Đại hội cổ đông Than Hà Tu

đúng là than, lấm láp quá

Biên bản DHCD Than Hà Tu đây. Cũng có vài tiến bộ. Điều lệ củ chuối đã được sửa đổi nên măm sau mọi cổ đông sẽ được mời tham dự.

BIấN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008

Công ty cổ phần Than Hà Tu ?" TKV: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22 03 000744 cấp lần đầu ngày 25/12/2007 tại Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Quảng Ninh; Công ty có trụ sở chính tại Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
Vào hồi 8h00?T ngày 19/4/2008 tại Văn phòng trụ sở chính, Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 dưới sự chủ toạ của ông Phạm Bùi Pha, Chủ tịch HĐQT.
Tham dự đại hội có: 28 cổ đông, đại diện cho 6.301.990 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Chủ tọa Đại hội đã cử ông Phùng Văn Tuyên, Thư ký Công ty làm thư ký Đại hội và cử tổ kiểm phiếu giúp việc cho Thư ký gồm:
- Ông Hoàng Văn Kiên, Phó VP;
- Ông Nguyễn Việt Hùng; Phó phòng LĐTL;
- Ông Đinh Văn Thi, Phó phòng CN&TK.

ĐẠI HỘI ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TRÌNH TỰ SAU ĐÂY:

I. Về công tác tổ chức:
Đại hội đã nghe:
1.1 Ông Phạm Bùi Pha Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả:
- Tỷ lệ tán thành: 6.301.990 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
1.2 Ông Trần VănTiến, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 28 cổ đông, đại diện cho 6.301.990 cổ phần cú quyền biểu quyết, chiếm 69,25% tổng số cổ phần cú quyền biểu quyết của Cụng ty. Sau kiểm tra 28 cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

II. Đại hội đã nghe các báo cáo và biểu quyết thông qua về các vấn đề sau:
2.1. Ông Hoàng Minh Hiếu, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với những chỉ tiêu chủ yếu sau:
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007
TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện %TH/KH Ghi chú
1 Than sản xuất: 1000tấn 2.550 2.913 114
Than nguyên khai 1000tấn 2.550 2.732 107
Than khai thác lại 1000tấn - 181
2 Than tiêu thụ 1000tấn 2.227 2.851 128
3 Đất đá bốc xúc 1000m3 22.950 25.590 111,5
4 Doanh thu tổng số Tr.đồng 1.010.774 1.255.426 124,2
Doanh thu SX than Tr.đồng 1.010.774 1.206.368 119,4
Doanh thu khác Tr.đồng - 49.058
5 Lợi nhuận Tr.đồng 30.000 31.236 104,1
6 Nộp ngân sách NN Tr.đồng 41.669 43.391 104,1
7 Thu nhập bình quân Trđ/ng/ tháng 3,541 4,290 121,2

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008

Chỉ tiêu KH Năm 2008 TH Năm 2007 % Tăng so với năm 2007
Bóc đất đá (1000 m3) 27.000 25.590 5,51
Than sản xuất (1000 tấn) 2.900 2.913 0
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 123 104 18,27
Doanh thu thuần (tỷ đồng) 1.392 1.255 10,87
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 41,758 31,235 33,69
Thu nhập bình quân (trđ/người/tháng) 4.600.000 4.290.000 7,23
Đầu tư xây dựng (tỷ đồng) 155.807 167.508 0
Cổ tức vốn Điều lệ ? 12 0

2.2. Bà Lê Cẩm Thanh Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007 do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán - AASC kiểm toán, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu của kỳ báo cáo như sau:
- Tài sản ngắn hạn: 139.037 tỷ đồng;
- Tài sản dài hạn: 425.286 tỷ đồng;
- Nợ phải trả: 451.210 tỷ đồng;
- Tổng số vốn chủ sở hữu: 113.113 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 31,235 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận: 29,97%;
- Mức độ bảo toàn vốn: 1,08 lần.

2.3. Bà Lê Cẩm Thanh Kế toán trưởng Công ty trình bày tiếp Phương án chi trả cổ tức và Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2007, bao gồm các số liệu chủ yếu như sau:
 Lợi nhuận trước thuế năm 2007: 31,235 tỷ đồng;
 Trích lập bổ sung vốn Điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế, tương đương 1.122.547.021 đồng;
 Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 37,5% lợi nhuận là 11.817.357.100 đồng. (Trong đó có cả phần miễn thuế được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển);
 Trả cổ tức 12% vốn Điều lệ tương đương 35% lợi nhuận là: 10.920.000.000 đồng;
 Trích lập quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty: 300.000.000 đồng;
 Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: 22,70% Lợi nhuận, tương đương 7.075.875.378 đồng.

2.4. Ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng ban Kiểm soát Công ty, trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007 do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán Kiểm toán - AASC thực hiện và Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc với những nhận xét đánh giá sau:
- Thống nhất các nội dung và các ý kiến của Kiểm toán độc lập tại biên bản kết luận kiểm toán ngày 25/02/2008;
- Xác nhận số liệu tại báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu năm 2007 và báo cáo tài chính năm 2007 sau kiểm toán. Nhất trí với các số liệu của Ông Giám đốc và Bà Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trong Đại hội;
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã hoạt động, quản lý Công ty phát triển, minh bạch, đúng theo pháp luật và Điều lệ công ty;
- Công ty hoàn thành mọi nghĩa vụ với nhà nước và đảm bảo quyền lợi Công ty, quyền lợi chính đáng cho cổ đông.

2.5. Ông Nguyễn Văn Phương, thay mặt ban Kiểm soát Công ty trình bày tiếp đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008. Trong báo cáo Công ty được đề xuất lựa chọn để kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 là: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC), có trụ sở chính đặt tại: Số 1 Lê Phụng Hiểu Hà Nội.
Tiếp theo Ông Nguyễn Văn Phương trình bày đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty trước Đại hội.

2.6. Ông Phạm Bùi Pha, Chủ tịch HĐQT Công ty, trình bày Báo cáo giám sát giám đốc, cán bộ quản lý và đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2007. Trong báo cáo đã nêu rõ:
- Ban giám đốc, cán bộ quản lý đã điều hành, quản lý Công ty, hoạt động đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT, nền tài chính của Công ty lành mạnh;
- Điều hành, quản lý Công ty phát triển, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cổ đông.

2.7. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề:
2.7.1. Về Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 do Giám đốc trình bày:
Các ý kiến đóng góp của cổ đông: Chủ tọa đề nghị tăng cổ tức năm 2008 ?14%
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008, trong đó cổ tức năm 2008 ?14% với kết quả:
- Tỷ lệ tán thành: 6.301.990 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
2.7.2. Về Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quĩ năm 2007:
Các ý kiến đóng góp của cổ đông:
* Cổ đông mã số 4296: Trịnh Trung Chính sở hữu và đại diện cho 82.466 CP (0,91%) đề nghị tăng cổ tức năm 2007 thêm 5% nữa tức là 17%, như vậy sẽ có lợi cho giá trị của cổ phiếu của Công ty và cũng là mong muốn của đại đa số cổ đông.
* Chủ tọa trả lời:
- Tình hình tài chính khi nhận bàn giao từ Công ty nhà nước sang Công ty CP là gặp rất nhiều khó khăn, ví như quĩ khen thưởng phúc lợi vẫn còn âm gần 6 tỷ đồng.
- HĐQT đã tính toán rất kỹ tới lợi ích của cả 3 nhóm đó là: Công ty; Cổ đông; người lao động trực tiếp làm ra sản phẩm. HĐQT đưa ra tỷ lệ 12% là để hài hòa các lợi ích của các nhóm do vậy mong các cổ đông thông cảm cho Công ty.
* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Phương án chi trả cổ tức là 12% vốn điều lệ tương đương 1.200đ/cổ phần và kế hoạch trích lập các quĩ năm 2007 với kết quả:
- Tỷ lệ tán thành: 6.219.524 cổ phần, chiếm 98,69% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 82.466 cổ phần chiếm 1,31% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
2.7.3. Về Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007 và Báo cáo hoạt động giám sát của BKS đối với thành viên HĐQT, Ban giám đốc do Ông Trưởng BKS trình bày:
Các ý kiến đóng góp của cổ đông: Không có ý kiến đóng góp của các cổ đông.
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007 và Báo cáo hoạt động giám sát của BKS đối với thành viên HĐQT, Ban giám đốc với kết quả:
- Tỷ lệ tán thành: 6.301.990 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
2.7.4. Về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của BKS do Ông Phương trình bày:
Không có ý kiến đóng góp của các cổ đông
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của BKS với kết quả:
- Tỷ lệ tán thành: 6.301.990 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
2.7.5. Về Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2007 do ông Chủ tịch HĐQT trình bày:
Không có ý kiến đóng góp của các cổ đông
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2007 với kết quả:
- Tỷ lệ tán thành: 6.301.990 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.8. Đại hội Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Trung làm thành viên Hội đồng quản trị.
Ông Phạm Bùi Pha, Chủ tịch HĐQT Công ty, trình bày báo cáo thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng trung làm thành viên Hội đồng quản trị thay ông Nguyễn Văn Sinh, nguyên uỷ viên HĐQT Công ty.
Các ý kiến đóng góp của cổ đông:Không có ý kiến đóng góp của các cổ đông.
Đại hội tiến hành biểu quyết biểu quyết thông qua việc cho ông Nguyễn Văn Sinh thôi giữ chức UV HĐQT và Phê chuẩn ông Nguyễn Hoàng Trung giữ chức vụ Uỷ viên Hội đồng quản trị thay ông Nguyễn Văn Sinh kể từ ngày 26/3/2007. Kết quả:
- Tỷ lệ tán thành: 6.301.990 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.9. Đại hội tổ chức bầu bổ sung ủy viên Ban kiểm soát Công ty:
a) Ông Phạm Bùi Pha, Chủ tịch HĐQT Công ty, làm thủ tục miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS đối với ông Nguyễn Văn Phương và giới thiệu ông Đào Xuân Nam Phó phòng Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Ban kiểm toán nội bộ Tập đoàn TKV ứng cử ủy viên Ban kiểm soát.
Trong Đại hội không có ai đề cử, ứng cử và các cổ đông cũng không có ý kiến.
Biểu quyết thông qua danh sách đề cử thành viên BKS là ông Đào Xuân Nam. Kết quả:
- Tỷ lệ tán thành: 6.301.990 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
b) Khi tiến hành bầu cử một số cổ đông đã có ý kiến: Do Đại hội chỉ bầu có 01 người để bổ sung vào BKS nên đề nghị Đại hội dùng hình thức giơ thẻ biểu quyết cho nhanh. ý kiến đã được Đại hội chấp nhận.
Biểu quyết bầu thành viên BKS là ông Đào Xuân Nam. Kết quả:
- Tỷ lệ tán thành: 6.301.990 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Tương đương với 6.301.990 số phiếu ủng hộ đạt 100% số phiếu của các cổ đông dự Đại hội bầu.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Đại hội ủy quyền cho ông Đào Xuân Nam tổ chức họp BKS Công ty để bầu Trưởng BKS và phân công nhiệm vụ giữa các thành viên.
c) Ông Phạm Bùi Pha, Chủ tịch HĐQT mời Ông Nguyễn Văn Phương lên nhận hoa và quà của Công ty và mời ông Đào Xuân Nam là Thành viên BKS Công ty ra mắt trước Đại hội.

2.10. Đại hội nghỉ 10 phút.
Sau khi giải lao trở lại Hội trường Đại hội vắng mặt cổ đông Phạm Ngọc Trung Đại diện 62.384 cổ phần tương ứng 0,69%. Do vậy Đại hội tiếp tục với 27 cổ đông, đại diện cho 6.239.606 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.11. Ông Hoàng Minh Hiếu, Giám đốc Công ty trình bày việc đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu trên TTGDCK Hà nội trong năm 2008 với nội dung như sau:
- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 9.100.000 cổ phiếu;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần;
- Tổng trị giá cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 91.000.000.000 (Chín mươi mốt tỷ đồng).
- Thời gian niêm yết dự kiến: Quí IV năm 2008;
- Giao cho HĐQT Công ty thực hiện toàn bộ quy trình, thủ tục đăng ký niêm yết bao gồm việc lựa chọn thời điểm đăng ký niêm yết, lựa chọn đơn vị tư vấn cũng như các vấn đề liên quan khác.
Các ý kiến đóng góp của cổ đông:
* Cổ đông mã số 4296: Trịnh Trung Chính sở hữu và đại diện cho 82.466 cổ phần (0,91%) đề nghị Công ty nên làm xong các thủ tục để được chấp niêm yết vào tháng 7/2008 như vậy sẽ có lợi cho của cổ phiếu của Công ty khi lên sàn, còn thời điểm niêm yết thì do HĐQT quyết định.
* Chủ tọa trả lời:
- Nhất trí với ý kiến của cổ đông trên và yêu cầu HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết trong năm 2008.
Đại hội tiến hành biểu quyết biểu quyết thông qua phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu trên TTGDCK Hà Nội như tờ trình và trong đó có bổ sung nội dung:
- Hoàn thành các thủ tục để được chập nhận niêm yết vào tháng 7/2008 và lựa chọn thời điểm niêm yết thích hợp trong khoảng thời gian còn lại của năm 2008.
Kết quả biểu quyết như sau:
- Tỷ lệ tán thành: 6.239.606 cổ phần, chiếm 99,01% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 62.384 cổ phần chiếm 0,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
2.12. Ông Hoàng Minh Hiếu, Giám đốc Công ty trình bày Điều lệ tổ chức và hoạt động sủa đổi, bổ sung của Công ty. (Có tờ trình chi tiết kèm theo).
Các ý kiến đóng góp của cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.
Chủ tọa Đại hội đã giải thích thêm một số điều khác với điều lệ cũ của Công ty để các cổ đông hiểu thêm trước khi biểu quyết thông qua, bao gồm:
- Vì sao phải thay đổi Điều lệ: Bởi vì lúc xây dựng Điều lệ cũ thì chưa có luật Chứng khoán nên bây giờ ta phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với Luật chứng khoán;
- Quy định về quyền dự đại hội: Điều lệ cũ do HĐQT qui định tỷ lệ sở hữu cổ phần để dự đại hội, nhưng Điều lệ mới thì Công ty đại chúng không khống chế số lượng cổ phần khi tham dự Đại hội;
- Quyền giới thiệu người ứng cử vào HĐQT và BKS: Điều lệ cũ thì 10% có quyền bỏ phiếu thì mới có quyền giới thiệu 01 người nhưng điều lệ mới thì chỉ cần từ 5 , 10% là có thể giới thiệu được 1 người, do vậy quyền lựa chọn rất rộng so với trước.
- Việc ủy quyền: Điều lệ cũ chỉ có thể ủy quyền cho 1 người nhưng Điều lệ mới thì có thể ủy quyền cho nhiều người theo nguyên tắc chia số cổ phần của cổ đông.
- Việc phân phối lợi nhuận: điều lệ cũ thì có dự phòng tài chính 5% thì mới không có;
- Điều lệ sửa đổi có bổ sung thêm lĩnh vực kinh doanh mới là: Nghề thăm dò....;
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bản Điều lệ sửa đổi bổ sung. Kết quả:
- Tỷ lệ tán thành: 6.239.606 cổ phần, chiếm 99,01% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 62.384 cổ phần chiếm 0,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và các cổ đông Sáng lập ký lại vào bản điều lệ sửa đổi. Công ty đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới theo qui định của pháp luật.

2.13. Ông Phùng Văn Tuyên, Thư ký Công ty trình bày báo cáo Tiền thù lao chi trả thành viên HĐQT, BKS năm 2007 và đề xuất mức thù lao năm 2008 với những nội chủ yếu sau:
* Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2007:
- Đối với Hội đồng quản trị: Tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 02/01/2007 của HĐQT, Các thành viên HĐQT đã nhất trí tự nguyện không nhận thù lao của Công ty trong năm 2007;
- Đối với Ban kiểm soát: HĐQT thống nhất trả mức thù lao cho các thành viên BKS được tính như sau: 0,3*2,5*Mức lương tối thiểu của nhà nước, tương đương 337.500 đồng/ ng-thg.
- Tổng số tiền đã trả thù lao cho BKS trong năm 2007 là:
0,3*2,5*450.000*3người*12tháng = 12.150.000 đồng.
* Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2008: Căn cứ theo Công văn số 1841/CV-HĐQT ngày 19/3/2008 của HĐQT Tập đoàn TKV V/v hướng dẫn chi trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần hoạt động kiêm nhiệm như sau:
- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT được tính: 7,30*540.000*30%= 1.182.600đ;
- Thù lao cho Ủy viên HĐQT được tính: 6,31*540.000*30% = 1.022.220đ;
- Thù lao cho Trưởng BKS được tính: 6,31*540.000*30% = 1.022.220đ;
- Thù lao cho thành viên BKS được tính: 5,98*540.000*30% = 986.760đ.
- Tổng thự lao trả cho HĐQT và BKS trong năm 2008 là: 99.206.640đ.
Các ý kiến đóng góp của cổ đông:
Chủ tọa đề nghị bổ sung tính thêm phụ cấp thù lao cho Thư ký Công ty bằng thành viên BKS;
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua tiền chi trả thành viên HĐQT và Ban KS năm 2007, đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2008 với số liệu như sau:
 Tổng mức thù lao cho BKS năm 2007 là: 12.150.000 đồng;
 Tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2008 là: 111.047.760 đồng;
 Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ tán thành: 6.239.606 cổ phần, chiếm 99,01% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 62.384 cổ phần chiếm 0,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.14. Ông Phùng Văn Tuyên Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghi quyết trước đại hội.
Đại hội tiến hành biểu quyết thông biên bản và Nghị quyết đại hội. Kết quả:
- Tỷ lệ tán thành: 6.239.606 cổ phần, chiếm 99,01% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 62.384 cổ phần chiếm 0,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30?T cùng ngày.


THƯ KÝ


đó ký

Phùng Văn Tuyên
Nơi nhận:
- Các cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thành viên Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký Công ty. TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


đó ký

Phạm Bùi Pha

Hoan nghênh cổ đông Trịnh Trung Chính đã đấu tranh cho quyền lợi của anh em. Sang năm tụi tôi sẽ ủy quyền cho anh để anh có thể tham gia HĐQT.