Bài viết hay về NOSCO. Con siêu CP đang bị đè giá.

NOSCO nói làm gì, nhìn VSP thì biết.
Riêng ai có Nos, có thể lỗ 50% trên sàn vãn vô tư

Nosco ngon hơn VTO hả bác
Mà giá bi giờ là bao nhiu nhỉ

Tæng c«ng ty hµng h¶i vi-t nam
C«ng ty cæ ph?n v<n t¶i biÓn b¾c

Số:???../ NQ - ĐHĐCĐ Céng hoµ x? héi chñ nghoa vi-t nam
§éc l<p ?" Tù do ?" H¹nh phóc


NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BẮC
(Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 ngày 25/5/2008)


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
C«ng ty cæ ph?n v<n t¶i biÓn b¾c

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Quyết định số 2581/QĐ ?" BGTVT ngày 28/11/2006 của Bộ GTVT về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty vận tải Biển Bắc, đơn vị thành viên của Tổng công ty hàng hải Việt Nam thành Công ty Cổ phần vận tải Biển Bắc.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP vận tải Biển Bắc đã được ĐHĐCĐ phiên thành lập thông qua ngày 8/7/2007.
- Căn cứ các tờ trình và báo cáo do HĐQT trình bày.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 của Công ty CP vận tải Biển Bắc tổ chức tại Hà Nội ngày 25/5/2008.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2007 và kế hoạch SXKD năm 2008 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả SXKD năm 2007 (từ ngày 1/8 đến 31/12/2007)
- Tổng doanh thu : 217.960.385.915 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 32.206.080.398 đồng.
2. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007: Như nội dung đã trình tại báo cáo.
3. Kế hoạch năm 2008
- Tổng doanh thu : 1067 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận : 150 tỷ đồng
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 2:
a. Biểu quyết thông qua các dự án đầu tư phát triển Công ty năm 2008 ?" 2010
Tỷ lệ biếu quyết tán thành là 100%.
b. Tán thành chủ trương góp vốn cùng một số pháp nhân và cá nhân khác thành lập:
- Công ty TNHH 2 thành viên vận tải biển và thương mại NOSCO Sài gòn.
- Nhà máy sửa chữa tàu biển NOSCO ?" VINALINES Quảng Ninh.
Tỷ lệ biếu quyết tán thành là 100%.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trình lập các quỹ, chia cổ tức năm 2007 và kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2008 như sau:
4.1. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2007:
- Tổng lợi nhuận được phân phối là: 30.976.019.398 đồng

Trong đó:

+ Trích quỹ dự phòng tài chính 10%: 3.097.601.940 đ
+ Tăng vốn điều lệ bằng chia cổ tức = cổ phiếu 60%: 24.000.000.000 đ
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt 8,5%: 3.400.000.000 đ
+ Trích thưởng ban điều hành công ty 0,74%: 230.000.000 đ
+ Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi: 248.417.498 đ
4.2. Kế hoạch năm 2008:
- Tổng doanh thu : 1.067 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận : 150 tỷ đồng
4.3. Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2008:

Dự kiến xin tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm nhưng Tổng Công ty HHVN chưa đồng ý, căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, sau này HĐQT sẽ có thể xem xét tạm ứng 6 tháng hoặc 9 tháng. Mức cụ thể sẽ thông báo bằng văn bản tới các cổ đông.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

Điều 5: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2007 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 6: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2007 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 7: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2007 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2008 như sau:
- Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soátt năm 2007 là: 48.500.000 VNĐ.
- Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2008 là: 637.200.000 VNĐ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 8: Tán thành các biện pháp chuẩn bị vốn và tăng vốn Điều lệ 2008

8.1 Bán bớt một số tài sản kém sinh lời hoặc gây lỗ khác như bán 03 đoàn tàu sông; bán tàu Quốc Tử Giám để chuẩn bị vốn đầu tư phát triển, giảm bớt nhu cầu vay vốn tín dụng từ các ngân hàng và chủ động tăng phần vốn tự có để đầu tư đổi mới phương tiện thiết bị hoặc đầu tư vào các công trình xây dựng theo kế hoạch trung và dài hạn.

8.2 ĐHĐCĐ thống nhất thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2008 như sau:

Số vốn Điều lệ cần tăng thêm năm 2008: 50.560.000.000VNĐ.
Trong đó:
- Vốn Điều lệ tính đến tháng 3/2008: 64.000.000.000VNĐ.
- Vốn Điều lệ tính đến cuối năm 2008: 114.560.000.000VNĐ.
Cơ cấu vốn điều lệ đảm bảo:
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: 51%.
- Cổ đông chiến lược (Bảo Minh Sài Gòn): 8%
- Thu hút lao động: 2,75%
- Cổ đông ưu đãi: 9,57%
- Cổ đông khác 28,69%

Tỷ lệ biểu quyết:
Số cổ phiếu tham gia dự họp biểu quyết đồng ý đạt: 91,74%
Số cổ phiếu tham gia dự họp biểu quyết không đồng ý đạt: 8,26%

8.3 Đối tượng và phương pháp phát hành:

a) Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án sau:


Tổng số Số CP hiện hữu Số CP phát hành Tổng số CP sau phát hành Tỷ lệ nắm giữ
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (51%) 3.264.000 2.578.560 5.842.560
51,00%
Cổ đông chiến lược (8%) 512.000 404.480 916.480
8,00%
Cổ đông mua ưu đãi 656.160 439.627 1.095.787 9,57%
Lao động đặc biệt (thu hút nhân tài) 314.880 314.880 2,75%
Cổ đông khác 1.967.840 1.318.453 3.286.293 28.69%

b) Giá phát hành cổ phiếu mới: 13.000 VNĐ/ cổ phiếu.
c) Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu: 97,35% còn dành cho lao động đặc biệt (để thu hút nhân tài làm việc cho công ty): 2,75%.
d) Phương thức phát hành:
- Cổ đông sáng lập, cổ đông chiến lược, cổ đông ưu đãi được mua theo tỷ lệ:
- Cổ đông khác được mua cổ phiếu theo tỷ lệ:
- Trường hợp số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua hết sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu
- (Ghi chú: quyền được mua phải làm tròn đến hàng đơn vị).
e) Thời gian thực hiện: HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.
g) ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện chi tiết phát hành và niêm yết theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty tại Điều 4, Điều 32, Điều 40, Điều 83 và phụ lục đính kèm điều lệ. HĐQT thực hiện việc sửa đổi điều lệ theo quy định của pháp luật.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 10: Quy định về quyền dự họp ĐHĐCĐ:
Do số lượng cổ đông tăng ngày càng lớn (vốn điều lệ tăng từ 3 ?" 5 lần), để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức ĐHĐCĐ được thuận lợi, khuyến khích cổ đông ủy quyền cho người có khả năng đi họp Đại hội, ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Nghị quyết về việc quy định quyền dự họp ĐHĐCĐ từ năm 2009 như sau:
?oKể từ năm 2009, quyền dự họp ĐHĐCĐ quy định cổ đông nắm giữ từ 10.000 cổ phiếu trở lên (kể cả cổ phiếu ủy quyền) sẽ dự họp ĐHĐCĐ. Các tài liệu của ĐHĐCĐ sẽ được gửi tới tất cả các cổ đông (kể cả những cổ đông có cổ phần ít nhất) để lấy ý kiến tham gia bằng văn bản theo quy định. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này?.
Tỷ lệ biểu quyết:
Số cổ phiếu tham gia dự họp biểu quyết đồng ý là: 5.252.867 CP đạt 97,94%
Số cổ phiếu tham gia họp biểu quyết không đồng ý là: 110.252 CP đạt 2,06%

Điều 11: Kết quả bẩu cử thay thế và bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội đã nhất trí để ông Lê Văn Cự ủy viên HĐQT được rút lui khỏi HĐQT để nghỉ hưu theo chế độ hiện hành của Nhà nước và bầu người thay thế ông Cự. Do đó tại ĐHĐCĐ này đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Tỷ lệ trúng cử chiếm 99,7% phiếu bầu.
Việc phân công cụ thể Đại hội giao cho HĐQT chịu trách nhiệm

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2008. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai theo tinh thần nghị quyết này và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 13: Các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc, giám đốc các đơn vị trực thuộc; người đại diện phần vốn của Công ty, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên tại các Công ty TNHH một thành viên, hai thành viên; các cổ đông công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2008
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN CẢNH VIỆT
(Đã ký)

Lên đê chớ.

Bác ơi, đã có tiền cổ tức chưa ạ ? Em có 1k , ko biết bao giờ đc ra lĩnh 2tr cổ tức nhỉ?

Bác cầm CMT & giấy chứng nhận sở hữu CP nếu chưa làm sổ lên 278 Tôn Đức Thắng-Đống đa_HN vào phòng kế toán nhé, ngày mai lên ngay đi tôi vừa lĩnh chiều nay.

Cho hỏi giá bây giờ là bao nhiêu nhỉ.Ai biết pm hộ vào nick hay sdt càng tốt.Thanks trưóc ^^

giá chiều nay là 65