Giao dịch chứng khoán 200 triệu đồng/ngày thuộc diện giám sát (Chính thức thông qua)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi computer_xin, 20/10/2010.

161 người đang online, trong đó có 64 thành viên. 01:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1008 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. computer_xin

    computer_xin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Đã được thích:
    8
    Dự thảo về việc theo dõi tài khoản giao dịch 200 triệu đồng/ngày đã chính thức được thông qua. Thông tư được ký ban hành ngày 24/9 và có hiệu lực sau 45 ngày.




    Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 148/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng.

    Theo đó, khách hàng là cá nhân thực hiện một hoặc nhiều giao dịch mua hoặc bán chứng khoán bằng tiền mặt trong một ngày có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên; khách hàng là tổ chức thực hiện một hoặc nhiều giao dịch mua hoặc bán chứng khoán bằng tiền mặt trong một ngày có tổng giá trị từ 500 triệu đồng trở lên thuộc diện chịu sự giám sát.

    CTCK định kỳ hàng tháng phải lập và lưu trữ các báo cáo giao dịch có giá trị lớn, phải gửi báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu và có trách nhiệm rà soát, sàng lọc các giao dịch có giá trị lớn để phát hiện giao dịch đáng ngờ.

    Thông tư cũng quy định, tài khoản của khách hàng không giao dịch trên một năm, giao dịch trở lại mà không có lý do hợp lý nào, thuộc diện giao dịch đáng ngờ. Ngoài ra, giao dịch mua, bán chứng khoán có dấu hiệu bất thường trong một ngày hoặc một số ngày do một cá nhân hay một tổ chức thực hiện; khách hàng thực hiện chuyển nhượng chứng khoán ngoài hệ thống mà không có lý do hợp lý; Giao dịch mua, bán chứng khoán có nguồn tiền từ các quỹ đầu tư được mở ở các vùng, lãnh thổ được các tổ chức quốc tế xếp loại là có nguy cơ rửa tiền cao cũng thuộc diện đáng ngờ.

    Thông tư được ký ban hành ngày 24/9 và có hiệu lực sau 45 ngày.
    Đọc thông tư:
    http://vbpq.mof.gov.vn/SearchDoc.aspx


    [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
  2. laiduchai

    laiduchai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    nhai đi nhai lại sốt ruột quá...MÚC
  3. nguyenhuho

    nguyenhuho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này còn nhiều thằng ngu dốt ngồi không nghĩ ra kế gì hay để phát triển ttck lành mạnh, chỉ có biết đề ra những luật rừng của bọn thiếu hiểu biết
    Vậy khi nào đầu óc nó mới sáng ra không biết?
  4. computer_xin

    computer_xin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Đã được thích:
    8
    24/9 mà bây h mới đưa tin. Haizza, chạy D kịp rồi [:D][:D]
  5. lucky82

    lucky82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    8
    Các bác công chức nhà nước mỗi tháng nhận lương 2 triệu nên giao dịch 200 triệu được coi là rủa tiền. Vậy tại sao công chức lương 2 triệu mà toàn một vợ (nhiều bồ) 2 con, biệt thự 3 tầng và xe 4 bánh. .. chắc sẽ thành lập một đơn vị giam sát các giao dịch từ 200 triệu để nhận con cháu các bác vào làm, anh em Ck lại giúp các bác nhà nước mua biệt thự nghỉ dưỡng tại miền trung lũ lụt rồi
  6. muadinhbanday

    muadinhbanday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Cái tin này tốt, sao lại lo ngại ? 200 triệu đồng phải báo cáo, là tổ chức thống kê để lại đó, khi nào các cơ quan chức năng phát hiện có người nào rửa tiền thì yêu cầu cung cấp để đối chiếu. Thực ra nếu không có quy định này thì cũng làm được. Chuyện này bình thường, các nước đều làm như vậy cả. Chỉ có những kẻ dùng tiền "đen" thì mới sợ thôi, thành phần đó không có nhiều.

    Tin này đem đồn ra nghe buồn cười lắm. Văn bản của nó là văn bản chống rửa tiền, có mục 200 triệu phải báo cáo chỉ bé tí xíu trong đó thôi, thế mà báo chí truyền thông lại rút ra làm tít chính. Cái cách đưa tin cũng thể hiện tâm lý nhược tiểu, nhìn thấy chán ngán.
  7. chuateck

    chuateck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0


    cái này có gì đâu, tình huống xấu ở vn báo cáo như thế nào mà ko được, qui định này ko nói lên điều gì cả[:p][:p][:p]
  8. stormer

    stormer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2010
    Đã được thích:
    1
  9. quanghung000

    quanghung000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2010
    Đã được thích:
    0
    à lo gì.
    chỉ là chống rửa tiền thoai.
    còn làm giá thì vẫn dc mà :))
    chỉ là báo cáo GD đáng ngờ thoai. còn ko có gì đáng ngờ thì thoai khỏi báo cáo.
  10. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    http://cafef.vn/20101020085458864CA3...n-giam-sat.chn

    200triệu mua được 2.500 HAG mà nó bắt phải chịu sự giám sát .

    Bố khỉ, ngồi rỗi k có việc gì làm , nên thừa giấy vẽ voi. TT méo mó, người nào người nấy lỗ sặc gạch ra mà vẫn phải đóng thuế sao nó không giám sát đi cho bà con nhờ.
    Ng.u lại còn nguy hiểm .

    Ôi , em muốn chửi quá!

Chia sẻ trang này