là việc của người ta, người ta có mang cổ phiếu ra đổi lấy rau muống được đâu?

Làm gì có GD = TM mà giám sát; vì kể cả NDT bây giờ cũng nộp và rút tiền cũng bằng hình thức chuyển khoản hết rồi.

Thôi cứ đợi VB hướng dẫn thực hiện xem sao.