LUT - Khủng long hạ tầng-BĐS-Hàng siêu hiếm

-1-
TỔNG CÔNG TY XDCT GIAO THÔNG 6
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD LƯƠNG TÀI
Số: 01/NQ-ĐHCĐ/2010
------------&------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------------&------------
TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2010
NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2010
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số
01/BB-ĐHCĐ/2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài được toàn
thể Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/04/2010.
- Căn cứ vào Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2010 của Công ty
Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài được tổ chức vào ngày 09/04/2010 tại Khách
sạn Tân Sơn Nhất, Tp. Hồ Chí Minh. Sau khi thông qua các báo cáo, các tờ trình
của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, đại hội đã bàn và
thống nhất.
QUYẾT NGHỊ
Thứ 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động, quyết toán tài chính, dự án
phân phối lợi nhuận năm 2009 và kế hoạch tài chính năm 2010.
Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh
doanh của Công ty năm 2009 cùng báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty
đến 31/12/2009 do HĐQT, đồng thời đại hội đã thống nhất thông qua phương án
phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:
 Lợi nhuận trước thuế : 7.996.873.160 đồng
 Thuế thu nhập DN : 1.399.452.804 đồng
 Lợi nhuận sau thuế : 6.597.420.356 đồng
 Lợi nhuận chia cổ tức : 5.277.936.285 đồng
 Trích lập các quỹ : 1.319.484.071đồng
Trong đó
 Quỹ đầu tư phát triển : 659.742.035 đồng
 Quỹ khen thưởng phúc lợi : 329.871.017 đồng
 Quỹ dự phòng tài chính : 329.871.017 đồng
Đại hội cũng thống nhất biểu quyết thông qua kế hoạch tài chính năm 2010 với
một số chỉ tiêu chủ yếu sau:
-2-
 Tổng doanh thu dự đoán : 120.000.000.000 đ
 Lợi nhuận sau thuế : 10.000.000.000 đ
Thứ 2: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu:
từ 55,5 tỷ lên 100 tỷ.
Thứ 3: Thông qua kế hoạch sử dụng vốn từ việc phát hành tăng vốn cụ thể
như sau:
- Tích cực triển khai xây dựng dự án Cao ốc văn phòng Lutaco Tower tại
173A Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận.
- Hoàn tất công tác đền bù giải tỏa, tiến hành khởi công xây dựng khu resort
Lộc An Xanh.
- Hoàn tất các thủ tục đầu tư để có giấy phép đầu tư khu đô thị mới Kim Dinh.
- Tăng vốn lưu động cho các dự án khác.
Thứ 4: Định hướng phát triển và các chương trình mục tiêu trong năm 2010
Đại hội cũng đã thống nhất thông qua định hướng phát triển và chương trình mục
tiêu trong năm 2010 do Chủ tịch HĐQT trình bày như sau:
Năm 2010 tiếp tục được dự báo sẽ là một năm mà lĩnh vực xây dựng công trình
giao thông được chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư mạnh mẽ, nhất là hệ thống
đường cao tốc Bắc Nam tạo động lực chính để phát triển kinh tế trên khắp các
vùng miền của đất nước. Trong bối cảnh đó, cơ hội kinh doanh mở ra là rất lớn
nhưng những thách thức thì không hề nhỏ. Chính vì vậy, điều quan trọng trước hết
là tự bản thân đơn vị đã phải phát huy được nội lực, dồn sức để phục vụ công tác
xây lắp và triển khai dự án. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Lương Tài đã quyết
tâm biến khó khăn chung thành cơ hội bức phá cho doanh nghiệp, hoạt động xây
dựng vẫn là lĩnh vực chiếm tỉ trọng lớn mang đến nguồn doanh thu và lợi nhuận
chính cho Công ty. Theo đó, cần phát huy và tập trung cao hơn nữa cho ngành
nghề truyền thống là xây dựng các công trình giao thông, đảm bảo tiến độ, chất
lượng các dự án trọng điểm, tổ chức liên kết các đơn vị thành viên để thực hiện các
nhiệm vụ quan trọng LUTACO đã thành công trong việc tham gia thực hiện nhiều
công trình có tên tuổi và quy mô lớn bao gồm:
A/ Các dự án thi công xây lắp công trình hạ tầng:
 Tiếp tục triển khai hoàn thành các dự án đang thi công như:
- Dự án Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.
- Dự án nâng cấp tỉnh lộ 280 Bắc Ninh
- Dự án đường nối từ Quốc lộ 51 đến Cảng Quốc tế Cái Mép – Thị Vải.
- Dự án Đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai.
 Các dự án lớn đang và sẽ tham gia dự thầu trong năm 2010 như:
- Dự án Đường cao tốc HCM – Long Thành – Dầu Giây
-3-
- Đường vành đai Bình Lợi – Tân Sơn Nhất.
- Dự án Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.
- Dự án DT 285 Bắc Ninh.
- Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 51.
- Dự án đường cao tốc Biên Hoà –Vũng Tàu.
- Nâng cấp và mở rộng quốc lộ 20
B/ Các dự án đầu tư:
1/ Tích cực triển khai xây dựng Cao ốc Văn phòng Lutaco Tower tại số 173A
đường Nguyễn Văn Trỗi với qui mô 11 tầng và 2 tầng hầm, diện tích 451m2. Phấn
đấu đưa vào vận hành Quý IV năm 2010.
2/ Hoàn tất công tác đền bù giải tỏa, tiến hành khởi công xây dựng khu resort
Lộc An Xanh.
3/ Hoàn tất thủ tục pháp lý cho dự án Khu đô thị mới Kim Chung – Đại Mạch
tại Hà Nội.
4/ Hoàn tất các thủ tục đầu tư để có giấy phép đầu tư khu đô thị mới Kim Dinh.
Thứ 5: Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát, bà Nguyễn Thị
Bích Quyên – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính sẽ thay thế ông Đoàn Đắc
Chúc miễn nhiệm kể từ ngày 15/4/2010.
Thứ 6: Trách nhiệm triển khai thực hiện.
Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần của bản nghị quyết này trong thời gian
sớm nhất, nếu có những phát sinh thay đổi lớn Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội
đồng cổ đông xem xét thông qua.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
BÙI ĐÌNH HƯNG