!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DC4, cổ tức 20% bằng tiền mặt đã có chính thức

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DC4, cổ tức 20% bằng tiền mặt đã có chính thức

D.I.C GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
-------------&------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
-----------0-----------
Số : 01/2009/NQ-ĐHĐCĐ Vũng Tàu, ngày 31 tháng 03 năm 2009


NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 5
NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
-----------------------------------------

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP DIC số 4.
- Căn cứ nội dung các tờ trình và báo cáo do Hôị đồng quản trị trình bày.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ
Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt
- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 3 năm 2009.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4 lần thứ 5 được tổ chức tại Hội trường K/S Cap saint Jacques Vũng Tàu ?" 169 Thùy Vân ?" TP.Vũng Tàu vào hồi 15 h 00 ngày 31 tháng 3 năm 2009 trên cơ sở vốn điều lệ 21.399.960.000 đồng, với 70 cổ đông tham dự đại diện cho 76,17 % vốn cổ phần, đại hội đã thảo luận và nhất trí biểu quyết :

QUYẾT NGHỊ

1/. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2008.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả SXKD và báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2008 do Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát trình bày theo đó :

* Giá trị tổng sản lượng : đạt 97 tỷ đồng bằng 104,3% so với kế hoạch và tăng 26% so với thực hiện năm 2007.
* Tổng doanh thu : 67.671.111.474 đồng bằng 102,53% so với kế hoạch và tăng 11,98% so với năm 2007.
Trong đó :
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 66.201.306.942 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính : 1.186.438.490 đồng
- Thu nhập khác : 283.366.042 đồng
* Tổng lợi nhuận trước thuế : 13.131.473.618 đồng
* Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.970.060.072 đồng
* Lợi nhuận sau thuế : 10.161.413.546 đồng bằng 102% so với kế hoạch và
tăng 200% so với năm 2007.
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 5.081 đồng, tăng 2.789 đồng so với năm 2007



2/. Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt.

3/. Thoâng qua phöông aùn trích laäp caùc quyõ vaø chia coå töùc naêm 2008

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt nhö sau :

1 Toång lôïi nhuaän sau thueá naêm 2008 : 10.161.413.546 ñoàng
2 Phaân phoái vaøo caùc quyõ vaø traû coå töùc : 9.328.416.064 ñoàng
Chi tieát nhö sau :
- Quyõ döï phoøng taøi chính 5 % Lôïi nhuaän : 508.070.677 ñoàng
- Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 10 % Lôïi nhuaän : 1.016.141.355 ñoàng
- Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi 15 % Lôïi nhuaän : 1.524.212.032 ñoàng
- Chia coå töùc cho caùc coå ñoâng (ñaõ öùng) 10%/ toång voán 20 tyû 2.000.000.000 ñoàng
- Chia coå töùc cho caùc coå ñoâng 20%/ voán 21,39996 tyû 4.279.992.000 ñoàng
3 Lôïi nhuaän naêm 2008 ñeå laïi chöa phaân phoái laø : 832.997.482 ñoàng

4/. Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thông qua sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần DIC số 4 với các nội dung sau :

1. Sửa đổi điều 5 ?" Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

Nội dung cũ :

Vốn điều lệ của công ty là 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Nội dung mới ( sửa đổi ):

Vốn điều lệ của Công ty là Vốn điều lệ được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa ?" Vũng Tàu cấp. Mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng, số lượng cổ phần của Công ty sẽ bằng vốn điều lệ chia cho mệnh giá một cổ phần.

2. Sửa đổi điều 41 ?" Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận
Nội dung cũ :

Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung mới ( sửa đổi ):

Việc phân phối lợi nhuận hàng năm của Công ty do Đại hội cổ đông quyết định tại nghị quyết đại hội thường niên phù hợp với các quy định của Pháp luật. Trong đó việc trích lập các quỹ có tỷ lệ không quá 30% lợi nhuận sau thuế, việc trích trước và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi trong năm căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh trong năm do Hội đồng quản trị quyết định xin tạm ứng nhưng không quá 10% lợi nhuận thực hiện trong kỳ.

5/. Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thông qua việc niêm yết bổ sung 139.996 cổ phần tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

6/. Hội đồng quản trị đã báo cáo đại hội cổ đông về tình hình huy động và sử dụng vốn đầu
tư trong năm 2008 và được đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

7/. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2009 do HĐQT trình bày, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu sau :

- Giá trị tổng sản lượng : 115 tỷ đồng, bằng 118,5% so với thực hiện năm 2008
- Tổng doanh thu : 80 tỷ đồng, bằng 118,2 % so với thực hiện năm 2008
- Lợi nhuận sau thuế : 7,5 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ = 35%.
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3.505 đồng.

8/. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 :

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Kế toán và kiểm toán Hà Nội ?" Chi nhánh TP.HCM.
- Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán (AASC)
Trong trường hợp cả 3 công ty kiểm toán đều không được UBCKNN cho phép kiểm toán Báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2009 thì Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được lực chọn một công ty kiểm toán khác để ký hợp đồng kiểm toán.

9/. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2009.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua việc trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DIC số 4 năm 2009, như sau:
1. Mức thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị : 25.000.000 đồng/năm
2. Mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị : 20.000.000 đồng/năm/người
3. Mức thù lao cho Trưởng Ban kiểm Soát : 15.000.000 đồng/năm
4. Mức thù lao cho Thành viên Ban Kiểm Soát : 10.000.000 đồng/năm/người




10/. Triển khai thực hiện nghị quyết.

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, ban kiểm soát và ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết nghị trong nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2009.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4 LẦN THỨ 5
CHỦ TỊCH ĐOÀN
( đã ký)





Hồ Xuân Dũng Bùi Văn Chỉ Lê Đình Thắng