Khởi tố và bắt tạm giam Chủ tịch hội đồng quản trị MTM - Trần Hữu Tiệp

dòng khoáng sán nguy hiểm...tránh xa cho lành..bắt thằng này thì nó cung sẽ khai thoi

Những con như MTM nếu cần pr nó thì các bác nên gán cho nó những cái tên đại loại như: "sóng giấy chùi", "sóng khởi tố", ...

Đằng sau nó ? Nó nắm 280 tỷ thì đủ quật ngã bất cứ ai . Hy vọng không bỏ sót tội phạm để nđt thấy được ttck VN có công lý

Nhìn sơ bộ trong hình vẫn còn người phải bắt ngoài chiễn sĩ Tiệp

Tiep là thằng nào trong hình vay bác

Thằng này thế hệ 8x mà nó vẽ và lừa tung sới chứng việt

Theo thông tin từ ông Chu Danh Phương – Kế toán trưởng, người công bố thông tin của CTCP Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung (mã: MTM), vào hồi 15h chiều ngày 19/09, cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ ******* đã khám xét tịch thu tài liệu tại phòng 201 - Nhà B3B - Khu ĐTM Nam Trung Yên - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Tp. Hà Nội (Trụ sở chính của công ty). Đồng thời ra lệnh bắt tạm giam ông Trần Hữu Tiệp – Chủ tịch HĐQT của MTM để phục vụ cho việc điều tra cho vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại công ty này.

Trước đó, CTCP Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung với đại diện pháp luật là Giám đốc Nguyễn Thế Phùng đã gửi đơn lên Cục An ninh điều tra (A92) – Tổng cục An Ninh (Bộ *******) tố cáo những hành vi lừa đảo của MTM, trong đó có một số cá nhân thuộc Ban lãnh đạo công ty từ thời điểm 29/08/2016 trở về trước đã có hành vi rút ruột toàn bộ vốn góp , chiếm đoạt tài sản của công ty trước khi đưa hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu MTM lên sàn Upcom. Tổng số tiền rút ra gần 280 tỷ đồng bao gồm 160 tỷ đồng tiền mặt và 120 tỷ đồng là khoản tiền chuyển vào CTCP khoáng sản luyện kim Bắc Cạn.

Theo BCTC 2015 mới công bố cho biết, năm 2015 Giám đốc MTM là ông Vũ Đại Dương (sinh năm 1986) đã không tổ chức bộ máy kế toán nên không có chứng từ thu - chi tiền mặt (không có phiếu thu, phiếu chi) mà chỉ có các chứng từ ngân hàng là sec hoặc UNC, giấy nộp tiền được thực hiện trực tiếp bởi giám đốc Vũ Đại Dương và các cá nhân khác.

Các khoản tiền mặt tại ngày 1/1/2015 và khoản tiền mặt rút về từ ngân hàng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 29/08/2015 (tức là ngày ĐHĐCĐ bất thường để bàn giao cho ban lãnh đạo mới) là gần 180 tỷ đồng đã không được bàn giao cho ban lãnh đạo mới. Khi kiểm kê tại ngày 31/12/2015, nhận thấy không còn khoản tiền này tại quỹ tiền mặt Công ty nên đã chuyển sang tài sản thiếu chờ xử lý (đây là khoản tiền lẽ ra phải có tại quỹ tại ngày 31/12/2015 tuy nhiên đã bị các cá nhân chiếm dụng).

Theo hồ sơ, chứng từ rút tiền thì toàn bộ số tiền này do ông Vũ Đại Dương đang cầm. Ban lãnh đạo mới từ ngày 29/08/2015 đã không tổ chức bàn giao với ban lãnh đạo cũ về sổ sách kế toán, không bàn giao tài sản, không bàn giao các khoản tiền tồn quỹ, không bàn giao hàng hóa tồn kho. Theo MTM, HĐQT và ban lãnh đạo Công ty trong thời gian tới sẽ làm việc cụ thể với từng đối tượng và gửi hồ sơ cho cơ quan chức năng xem xét nếu có hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty.

Mai Linh

Theo Trí thức trẻ

Tiếp theo sẽ đến lượt Nguyễn Anh Phong - Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội nhập kho vì tội tiếp tay
http://s.cafef.vn/mtm-181023/mtm-quyet-dinh-chap-thuan-dang-ky-giao-dich-co-phieu.chn

Còn tụi SGO, KSA, MBG nữa, sắp bắt nốt.