Công ty nào, lãnh đạo nào dính tới vụ này,...đặc biệt dòng P@

dongtay79 · 31/08/2017, 08:55

Hơn 100 tổ chức thừa nhận đã nhận tiền lãi ngoài từ OceanBank, nộp khắc phục 28 tỷ đồng

Ngọc Linh

(NDH) Đã có tổng cộng 404 tổ chức kinh tế nhận tiền chi lãi ngoài từ OceanBank, nhưng 273 tổ chức kinh tế không thừa nhận.

TIN ĐỌC NHIỀU

Nới biên độ cổ phiếu sàn Hose?

Chết vì đu ‘hàng nóng’ – bài học lặp đi lặp lại không có hồi kết

Theo kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan điều tra, từ năm 2011 đến năm 2014, có hàng nghìn cá nhân và hàng trăm tổ chức gửi tiền tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) và nhận các khoản tiền chi ngoài lãi suất. Trong đó có nhiều khách hàng gửi số tiền lớn là các tổ chức kỉnh tế thuộc doanh nghiệp có vốn Nhà nước như doanh nghiệp thành viên của PVN, Vinashin,... đã có dấu hiệu móc ngoặc với lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng Đại Dương nhận các khoản tiền lãi ngoài, để ngoài sổ sách kế toán nhằm hưởng lợi bất chính.

Tài liệu điều tra xác định ngoài 392 Tổ chức kinh tế gửi tiền và nhận tiền chi lãi ngoài của OceanBank, còn có 12 Tổ chức kinh tế nhận tiền chi lãi ngoài trực tiếp từ Nguyễn Minh Thu và Nguyễn Thị Minh Phương. Như vậy, đã có tổng cộng 404 tổ chức kinh tế nhận tiền chi lãi ngoài từ OceanBank.

Theo xác minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ *******, đã có 103 Tổ chức kinh tế đã nộp lại tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra với tổng số tiền gần 28,15 tỷ đồng. 273 tổ chức kinh tế không thừa nhận đã nhận tiền lãi ngoài từ OceanBank.

Ngoài ra, có 12 Tổ chức kinh tế đã giải thể, ngừng hoạt động căn cứ trên cổng thông tin của Tổng cục Thuế, 8 Tổ chức kinh tế Cơ quan điều tra chưa làm việc được. Cùng đó, có 2 Tổ chức kinh tế thừa nhận đã nhận tiền chi lãi ngoài nhưng do Giám đốc là người nước ngoài đã về nước nên chưa thu hồi được tiền để nộp lại cho Cơ quan điều tra và 6 Tổ chức kinh tế Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* tiến hành xác minh, xác định Người liên quan đã đi nước ngoài, chuyển công tác hoặc chuyển chỗ ở... không có thông tin để làm việc.

Đối với các khách hàng cá nhân lớn (khoảng 51.468 người), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành triệu tập, xác minh, ghi lời khai 105 người. Theo đó, 47 cá nhân được nhận quà tặng của OceanBank; 11 cá nhân không thừa nhận đã nhận tiên chi lãi ngoài, quà tặng; 03 trường họp không có mặt tại nơi cư trú nên không ghi lời khai được và 03 cá nhân đã chết; 41 cá nhân thừa nhận được nhận tiền chi lãi ngoài từ OceanBank, trong đó 02 cá nhân đã nộp lại tổng số tiền 726.000 đồng, còn lại 39 cá nhân có thừa nhận được nhận tiền chi lãi ngoài nhưng không nộp lại cho Cơ quan điều tra vì lý do việc chi trả đúng hay sai là thuộc trách nhiệm của Ngân hàng.

Trong phiên tòa sáng ngày 29/8, Đại điện Viện Kiểm sát tiếp tục tiến hành đọc cáo trạng về Hành vi Cố ý làm trái của các bị can là Giám đốc Chi nhánh/ Phòng Giao dịch.

>> [Live] Xét xử đại án Hà Văn Thắm: Nhiều nguyên Giám đốc chi nhánh đã nộp tiền khắc phục hậu quả

Tại đợt xét xử trước đó, hồ sơ và lời khai tại phiên tòa của một số bị cáo trong 34 Giám đốc các Chi nhảnh/Phòng giao dịch bị khởi tố khẳng định không trực tỉếp chi hoặc chi không hết số tiền lãi suất ngoài như Cảo trạng trước đó kết luận cũng như việc quy kết các bị cảo này phải chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền như Cảo trạng đã nêu là chưa chỉnh xác.

Kết quả điều tra bổ sung xác định 34 nguyên Giám đốc các Chi nhánh/Phòng giao dịch là người tiếp nhận chủ trương từ Hội sở và trực tiếp chỉ đạo các nhân viên thuộc Chi nhánh/Phòng giao dịch thực hiện nên phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền Chi nhánh/Phòng giao dịch đã nhận và chi lãi ngoài cho các khách hàng.

Kết luận điều tra cũng cho rằng hành vi của 34 bị can nêu trên đã giúp sức cho các bị can thuộc Hội sở Ngân hàng Đại Dương nhưng nhận định đây là hậu quả của việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo và các khối nghiệp vụ thuộc Hội sở OceanBank.

Quá trình điều tra, các bị can thành khẩn khai nhận, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra thu thập tài liệu, số liệu, các bị can này trong quá trĩnh thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là thực hiện theo sự chỉ đạo; không được hưởng lợi về việc chi tiền trái quy định này; các bị can đều là người làm công, có nhân thân tốt nên đề nghị được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Mặc dù không được hưởng lợi nhưng một số bị can đã có thái độ tích cực tự mình hoặc cùng với khách hàng tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ để khắc phục toàn bộ hoặc một phần hậu quả. Cơ quan điều tra đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhất là với những người đã nộp tiền để khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại.

dongtay79 · 31/08/2017, 08:57

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn: "Chi chúc Tết ở PVN khoảng 30-50 tỷ đồng/năm"

Thanh Thủy

(NDH) Đây là khoản tiền mà bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN cho biết tại phiên tòa xét xử chiều ngày 30/8. Lý do khiến bị cáo Nguyễn Xuân Sơn trước đây một mực phủ nhận tội danh nhưng nay bất ngờ khai nhận cũng được hé lộ trong phiên tòa này.

TIN ĐỌC NHIỀU

Ban lãnh đạo Hòa Phát: Bạn học thủa thiếu thời cùng nhau lập doanh nghiệp tỷ USD

Chết vì đu ‘hàng nóng’ – bài học lặp đi lặp lại không có hồi kết

Phiên tòa xét xử đại án kinh tế Hà Văn Thắm và đồng phạm xảy ra tại OceanBank đã bước sang ngày thứ ba. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã lần đầu được HĐXX xét hỏi trong đợt xét xử này.

Từng một mực phủ nhận việc chi lãi ngoài cùng các tội danh khác ở đợt trước, nhưng lần này, bị cáo Sơn đã thừa nhận việc chi trả lãi ngoài đồng thời hé lộ chuyện chăm sóc khách hàng, chi chúc Tết không chỉ của riêng OceanBank mà còn của PVN - nơi bị cáo này đã có thời gian làm Phó Tổng Giám đốc suốt giai đoạn 2009-2014.

Xem thêm: >> Đại án OceanBank: Nguyễn Xuân Sơn phủ nhận tội danh trong cáo trạng

Từng phủ nhận các tội danh vì sợ ảnh hưởng PVN

Tại đợt xét xử trước đó, từ đầu đến cuối các phiên tòa một mực phủ nhận tội danh trong bản cáo trạng. Lý giải về việc này, bị cáo Sơn cho biết sợ ảnh hưởng đến các khách hàng, PVN và sợ ảnh hưởng môi trường kinh tế chung.

Nếu truy tố tội “Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng” thì bị cáo chịu được, không để ảnh hưởng đến khách hàng. Nhưng nếu truy tố tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, "Tham ô" thì không chính xác.

Mức án cao nhất của các tội danh này là Tử hình và trong phiên tòa HĐXX cũng nhắc lại bị cáo Sơn thái độ thành khẩn khi khai báo có ý nghĩa quyết định trong phán xét của HĐXX.

Nếu không chứng minh được đầu ra trong khi đầu vào được xác minh thì có nghĩa bị cáo cầm cả số tiền đó, chiếm đoạt tài sản của OceanBank - ngân hàng do một DNNN góp vốn 20%. Bởi vậy HĐXX yêu cầu bị cáo Sơn nêu chi tiết các khoản chi

Chi chúc Tết tại PVN tới 30-50 tỷ đồng/năm

Trước đó, bị cáo Sơn cũng đã nhiều lần trả lời chung chung và cho biết không còn nhớ cụ thể sự việc nhưng sau đó đã thừa nhận việc chi lãi ngoài và các hành vi chi chăm sóc khách hàng.

Chủ trương chi chăm sóc khách hàng xuất phát từ tháng 4/2009 khi tình hình huy động trên thị trường căng thẳng. Cho rằng không nên đàm phán 1-2% với từng khách hàng mà bị cáo Sơn chi cho các khách hàng (phần lớn là công ty nhóm dầu khí) sẽ hiệu quả hơn. Thực tế, nguồn vốn huy động của OceanBank từ nhóm công ty dầu khí có thời điểm lên trên 20.000 tỷ đồng, chiếm 50% tổng huy động thị trường 1 của ngân hàng

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn thừa nhận quãng thời gian 2009-2014 đã nhận tiền chăm sóc KH khoảng 200 tỷ. Khoản chi này gồm 3 khoản chi lớn: chi cho các đoàn ngoại giao, chuyển cho ông Ninh Văn Quỳnh và có những lần chi ngoại giao với các lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí.

Riêng thời gian làm Tổng giám đốc OceanBank, bị cáo chi chúc Tết các lãnh đạo trong ngành dầu khí, tháp tùng các đoàn. Giai đoạn sau về làm Phó TGĐ PVN nhưng từng có "đảm bảo với tư cách cá nhân" trong việc giữ các nguồn tiền huy động, nên bị cáo Sơn vẫn nhận tiền của bị cáo Thắm để chi chăm sóc khách hàng.

Nguyễn Xuân Sơn đưa cho ông Ninh Văn Quỳnh cũng để chi đối ngoại trong đó chủ yếu là chi cho các dịp lễ Tết, riêng giai đoạn bị cáo Sơn là Tổng Giám đốc OceanBank số tiền đưa khoảng 30-40 tỷ đồng.

Nguyễn Xuân Sơn giải thích đây là các khoản thực tế chế độ tài chính không cho phép nên sử dụng khoản tiền này này để phục vụ chi ngoại giao cho PVN.

Ví dụ tiền chi Tết Âm Lịch trong thời gian bị cáo Sơn ở Tập đoàn 2011-2014 mỗi năm khoảng 30-50 tỷ đồng/năm. Với vị trí Phó Tổng Giám đốc, riêng Nguyễn Xuân Sơn mỗi năm này chi khoảng 10 tỷ đồng. Ngoài ra, tiền này dùng để chi thêm các khoản khác như chi hỗ trợ khi tháp tùng đoàn cao cấp.

"Theo quy định Nhà nước, mức chi tối đa là 500.000 đồng/người còn chi thực tế thì gấp nhiều lần, khoảng từ 50-200 triệu cho các lãnh đạo theo các cấp từ nhỏ đến lớn". Ví dụ như cấp chuyên viên có mối quan hệ với PVN, ít nhất 50 triệu. Trường hợp lãnh đạo Bộ ngành thứ trưởng, vụ trưởng, số tiền chi ở mức cao nhất, thường là 200 triệu đồng.

Một số khoản chăm sóc khách hàng được Nguyễn Xuân Sơn chỉ cụ thể như có lần bị cáo Sơn đi cùng Giám đốc Chi nhánh OceanBank đi đến PVOil chi chăm sóc 2 tỷ đồng, mỗi người 300-400 triệu đồng. Khoản chi "cảm ơn" này không có bằng chứng hay chứng từ để lại.

Hay các lần chi tiền khi Nguyễn Xuân Sơn đi với các đoàn như đi với đoàn Hồ Đức Việt, đoàn ************* vào Nghĩa trang Trường Sơn, cùng một số DN dầu khí khác hỗ trợ vùng lũ hay khi đi nước ngoài với các đoàn Chính phủ, kinh phí tặng quà cho Đại sứ quán, lễ tân bộ ngoại giao,...

Hé lộ hàng loạt khoản chi lễ Tết từ lời khai bị cáo Nguyễn Xuân Sơn

Tất nhiên, những lời khai này mới xuất phát từ một phía Nguyễn Xuân Sơn. Ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng và hiện đương nhiệm vị trí Phó TGĐ PVN tiếp tục khẳng định không nhận tiền từ bị cáo.

Ở đợt xét xử trước đó, ông Ninh Văn Quỳnh còn cho biết mối quan hệ giữa ông và bị cáo Sơn có mâu thuẫn, nhưng ở mức “không tin tưởng” và “cảnh giác lẫn nhau”, bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Như hồi năm 2010, trong việc bổ nhiệm Phó Tổng GĐ thay ông Nguyễn Ngọc Sự được chuyển về Vinashin, ông và bị cáo Sơn đều trong quy hoạch. Nhiều người và bản thân ông Quỳnh thấy ông xứng đang đảm nhận chức danh này bởi “về uy tín và danh dự tôi hơn anh Sơn” nhưng vị trí Phó Tổng Giám đốc về tay ông Sơn.

Đại diện các đơn vị dầu khí khác như PVOil, BSR,... trong phiên tòa hôm nay cũng khẳng định phía doanh nghiệp không nhận lãi ngoài.

Cũng nói thêm, hành vi của những cá nhân liên quan tại các tổ chức kinh tế nhận các khoản tiền ngoài lãi suất cũng sẽ được chuyển sang giai đoạn 2 của vụ án. Trần Đức Chính, nguyên kế toán trưởng Vinashin nay là SBIC đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn vào hồi tháng 10/2016. Đồng thời, trong cáo trạng vụ án, Viện Kiểm sát cũng yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ vai trò trách nhiệm của ông Ninh Văn Quỳnh.

kiemtienvungday · 31/08/2017, 09:09

Các NH khác cũng vậy ? cả Xã hội biết, cả cộng đồng DN cùng có lợi

Spots · 31/08/2017, 09:09

dongtay79 đã viết: ↑

Hơn 100 tổ chức thừa nhận đã nhận tiền lãi ngoài từ OceanBank, nộp khắc phục 28 tỷ đồng

Ngọc Linh

(NDH) Đã có tổng cộng 404 tổ chức kinh tế nhận tiền chi lãi ngoài từ OceanBank, nhưng 273 tổ chức kinh tế không thừa nhận.

TIN ĐỌC NHIỀU

Nới biên độ cổ phiếu sàn Hose?

Chết vì đu ‘hàng nóng’ – bài học lặp đi lặp lại không có hồi kết

Theo kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan điều tra, từ năm 2011 đến năm 2014, có hàng nghìn cá nhân và hàng trăm tổ chức gửi tiền tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) và nhận các khoản tiền chi ngoài lãi suất. Trong đó có nhiều khách hàng gửi số tiền lớn là các tổ chức kỉnh tế thuộc doanh nghiệp có vốn Nhà nước như doanh nghiệp thành viên của PVN, Vinashin,... đã có dấu hiệu móc ngoặc với lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng Đại Dương nhận các khoản tiền lãi ngoài, để ngoài sổ sách kế toán nhằm hưởng lợi bất chính.

Tài liệu điều tra xác định ngoài 392 Tổ chức kinh tế gửi tiền và nhận tiền chi lãi ngoài của OceanBank, còn có 12 Tổ chức kinh tế nhận tiền chi lãi ngoài trực tiếp từ Nguyễn Minh Thu và Nguyễn Thị Minh Phương. Như vậy, đã có tổng cộng 404 tổ chức kinh tế nhận tiền chi lãi ngoài từ OceanBank.

Theo xác minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ *******, đã có 103 Tổ chức kinh tế đã nộp lại tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra với tổng số tiền gần 28,15 tỷ đồng. 273 tổ chức kinh tế không thừa nhận đã nhận tiền lãi ngoài từ OceanBank.

Ngoài ra, có 12 Tổ chức kinh tế đã giải thể, ngừng hoạt động căn cứ trên cổng thông tin của Tổng cục Thuế, 8 Tổ chức kinh tế Cơ quan điều tra chưa làm việc được. Cùng đó, có 2 Tổ chức kinh tế thừa nhận đã nhận tiền chi lãi ngoài nhưng do Giám đốc là người nước ngoài đã về nước nên chưa thu hồi được tiền để nộp lại cho Cơ quan điều tra và 6 Tổ chức kinh tế Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* tiến hành xác minh, xác định Người liên quan đã đi nước ngoài, chuyển công tác hoặc chuyển chỗ ở... không có thông tin để làm việc.

Đối với các khách hàng cá nhân lớn (khoảng 51.468 người), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành triệu tập, xác minh, ghi lời khai 105 người. Theo đó, 47 cá nhân được nhận quà tặng của OceanBank; 11 cá nhân không thừa nhận đã nhận tiên chi lãi ngoài, quà tặng; 03 trường họp không có mặt tại nơi cư trú nên không ghi lời khai được và 03 cá nhân đã chết; 41 cá nhân thừa nhận được nhận tiền chi lãi ngoài từ OceanBank, trong đó 02 cá nhân đã nộp lại tổng số tiền 726.000 đồng, còn lại 39 cá nhân có thừa nhận được nhận tiền chi lãi ngoài nhưng không nộp lại cho Cơ quan điều tra vì lý do việc chi trả đúng hay sai là thuộc trách nhiệm của Ngân hàng.

Trong phiên tòa sáng ngày 29/8, Đại điện Viện Kiểm sát tiếp tục tiến hành đọc cáo trạng về Hành vi Cố ý làm trái của các bị can là Giám đốc Chi nhánh/ Phòng Giao dịch.

>> [Live] Xét xử đại án Hà Văn Thắm: Nhiều nguyên Giám đốc chi nhánh đã nộp tiền khắc phục hậu quả

Tại đợt xét xử trước đó, hồ sơ và lời khai tại phiên tòa của một số bị cáo trong 34 Giám đốc các Chi nhảnh/Phòng giao dịch bị khởi tố khẳng định không trực tỉếp chi hoặc chi không hết số tiền lãi suất ngoài như Cảo trạng trước đó kết luận cũng như việc quy kết các bị cảo này phải chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền như Cảo trạng đã nêu là chưa chỉnh xác.

Kết quả điều tra bổ sung xác định 34 nguyên Giám đốc các Chi nhánh/Phòng giao dịch là người tiếp nhận chủ trương từ Hội sở và trực tiếp chỉ đạo các nhân viên thuộc Chi nhánh/Phòng giao dịch thực hiện nên phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền Chi nhánh/Phòng giao dịch đã nhận và chi lãi ngoài cho các khách hàng.

Kết luận điều tra cũng cho rằng hành vi của 34 bị can nêu trên đã giúp sức cho các bị can thuộc Hội sở Ngân hàng Đại Dương nhưng nhận định đây là hậu quả của việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo và các khối nghiệp vụ thuộc Hội sở OceanBank.

Quá trình điều tra, các bị can thành khẩn khai nhận, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra thu thập tài liệu, số liệu, các bị can này trong quá trĩnh thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là thực hiện theo sự chỉ đạo; không được hưởng lợi về việc chi tiền trái quy định này; các bị can đều là người làm công, có nhân thân tốt nên đề nghị được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Mặc dù không được hưởng lợi nhưng một số bị can đã có thái độ tích cực tự mình hoặc cùng với khách hàng tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ để khắc phục toàn bộ hoặc một phần hậu quả. Cơ quan điều tra đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhất là với những người đã nộp tiền để khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại.
Xem tất cả

Thì thằng nào có tiền nhàn rỗi mới gửi được chứ, có éo gì đáng ngạc nhiên đâu.

daybyday · 31/08/2017, 09:10

PVS

Spots · 31/08/2017, 09:10

dongtay79 đã viết: ↑

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn: "Chi chúc Tết ở PVN khoảng 30-50 tỷ đồng/năm"

Thanh Thủy

(NDH) Đây là khoản tiền mà bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN cho biết tại phiên tòa xét xử chiều ngày 30/8. Lý do khiến bị cáo Nguyễn Xuân Sơn trước đây một mực phủ nhận tội danh nhưng nay bất ngờ khai nhận cũng được hé lộ trong phiên tòa này.

TIN ĐỌC NHIỀU

Ban lãnh đạo Hòa Phát: Bạn học thủa thiếu thời cùng nhau lập doanh nghiệp tỷ USD

Chết vì đu ‘hàng nóng’ – bài học lặp đi lặp lại không có hồi kết

Phiên tòa xét xử đại án kinh tế Hà Văn Thắm và đồng phạm xảy ra tại OceanBank đã bước sang ngày thứ ba. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã lần đầu được HĐXX xét hỏi trong đợt xét xử này.

Từng một mực phủ nhận việc chi lãi ngoài cùng các tội danh khác ở đợt trước, nhưng lần này, bị cáo Sơn đã thừa nhận việc chi trả lãi ngoài đồng thời hé lộ chuyện chăm sóc khách hàng, chi chúc Tết không chỉ của riêng OceanBank mà còn của PVN - nơi bị cáo này đã có thời gian làm Phó Tổng Giám đốc suốt giai đoạn 2009-2014.

Xem thêm: >> Đại án OceanBank: Nguyễn Xuân Sơn phủ nhận tội danh trong cáo trạng

Từng phủ nhận các tội danh vì sợ ảnh hưởng PVN

Tại đợt xét xử trước đó, từ đầu đến cuối các phiên tòa một mực phủ nhận tội danh trong bản cáo trạng. Lý giải về việc này, bị cáo Sơn cho biết sợ ảnh hưởng đến các khách hàng, PVN và sợ ảnh hưởng môi trường kinh tế chung.

Nếu truy tố tội “Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng” thì bị cáo chịu được, không để ảnh hưởng đến khách hàng. Nhưng nếu truy tố tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, "Tham ô" thì không chính xác.

Mức án cao nhất của các tội danh này là Tử hình và trong phiên tòa HĐXX cũng nhắc lại bị cáo Sơn thái độ thành khẩn khi khai báo có ý nghĩa quyết định trong phán xét của HĐXX.

Nếu không chứng minh được đầu ra trong khi đầu vào được xác minh thì có nghĩa bị cáo cầm cả số tiền đó, chiếm đoạt tài sản của OceanBank - ngân hàng do một DNNN góp vốn 20%. Bởi vậy HĐXX yêu cầu bị cáo Sơn nêu chi tiết các khoản chi

Chi chúc Tết tại PVN tới 30-50 tỷ đồng/năm

Trước đó, bị cáo Sơn cũng đã nhiều lần trả lời chung chung và cho biết không còn nhớ cụ thể sự việc nhưng sau đó đã thừa nhận việc chi lãi ngoài và các hành vi chi chăm sóc khách hàng.

Chủ trương chi chăm sóc khách hàng xuất phát từ tháng 4/2009 khi tình hình huy động trên thị trường căng thẳng. Cho rằng không nên đàm phán 1-2% với từng khách hàng mà bị cáo Sơn chi cho các khách hàng (phần lớn là công ty nhóm dầu khí) sẽ hiệu quả hơn. Thực tế, nguồn vốn huy động của OceanBank từ nhóm công ty dầu khí có thời điểm lên trên 20.000 tỷ đồng, chiếm 50% tổng huy động thị trường 1 của ngân hàng

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn thừa nhận quãng thời gian 2009-2014 đã nhận tiền chăm sóc KH khoảng 200 tỷ. Khoản chi này gồm 3 khoản chi lớn: chi cho các đoàn ngoại giao, chuyển cho ông Ninh Văn Quỳnh và có những lần chi ngoại giao với các lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí.

Riêng thời gian làm Tổng giám đốc OceanBank, bị cáo chi chúc Tết các lãnh đạo trong ngành dầu khí, tháp tùng các đoàn. Giai đoạn sau về làm Phó TGĐ PVN nhưng từng có "đảm bảo với tư cách cá nhân" trong việc giữ các nguồn tiền huy động, nên bị cáo Sơn vẫn nhận tiền của bị cáo Thắm để chi chăm sóc khách hàng.

Nguyễn Xuân Sơn đưa cho ông Ninh Văn Quỳnh cũng để chi đối ngoại trong đó chủ yếu là chi cho các dịp lễ Tết, riêng giai đoạn bị cáo Sơn là Tổng Giám đốc OceanBank số tiền đưa khoảng 30-40 tỷ đồng.

Nguyễn Xuân Sơn giải thích đây là các khoản thực tế chế độ tài chính không cho phép nên sử dụng khoản tiền này này để phục vụ chi ngoại giao cho PVN.

Ví dụ tiền chi Tết Âm Lịch trong thời gian bị cáo Sơn ở Tập đoàn 2011-2014 mỗi năm khoảng 30-50 tỷ đồng/năm. Với vị trí Phó Tổng Giám đốc, riêng Nguyễn Xuân Sơn mỗi năm này chi khoảng 10 tỷ đồng. Ngoài ra, tiền này dùng để chi thêm các khoản khác như chi hỗ trợ khi tháp tùng đoàn cao cấp.

"Theo quy định Nhà nước, mức chi tối đa là 500.000 đồng/người còn chi thực tế thì gấp nhiều lần, khoảng từ 50-200 triệu cho các lãnh đạo theo các cấp từ nhỏ đến lớn". Ví dụ như cấp chuyên viên có mối quan hệ với PVN, ít nhất 50 triệu. Trường hợp lãnh đạo Bộ ngành thứ trưởng, vụ trưởng, số tiền chi ở mức cao nhất, thường là 200 triệu đồng.

Một số khoản chăm sóc khách hàng được Nguyễn Xuân Sơn chỉ cụ thể như có lần bị cáo Sơn đi cùng Giám đốc Chi nhánh OceanBank đi đến PVOil chi chăm sóc 2 tỷ đồng, mỗi người 300-400 triệu đồng. Khoản chi "cảm ơn" này không có bằng chứng hay chứng từ để lại.

Hay các lần chi tiền khi Nguyễn Xuân Sơn đi với các đoàn như đi với đoàn Hồ Đức Việt, đoàn ************* vào Nghĩa trang Trường Sơn, cùng một số DN dầu khí khác hỗ trợ vùng lũ hay khi đi nước ngoài với các đoàn Chính phủ, kinh phí tặng quà cho Đại sứ quán, lễ tân bộ ngoại giao,...

Hé lộ hàng loạt khoản chi lễ Tết từ lời khai bị cáo Nguyễn Xuân Sơn

Tất nhiên, những lời khai này mới xuất phát từ một phía Nguyễn Xuân Sơn. Ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng và hiện đương nhiệm vị trí Phó TGĐ PVN tiếp tục khẳng định không nhận tiền từ bị cáo.

Ở đợt xét xử trước đó, ông Ninh Văn Quỳnh còn cho biết mối quan hệ giữa ông và bị cáo Sơn có mâu thuẫn, nhưng ở mức “không tin tưởng” và “cảnh giác lẫn nhau”, bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Như hồi năm 2010, trong việc bổ nhiệm Phó Tổng GĐ thay ông Nguyễn Ngọc Sự được chuyển về Vinashin, ông và bị cáo Sơn đều trong quy hoạch. Nhiều người và bản thân ông Quỳnh thấy ông xứng đang đảm nhận chức danh này bởi “về uy tín và danh dự tôi hơn anh Sơn” nhưng vị trí Phó Tổng Giám đốc về tay ông Sơn.

Đại diện các đơn vị dầu khí khác như PVOil, BSR,... trong phiên tòa hôm nay cũng khẳng định phía doanh nghiệp không nhận lãi ngoài.

Cũng nói thêm, hành vi của những cá nhân liên quan tại các tổ chức kinh tế nhận các khoản tiền ngoài lãi suất cũng sẽ được chuyển sang giai đoạn 2 của vụ án. Trần Đức Chính, nguyên kế toán trưởng Vinashin nay là SBIC đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn vào hồi tháng 10/2016. Đồng thời, trong cáo trạng vụ án, Viện Kiểm sát cũng yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ vai trò trách nhiệm của ông Ninh Văn Quỳnh.
Xem tất cả

Chuẩn bị 2/9, chưa hiểu có cty nào không đi chúc Tết không nhỉ

unprofi1990 · 31/08/2017, 09:12

Dính cả họ nhà PVN rồi

Spots · 31/08/2017, 09:13

daybyday đã viết: ↑

PVS
Xem tất cả

nhận lãi ngoài thì đút túi cá nhân, bây giờ bị xì ra thì nộp lại thôi, cty cũng chẳng ảnh hưởng.

dongtay79 · 31/08/2017, 09:16

Hàng trăm thì hơi phức tạp,...

Công ty nào, lãnh đạo nào dính tới vụ này,...đặc biệt dòng P@

dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

kiemtienvungday Thành viên gắn bó với f319.com

Spots Thành viên gắn bó với f319.com

daybyday Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

Spots Thành viên gắn bó với f319.com

unprofi1990 Thành viên rất tích cực

Spots Thành viên gắn bó với f319.com

dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này