Khởi tố, bắt tạm giam ông Trầm Bê

yeuhoangliethien · 01/08/2017, 21:45

Cựu lãnh đạo Ngân hàng Sacombank Trầm Bê bị cho có sai phạm, tiếp tay cho Phạm Công Danh gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 1-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* đã tống đạt quyết định khởi tố 25 đối tượng về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra tại bốn ngân hàng gồm:Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB); Ngân hàng Tiên Phong và ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Trong số 25 bị can, cơ quan CSĐT Bộ ******* ra lệnh bắt tạm giam 16 đối tượng, trong đó có ông Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank; Phan Huy Khang, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Sacombank; Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc công ty quản lý quỹ Lộc Việt; Đỗ Phương Nam, phó giám đốc Công ty Cổ phần Đại Phát… Ngoài ra có bốn bị can đang thi hành án ở một số vụ án khác, 5 bị can được tại ngoại.

Bước đầu được biết hành vi của Trầm Bê và các đồng phạm nêu trên đã gây thiệt hại khoảng 6.600 tỉ đồng.

Trong số tiền thiệt hại trên, một phần đã được nêu trong kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh. Theo đó tháng 4-2013 ông Danh đã trực tiếp gặp ông Trầm Bê, phó chủ tịch HĐQT kiêm chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank đề nghị ông Trầm Bê cho vay tiền (vì ông Trầm Bê và ông Danh đã có quan hệ với nhau từ khi còn ở Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam).

Do biết Phạm Công Danh là chủ tịch HĐQT VNCB nên không thể vay tiền tại đây nên Trầm Bê đã đồng ý cho Phạm Công Danh vay 1.800 tỉ đồng với tài sản đảm bảo là tiền gửi của Ngân hàng Xây dựng tại Sacombank.

Ông Trầm Bê trực tiếp dẫn Phạm Công Danh sang gặp Phan Huy Khang, thành viên Hội đồng tín dụng, Tổng giám đốc Sacombank và chỉ đạo ông Khang cho Danh vay 1.800 tỉ đồng. Sau khi được ông Trầm Bê và Phan Huy Khang đồng ý, Danh gọi cho một số cán bộ dưới quyền đến gặp ông Khang để triển khai việc vay tiền. Sau đó Khang đã giao cho cấp dưới của mình triển khai cho Danh vay 1.800 tỉ đồng theo chỉ đạo của Trầm Bê.

Để gấp rút vay số tiền trên, thuộc cấp của Danh phải mang theo 6 bộ hồ sơ pháp nhân của 6 công ty đến Sacombank làm thủ tục. 6 công ty này do Phạm Công Danh lập ra, giám đốc đều là lái xe, bảo vệ, nhân viên tiếp thị… của Tập đoàn Thiên Thanh.

Theo kết quả giám định, việc Sacombank cho 6 công ty của Phạm Công Danh vay 1.800 tỉ khi chưa thẩm định nguồn vốn và nguồn trả nợ vốn vay để xác định tính khả thi, hiệu quả của phương án vay và khả năng hoàn trả nợ vay là chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện cho vay theo quy định.

Xem thêm tại đây

yeuhoangliethien · 01/08/2017, 21:51

Vụ ông Trầm Bê: Bộ ******* bắt 16 người

Bộ ******* đã khởi tố bị can đối với 25 người về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Chiều ngày 1-8, Bộ ******* chính thức phát đi thông báo liên quan đến việc khởi tố, bắt giam ông Trầm Bê cùng một loạt bị can khác.

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* (C46) đang thụ lý điều tra vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Tiên Phong Bank; Sacombank; BIDV và Ngân hàng Xây dựng.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 31-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 25 đối tượng về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và ra Lệnh bắt tạm giam đối với 16 bị can.

Cùng ngày, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ *******; trong đó có:

- Bị can Trầm Bê, sinh năm 1959, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank.

- Bị can Phan Huy Khang, sinh năm 1973, nguyên Tổng Giám đốc Sacombank.

Ngày 1-8, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* đã thi hành các Quyết định và Lệnh đối với các bị can đồng thời khẩn trương điều tra mở rộng, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB), nguyên chủ tịch HĐTV kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh - gọi tắt Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Theo thông tin ban đầu, ông Trầm Bê đã tiếp tay cho Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc gửi tiền sang Sacombank bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 công ty do ông Danh thành lập trên hồ sơ vay vốn tại Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỉ đồng.

Theo hồ sơ, ông Phạm Công Danh và đồng phạm đã thông đồng lấy tiền của VNCB gửi qua Sacombank làm tài sản bảo lãnh, nhằm mục đích trả nợ thay cho 6 công ty do ông Danh thành lập và điều hành đứng tên trên hồ sơ vay vốn Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỉ đồng.

Xem thêm tại đây

nghialac · 01/08/2017, 22:00

Bác đến trái đất bằng cách nào vậy???

yeuhoangliethien · 02/08/2017, 07:02

Khởi tố 25 đối tượng, bắt tạm giam 16 bị can trong vụ án tại 4 ngân hàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* (C46) đang thụ lý điều tra vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại TPBank, Sacombank, BIDV và Ngân hàng Xây dựng.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 31/07/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 25 đối tượng về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự và ra Lệnh bắt tạm giam đối với 16 bị can.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ *******; trong đó có bị can Trầm Bê - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank và bị can Phan Huy Khang - nguyên Tổng Giám đốc Sacombank.

Ngày 01/08/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* đã thi hành các Quyết định và Lệnh đối với các bị can đồng thời khẩn trương điều tra mở rộng, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

pmu468 · 02/08/2017, 07:19

Tịch thu được vài chục k tỷ rồi cho vào 3 sòng thì còn gì hay hơn. Một mũi tên chúng 7 đích

yeuhoangliethien · 02/08/2017, 07:28

Nice

chichastock · 02/08/2017, 07:30

Máy thằng này nhảm thật quá trời topic đăng rồi mà đăng làm gi nữa

yeuhoangliethien · 02/08/2017, 09:18

khà khà, ...

Khởi tố, bắt tạm giam ông Trầm Bê

yeuhoangliethien Thành viên rất tích cực

yeuhoangliethien Thành viên rất tích cực

nghialac Thành viên rất tích cực

yeuhoangliethien Thành viên rất tích cực

pmu468 Thành viên gắn bó với f319.com

yeuhoangliethien Thành viên rất tích cực

chichastock Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

yeuhoangliethien Thành viên rất tích cực

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này