Giao dịch chứng khoán trên 200 triệu đồng/ngày bị theo dõi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi toc0bay, 29/09/2010.

Có 476 người đang online, trong đó có 190 thành viên. 07:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Trang 1/2
Chủ đề này đã có 593 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Đã được thích:
    3.834
    #1
    29/09/2010, 09:48
    http://www.stockbiz.vn/News/2010/9/29/146722/giao-dich-chung-khoan-tren-200-trieu-dong-ngay-bi-theo-doi.aspx

    Hôm qua (28-9), Bộ Tài chính đưa dự thảo thông tư hướng dẫn phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, trò chơi có thưởng ra lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

    Theo dự thảo, các giao dịch có giá trị lớn của khách hàng sẽ được báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý, giao dịch đáng ngờ sẽ được báo cáo trong vòng 48 tiếng.

    Cụ thể, cá nhân đóng phí bảo hiểm trên 200 triệu đồng/ngày hoặc giao dịch chứng khoán trên 200 triệu đồng/ngày, tổ chức giao dịch chứng khoán trên 500 triệu đồng/ngày được xem là giá trị lớn.

    Các giao dịch có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản của khách hàng; tài khoản của khách hàng không giao dịch trong một năm, nay giao dịch trở lại mà không có lý do hợp lý; giao dịch của cá nhân hay tổ chức có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp mà các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải; khách hàng yêu cầu thay đổi những người hưởng lợi đã chỉ định hoặc người thụ hưởng bằng một người không có mối quan hệ rõ ràng với người mua hợp đồng bảo hiểm; khách hàng có dấu hiệu liên tục cố tình thua khi tham gia các trò chơi có thưởng tại casino… đều bị xem là giao dịch đáng ngờ.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  3. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    #2
    29/09/2010, 09:54
    Tốt hoan hô bộ tài chính, chúng ta đang đi đúng quĩ đạo của lĩnh vực chứng khoán tiền tệ của thế giới, các bác đừng có phê bình cái này.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  4. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Đã được thích:
    3.834
    #3
    29/09/2010, 10:02
    vậy là theo dõi tới bao nhiêu % thị trường ?

    30% ?

    50% ?

    70% ?

    90% ?

    ^:)^
    Loan tin| |Báo vi phạm
  5. ngo_chung

    ngo_chung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2010
    Đã được thích:
    0
    #4
    29/09/2010, 10:12
    Thế thì lấy đâu ra người để mà theo dõi. Vô lý quá.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  6. Khongbaogiothua

    Khongbaogiothua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    30
    #5
    29/09/2010, 10:15
    Cái này giống vụ theo dõi giao dịch đáng ngờ gì đó ở ngân hàng thôi .Có cái đếu gì đâu mà hoắng lên ;))
    Loan tin| |Báo vi phạm
  7. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Đã được thích:
    3.834
    #6
    29/09/2010, 10:52
    ^:)^ ^:)^ ^:)^
    Loan tin| |Báo vi phạm
  8. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    #7
    29/09/2010, 10:57
    Mình làm ra vậy nhưng mà thi hành thi o có siết chặt như tây đâu các bác, các bank giao dịch 200 TR cũng đưa vào giao dịch đáng ngờ từ lâu rồi mà, các bác đừng có diễn dịch sai ý tốt của bộ tài chính, chúng ta cần phải tuân thủ cam kết quốc tế các bác à=D>
    Loan tin| |Báo vi phạm
  9. rubi36

    rubi36 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    463
    #8
    29/09/2010, 10:59
    đừng làm nhợn vụ này, người ta cười cho đấy, cả thế giới thực hiện, mình làm bây giờ là chậm lắm rồi, rất bình thường và việc ai người đó cứ làm, vậy thôi!
    Loan tin| |Báo vi phạm
  10. tuvan_taichinh

    tuvan_taichinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Đã được thích:
    567
    #9
    29/09/2010, 11:01
    thì em bảo NN nó mua
    em không mua nên chẳng sao
    Phs hôm nay NN mua nhá
    Ce
    Loan tin| |Báo vi phạm
  11. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    10
    #10
    29/09/2010, 11:04
    Quất 1 lệnh hơn 200chai/ngày mà bị coi là giá trị lớn hả?=))=))=))
    Loan tin| |Báo vi phạm
Trang 1/2

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này