KHB: Tàu siêu tốc - Lợi nhuận 500%

Bán xong hết sắt vụn rồi. Giờ đang nghĩ việc để tiêu tiền đây.

Xét xử Phạm Thị Hinh và các đồng phạm trong vụ thao túng giá cổ phiếu KSA
Tác giả Bùi Trang

Thứ Tư, 27/5/2020 07:02
Chia sẻ
(ĐTCK) Ngày 26/5, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội xét xử bị cáo Phạm Thị Hinh (nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (KSA) và các đồng phạm về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày 26-27/5.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Thị Hinh khai, bị cáo từng là Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán VSM và CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận.

Năm 2015, bị cáo chủ trương tăng vốn điều lệ của KSA từ 373 tỷ đồng lên 1.044 tỷ đồng, thông qua việc phát hành thêm hơn 67 triệu cổ phần cho các cổ đông của Công ty (56 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu và 11 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược). Hồ sơ nộp cho Ủy bán Chứng khoán có Nghị quyết của công ty, có Bản cáo bạch...

Tuy nhiên, đợt phát hành này không có ai mua, chỉ mình bị cáo đăng ký mua. Do đó, bị cáo đã nhờ người đứng tên mua cổ phần. Tiền mua cổ phần vay ngân hàng, sau khi nộp vào công ty thì lại rút ra để trả nợ ngân hàng.

Bị cáo khai, đã gặp Nguyễn Anh Tuấn (SN 1981, Công ty chứng khoán Maritime – MSI) để nhờ tăng giá cho cổ phiếu KSA. Sau đó, bị cáo giao cho Trần Hồng Ngọc (SN 1981, nhân viên VSM) lập ra 69 tài khoản để làm giá.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn khai, do sức ép doanh số, khách hàng nên bị cáo đã nhận lời với bị cáo Hinh. Bị cáo không được hưởng gì.

Bị cáo Trần Hồng Ngọc thừa nhận, theo chỉ đạo của Phạm Thị Hinh, bị cáo sử dụng tên, số điện thoại nhân viên trong các công ty để mở tài khoản giao dịch chứng khoán. Các tài khoản phần lớn đều đăng ký margin. Sau đó, bị cáo Ngọc phân chia số cổ phiếu từ đợt phát hành thêm về các tài khoản mới mở để thực hiện giao dịch.

Trong số 69 tài khoản, bị cáo Hinh chỉ đạo bị cáo Ngọc giao cho Nguyễn Anh Tuấn 34 tài khoản. Có 31 tài khoản do bị cáo Hinh, bị cáo Ngọc trực tiếp quản lý. Còn 4 tài khoản được dùng để vay tiền, đảm bảo bằng cổ phiếu KSA sau đó trả tiền từ nhóm tài khoản này về các tài khoản còn lại để làm giá.

Lập một loạt tài khoản đẩy giá cổ phiếu
Theo truy tố, năm 2015, Phạm Thị Hinh thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Công ty KSA bằng cách phát hành thêm 67 triệu cổ phiếu, trong đó có 56,05 triệu cổ phiếu chào bán ra công chúng. Ủy bán Chứng khoán đã chấp thuận lưu ký trên thị trường chứng khoán.

Sau khi phát hành, giá cổ phiếu KSA giảm mạnh, tính thanh khoản thấp. Hinh nảy sinh ý định lập ra một số tài khoản để thực hiện giao dịch chéo nhằm tăng giá cổ phiếu, tăng tính thanh khoản.

Để thực hiện hành vi, Hinh chỉ đạo Trần Hồng Ngọc (SN 1981, nhân viên VSM) lập ra 69 tài khoản. Bị cáo cũng thỏa thuận với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1981), Nguyễn Trọng Hùng (SN 1979) – đều là cựu nhân viên Công ty Chứng khoán Maritime – MSI) sử dụng 69 tài khoản trên liên tục thực hiện việc mua, bán chứng khoán KSA để tạo cung cầu giả tạo trên thị trường nhằm thu hút nhà đầu tư.

Từ cuối năm 2015 đến tháng ngày 8/7/2016, hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho 1.496 nhà đầu tư với số tiền hơn 8,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, 3 công ty chứng khoán gồm Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt nam, CTCP Chứng khoán Phú Hưng, CTCP Chứng khoán Dầu khí cho vay margin bị thiệt hại số tiền 761 triệu đồng.

Cho đến nay, có 124 bị hại yêu cầu các bị can phải liên đới bồi thường số tiền hơn 3 tỷ đồng. Các công ty chứng khoán cũng có đơn yêu cầu số tiền trên.

Cơ quan công tố xác định bị cáo Hinh thực hiện hành vi theo ý kiến cá nhân, không thông qua HĐQT Công ty KSA và Công ty VSM không bàn bạc, thống nhất các nội dung liên quan đến hành vi phạm tội. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ xác định vi phạm của pháp nhân là Công ty KSA và Công ty VSM.

MỜi các bác cuối tuần rỗi ngòi cafe ngâm cứu...

2
Điều 211 - Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội thao túng thị trường chứng khoán như sau:

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng, hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng, thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo;

b) Thông đồng với người khác đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau giao dịch mua bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo;

c) Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường;

d) Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến
cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán;

đ) Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của loại chứng khoán đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó;

e) Sử dụng các phương thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 2-4 tỷ đồng, hoặc phạt tù từ 2-7 năm:

a) Có tổ chức;

b) Thu lợi bất chính 1,5 tỷ đồng trở lên;

c) Gây thiệt hại cho nhà đầu tư 3 tỷ đồng
trở lên;

d) Tái phạm nguy hiểm.

--- Gộp bài viết, 21/08/2020, Bài cũ: 21/08/2020 ---

Theo các cụ chị Phạm Thị Hinh này thì bị xử ít nhất là bao năm. Dự ít nhất là 5 năm.

--- Gộp bài viết, 21/08/2020 ---

5 năm cho chị Hinh trong khám để ủ mưu phục thù.

--- Gộp bài viết, 21/08/2020 ---

Tại tòa sơ thẩm, HĐXX nhận định, trong vụ án này, bị cáo Phạm Thị Hinh đóng vai trò là người chủ mưu, khởi xướng và tích cực thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo còn lại đóng vai trò là đồng phạm trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét, tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt Phạm Thị Hinh 18 tháng tù; 3 bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, Trần Hồng Ngọc và Nguyễn Trọng Hùng cùng bị phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

--- Gộp bài viết, 21/08/2020 ---

18 tháng tù cho chị Hinh có quá nhẹ nhàng không nhỉ?

Chúc mừng cổ đông KHB nhé.
Tuần sau KHB sẽ được giao dịch bình thường trở lại.

Không xử vụ KHB năm 2016-2017 hả cụ
Em múc 500k KHB giá 3.5
Lên hơn 7 em táng
Về 5 em múc lại 500k
Về 4 em cutloss
Vậy có được đền bù quả cutloss sau không cụ?

--- Gộp bài viết, 23/08/2020, Bài cũ: 23/08/2020 ---

Con vợ em nó tham. Được gần 2 tỏi nó cười phớ lớ. Lúc bị ói lại 500 củ thì nó cằn nhằn và cấm vận em mất gần tuần

Con này chỉ gd vào thứ 6 thôi à các bác?

Nghe nói tuần sau được giao dịch Bình Thường rồi bác. Ko biết phải ko

http://f319.com/threads/trong-nam-dich-benh-dau-tu-gi-de-nhan-doi.1491115/
Thị trường đầy rủi ro e này sẽ đi ngược thị trường

Giao dịch bình thường trở lại thì em nó phi ko có điểm dừng mất thôi.

--- Gộp bài viết, 23/08/2020, Bài cũ: 23/08/2020 ---

Bác tay to rồi. Có tin tốt cái là các anh hùng hảo hán xuất hiện luôn.

--- Gộp bài viết, 23/08/2020 ---

Vụ xử ko có KHB vì lúc chị Hinh bị bắt ko còn liên quan đến KHB nữa hay sao ấy. Chỉ thấy có bác Sơn chủ tịch mới kiện chị Hinh về biển thủ tài sản KHB và ko bàn giao giấy tờ bác ạ.

--- Gộp bài viết, 23/08/2020 ---

Em nó đang giao dịch mỗi tuần vào thứ 6 để lấy sức cho chuyến đi xa sắp tới bác ạ.