Lạnh lùng múc ICG - Nhìn sang VCG đã trần.

Em hôm nay cũng làm một mớ, chiều nay có tin rồi đây/

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

Số: 95/NQ- HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
V/v: Thay đổi nhân sự HĐQT, Ban TGĐ và các vấn đề khác

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG
Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-BXD ngày 21/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà nội thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà nội;
Căn cứ Quyết định số 747/QĐ-BXD ngày 09/5/2006 về việc sửa đổi nội dung Quyết định số 257/QĐ-BXD ngày 21/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà nội thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng thành Công ty Cổ phần;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2008;
Căn cứ Biên bản số 25/BB-HĐQT ngày 11/9/2009 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thay đổi nhân sự trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:
Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết và thông qua:
- Đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty của Ông Trịnh Xuân Thanh:
+ Tỷ lệ tán thành: 100%
- Việc bổ nhiệm Ông Phạm Hùng giữ chức Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Ông Phạm Hùng sẽ thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty.
+ Tỷ lệ tán thành: 100%
- Việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng ?" Phó Tổng Giám đốc giữ chức Tổng Giám đốc
+ Tỷ lệ tán thành: 100%
- Việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Quân ?" Trưởng phòng Đầu tư và Phát triển dự án giữ chức Phó Tổng Giám đốc
+ Tỷ lệ tán thành: 100%
- Việc bổ nhiệm Bà Nông Thị Thu Trang giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kiêm Kế toán trưởng
+ Tỷ lệ tán thành: 100%
- Giao cho Ông Phạm Hùng ?" Tân Chủ tịch HĐQT Công ty tiến hành thủ tục bổ nhiệm các chức vụ TGĐ, PTGĐ trên theo đúng Điều lệ của Công ty.
Điều 2. Bổ sung lợi nhuận quý III/2009 ngoài lợi nhuận theo kế hoạch từ các công ty liên kết và các dự án đầu tư:
- Lợi nhuận từ việc góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Hồng: dự kiến 7.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận từ phát triển dự án Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La: dự kiến 3.000.000.000 đồng
Điều 3. Giữ nguyên phần vốn góp (1.800.000 cổ phần) của Công ty tại Công ty cổ phần xây lắp INCOMEX
Điều 4. Các Ông (Bà) Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Công ty, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.


Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Công ty thành viên;
- Lưu HĐQT. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Trịnh Xuân Thanh