Luật sư cho rằng làm rõ trách nhiệm trong vụ 63 tỷ đồng rút từ corebanking sẽ làm thay đổi bản chất

TIÊU ĐIỂM SỰ KIỆN

• Luật sư cho rằng làm rõ trách nhiệm trong vụ 63 tỷ đồng rút từ corebanking sẽ làm thay đổi bản chất sự việc
• Bị cáo Phan Thanh Tùng kháng cáo kêu oan
• Phạm Công Danh nói đã dùng hết tài sản cá nhân để chi trả khách hàng
• Bị cáo Mai Hữu Khương xin giảm nhẹ hình phạt
• Có một người tự nguyện rút đơn kháng cáo
• Bị cáo Phan Thành Mai kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

• Luật sư cho rằng làm rõ trách nhiệm trong vụ 63 tỷ đồng rút từ corebanking sẽ làm thay đổi bản chất sự việc

• Luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho Phạm Công Danh hỏi Phạm Công Danh
  
  Thực chất khoản tiền 63 tỷ có dùng vào mục đích cá nhân không?
  
  Phạm Công Danh: Tôi dùng tất cả chi cho chăm sóc cho khách hàng.
  
  LS Trần Minh Hải (bào chữa cho Phạm Công Danh) hỏi:
  
  Theo Bản án sơ thẩm, Phạm Công Danh cố ý làm trái do không họp HĐQT về việc thành lập ban chỉ đạo đề án nâng cấp Corebanking vi phạm khoản 3, điều 64 luật các TCTD. Đây là vấn đề then chốt có phạm tội của ông Danh và các bị cáo nên xin phép được hỏi mời đại diện NHNN lên đây để hỏi.
  
  Luật sư hỏi: 10% vốn điều lệ của VNCB là bao nhiêu?
  
  Tuy nhiên, vị đại diện NHNN cho rằng theo ủy quyền của thống đốc, cho trả lời sau.
  
  Luật sư hỏi Phan Thành Mai:
  
  Việc đầu tư nâng cấp hệ thống Corebanking có cần phải đưa ra HĐQT phê duyệt hay không?
  
  Phan Thành Mai: Vốn điều lệ của VNCB thời điểm đó là 3.000 tỷ. 10% là 300 tỷ.
  
  Luật sư nhận định với giao dịch nâng cấp hệ thống Corebanking, giá trị hợp đồng này tương đương 240 tỷ đồng, tức là chưa quá 10% vốn điều lệ nên không phải thông qua HĐQT.
  
  Luật sư hỏi Phạm Công Danh:
  
  Bị cáo có nhận thức giao dịch QĐ35 nâng cấp đề án CoreBanking có cần thiết cần phải thông qua HĐQT?
  
  Phạm Công Danh: Đã giao toàn quyền cho Phan Thành Mai.
  
  Luật sư cho rằng, vấn đề này làm rõ có thể thay đổi bản chất của sự việc.
  
  
• Bị cáo Phan Thanh Tùng kháng cáo kêu oan
  10:2629/12/2016
  Tòa hỏi Phan Thanh Tùng.
  
  Bị cáo phụ trách tổ tài chính của Tập đoàn Thiên Thanh kháng cáo kêu oan. Việc chuyển tiền vào số tiền sử dụng mục đích gì?
  
  Bị cáo là người ký séc nhận tiền tạm ứng 25 tỷ đồng vì đây là tài khoản đồng sở hữu để phục vụ sản xuất cho Tập đoàn Thiên Thanh. Thực hiện chuyển tiền và lưu trữ hồ sơ bị cáo không làm, bị cáo chỉ ký và hoàn tất thủ tục.
  
  Số tiền 27 tỷ sau khi chuyển vào tài khoản của bị cáo thì chuyển cho PCD đúng không?
  
  Dạ, đúng.
  
  
• Phạm Công Danh nói đã dùng hết tài sản cá nhân để chi trả khách hàng
  10:1729/12/2016
  Tòa hỏi Phạm Công Danh: Qua lời của các bị cáo khác trình bày, thì bị cáo thấy có đúng với diễn biến không?
  
  Bị cáo Phạm Công Danh: Qua trình bày vừa rồi, có nội dung đúng như bị cáo Mai nói, NH khó khăn, mất thanh khoản hiện hữu. Nếu không giải quyết được 1 loạt khách hàng sẽ đến rút tiền. Tôi đã dùng hết tài sản cá nhân để đưa tiền vào chi trả khách hàng.
  
  Bị cáo cho biết có họp HĐQT về đề án Corebanking không và có biên bản không?
  
  Tôi nhớ không được rõ lắm, có họp HĐQT về đề án Corebanking, có nhiều nội dung tôi nghĩ là có biên bản.
  
  
• Bị cáo Mai Hữu Khương xin giảm nhẹ hình phạt
  09:5229/12/2016
  Tòa hỏi Mai Hữu Khương.
  
  
  Bị cáo Mai Hữu Khương (ở giữa hàng trên cùng)
  
  Việc thực hiện đề án nâng cấp CoreBanking có họp HĐQT không?
  
  Dạ, không.
  
  Thế bị cáo làm gì trong đề án này?
  
  Bị cáo soạn hợp đồng, ngoài ra không phụ trách gì nữa.
  
  Tùng có tham gia không?
  
  Bị cáo không nhớ vì thời gian cũng lâu rồi.
  
  Quá trình điều tra, bị cáo tự khai đúng không?
  
  Dạ.
  
  Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn nội dung tòa sẽ xem xét đánh giá.
  
  
  
• Có một người tự nguyện rút đơn kháng cáo
  09:4929/12/2016
  Sáng nay (29/12), tòa phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh tiếp tục làm việc. Hôm qua, tòa đã tóm tắt nội dung bản án, hôm nay tòa sẽ hỏi 25 bị cáo kháng cáo và những người liên quan.
  
  Tòa hỏi đối với 25 bị cáo và 27 người có liên quan có ai rút đơn kháng cáo không?
  
  1 người giơ tay: "Tôi Nguyễn Hoàng Chương muốn rút lại đơn kháng cáo. Tôi tự nguyện rút".
  
  
  Phạm Công Danh tại tòa phúc thẩm
  
  Mở đầu phiên xét hỏi, tòa hỏi Phạm Công Danh, bị cáo kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Tòa cho biết Phạm Công Danh có 2 tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
  
  HĐXX: Bị cáo nói rõ hơn để tòa xem xét hành vi cố ý làm trái, bị cáo kháng cáo phần nào hay kháng cáo toàn bộ?
  
  Phạm Công Danh: Thưa HĐXX, trước khi tôi trình bày, cho phép tôi được cám ơn HĐXX đã tạo điều kiện cho tôi. Tôi bị huyết áp cao, trí nhớ kém, sự việc cũng đã diễn ra lâu. Sức khỏe không tốt tôi cũng mong và cố gắng hết sức để phiên tòa tiếp tục.
  
  Tòa ngắt lời, nhấn mạnh bị cáo kháng cáo phần nào hay toàn bộ yêu cầu bị cáo nói ngắn gọn.
  
  Phạm Công Danh: Tôi kháng cáo toàn bộ hành vi trong bản án sơ thẩm. Tôi chưa được trình bày hết các sự việc nếu không thì kết quả đã rõ ràng hơn.
  
  
  
• Bị cáo Phan Thành Mai kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
  09:4929/12/2016
  Phiên tòa đi vào thẩm vấn việc lập hồ sơ khống thực hiện đề án nâng cấp hệ thống Corebanking, rút của VNCB hơn 63 tỷ đồng.
  
  • Tòa tuyên Phạm Công Danh 30 năm tù, Phan Thành Mai 22 năm tù
  • [Hồ sơ đại án Phạm Công Danh]: Cựu CEO Ngân hàng Xây dựng Phan Thành Mai
  • Bị cáo Phan Thành Mai: 25 tháng qua, ngày nào bị cáo cũng day dứt
  Tòa hỏi Phan Thành Mai.
  
  - HĐXX bị cáo xin kháng cáo giảm nhẹ hình phạt có đúng không?
  
  Dạ đúng.
  
  Bị cáo hãy trình bày lý do.
  
  Bị cáo căn cứ trên tất cả các nhận xét của sơ thẩm có nhiều nội dung chưa nhìn nhận hết các cơ sở các động cơ hành vi mà bị cáo chưa trình bày hết.
  
  Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ so với bản án trước không?
  
  Dạ thưa, có nhiều nội dung liên quan đến nội dung nhận xét của bản án sơ thẩm đối với hành vi của bị cáo chưa khách quan.
  
  Có tình tiết nào giảm nhẹ mới như lập công chuộc tội không?
  
  Dạ bị cáo không bổ sung thêm.
  
  Bị cáo cho biết đề án nâng cấp Corebanking trước khi thực hiện ký lần đầu để thực hiện đề án đã có văn bản không?
  
  Có. Không có nội dung trước và văn bản có sau. Có Phạm công Danh, bị cáo, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn và 1 kế toán nữa. Thời gian cuộc khoảng tháng 4-5/2013.
  
  Ai là người chủ trì cuộc họp?
  
  Anh Danh chủ trì. Hiện trạng ngân hàng lúc đó đối diện với nhiều khó khăn, nhất là vấn đề thanh khoản. Gần như NH không còn tiền mặt, có khách hàng gửi thị trường 1 và NH không có tiền mặt chi trả khi đó có thể đổ vỡ hàng loạt nếu lọt thông tin này ra ngoài, người dân có thể kéo đến đòi tiền. Anh Danh còn mang tiền cá nhân đến ngân hàng để bù đắp, và nhiều bị cáo khác cũng vậy.
  
  Vì áp lực như vậy, anh Danh đã nói rằng đứng trước một sự nguy hiểm, 1 NH không sử dụng được ngân sách thì phải có phương án mượn tạm tiền NH để chi chăm sóc khách hàng. Bị cáo đề xuất muốn cứu thanh khoản, mượn tiền NH phải thông qua hợp đồng Corebanking – 1 phương án thiết thực cho ngân hàng vừa đầu tư công nghệ thông tin vừa mượn được tiền từ NH chi chăm sóc khách hàng.
  
  Bị cáo làm nhiệm vụ gì?
  
  Khi các hợp đồng đến bị cáo thì bị cáo kiểm soát và sẽ là người ký và chuyển tiền về các công ty có liên quan. Mai Hữu Khương chịu trách nhiệm các việc tư vấn về hệ thống Corebanking. Còn Nguyễn Quốc Viễn, bị cáo không nhớ chính xác.
  
  Có Phan Thanh Tùng không?
  
  Theo bị cáo nhớ là có kế toán của Tập đoàn Thiên Thanh nhưng bị cáo không nhớ rõ.
  
  Qua quá trình xét xử, có ai ép gì bị cáo không?
  
  Dạ, không.
  

Theo Trí thức trẻ