Cùng Nhà Chém gió nhận định thị trường (T12)

Đi đánh nhau à ...Đư.ừng nhé !!!
Sợ liém rồi !

Lão Hạc ới, con Vàng của lão ăn cái quái gì mà nó phi ác thế, trong khi chứng cụa pà con thì ôi thiu hết thế này...

Sao CPI ko cho luôn cái chỉ số VNI tháng 10 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái cho nó đẹp nhỉ...

Ấn tượng quá anh @GiaLinh_Pham ạ

Chúc chị em, ngày mới vui vẻ

Nhà mình hôm nay tổ chức gì cho chị em không nhể ?

Chế độ báo cáo này nhằm tạo cơ sở để rà soát các giao dịch đáng ngờ, phục vụ công tác phòng chống rửa tiền.

▪ HOÀNG VŨ
22:43 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/10/2010


Bộ Tài chính chính thức ban hành văn bản quy định việc báo cáo các giao dịch chứng khoán có giá trị lớn trong ngày

Bộ Tài chính chính thức ban hành văn bản quy định các đầu mối tổng hợp báo cáo các giao dịch chứng khoán có giá trị lớn, từ 200 triệu đồng đối với nhà đầu tư cá nhân và từ 500 triệu đồng đối với tổ chức.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 148/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng.

Về cơ bản, nội dung của Thông tư không có nhiều thay đổi so với bản dự thảo công bố trước đó.

Điểm đáng chú ý của thông tư này là việc chính thức quy định chế độ báo cáo các giao dịch lớn trong chứng khoán, bảo hiểm và trò chơi giải trí có thưởng; qua đó để rà soát các giao dịch đáng ngờ, phục vụ công tác phòng chống rửa tiền.

Cụ thể, theo Thông tư, mức giá trị giao dịch có giá trị lớn đối với lĩnh vực bảo hiểm được xác định: Khách hàng đóng phí bảo hiểm một hoặc nhiều lần trong một ngày bằng tiền mặt cho hợp đồng bảo hiểm cá nhân có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên bằng tiền Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ được quy đổi sang tiền Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Đối với lĩnh vực chứng khoán, giao dịch có giá trị lớn với nhà đầu tư cá nhân được xác định là khách hàng thực hiện một hoặc nhiều giao dịch mua hoặc bán chứng khoán bằng tiền mặt trong một ngày có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên; với nhà đầu tư tổ chức là một hoặc nhiều giao dịch mua hoặc bán chứng khoán bằng tiền mặt trong một ngày có tổng giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.

Đối với lĩnh vực trò chơi giải trí có thưởng, khách hàng là cá nhân thực hiện một hoặc nhiều giao dịch mua vé xổ số, vé đặt cược, đồng tiền quy ước bằng tiền mặt trong một ngày có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên bằng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ được quy đổi sang tiền Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Khách hàng là người đại diện cho một hoặc nhiều khách hàng cá nhân để thực hiện giao dịch mua vé xổ số, vé đặt cược, đồng tiền quy ước thì giao dịch có giá trị lớn là một hoặc nhiều giao dịch bằng tiền mặt trong một ngày được tính theo bình quân đầu khách hàng có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trên 1 khách hàng cá nhân trở lên bằng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ được quy đổi sang tiền Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Theo Thông tư, các tổ chức báo cáo định kỳ hàng tháng phải lập và lưu trữ các báo cáo giao dịch có giá trị lớn theo mẫu quy định. Tổ chức báo cáo phải gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu. Tổ chức báo cáo phải rà soát, sàng lọc các giao dịch có giá trị lớn để phát hiện các giao dịch đáng ngờ.


Cứ gọi là tèo rồi

Dạo này chú im thin thít, ko thấy điều tiếng gì nữa nhỉ. Tự nhiên mất điện à?

chào cả nhà hôm nay ngày 20_10 anh chúc các cô:

vui,khoẻ,trẻ,hạnh phucvà thành công trong cuộc sống

​

giảm rồi nhé, chuẩn bị súng đạn thôi pak[]

Ôi, tôi phục tôi quá, hôm nay tôi dự gần chuận rồi...