MAC vô đối

[r2)][r2)]co zung co lắc thì tàu mới nhẹ, mới chạy nhanh chứ.....mới có 1 phiên giảm mà d7a4 xoắn thì ko dc zuai....[r2)][r2)]mai trần truồng thui...ke/...kè...kè....

[r2)][r2)] cho những ai dũng cảm tử thũ[r2)][r2)] nhe

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010​

· Tên Công ty: CTY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤKỸ THUẬT HÀNG HẢI.
· Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Đường Vòng – Vạn mỹ – Ngô Quyền – Hải Phòng.
· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0203000582
· Do: Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải phòng cấp ngày 29/09/2003
Hôm nay, vào hồi 8h ngày 03 tháng 04 năm 2010 Tại Hội trường Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải, địa chỉ 8A Đường Vòng Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải Phòng đã diễn ra cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

NỘI DUNG CUỘC HỌP​

I. PHẦN KHAI MẠC
· Tuyên bố lý do;
· Ông Phạm Văn Cát - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: 65 Cổ đông;
- Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác: 287 Cổđông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 2.637.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82.41% so với tổng số 3.200.000 CP theo Vốn Điều lệ.
· Giới thiệu và bầu cử:
i.Bầu Đoàn chủ tịch: ( gồm các ông, bà ).
1. Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa.
2. Ông Tạ Mạnh Cường - Ủy viên Hội đồng quản trị.
ii. Bầu thư ký: ( gồm các ông, bà ).
Bà Nguyễn Thị Bích Tâm - Cổ đông Công ty.

II. PHẦN BÁO CÁO
1. Ông Nguyễn Văn Cường T/M Hội đồng quản trị đọcbáo cáo khai mạc và báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ I. (Có báo cáo chi tiết kèm theo )
2. Ông Tạ Mạnh Cường T/M Ban giám đốc đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2009, phương hướng SXKD năm 2010). ( Có báo cáo chi tiết kèm theo )
3. Ông Nguyễn Văn Tỉnh T/M Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010 ( Có báo cáo chi tiết kèm theo ).
4. Ông Nguyễn Văn Cường T/M Đoàn chủ tịch đưa các nội dung để đại hội thảo luận và biểu quyết, giải đáp các nội dung của Đại hội.
5. Các ý kiến phát biểu của cổ đông tại Đại hội.

III. ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2009 đã kiểm toán:
Tổng tài sản
108.410.867.313 đồng
Tổng doanh thu
117.581.645.773 đồng
Lợi nhuận trước thuế
4.007.013.985 đồng
Lợi nhuận sau thuế
3.404.244.463 đồng


Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009:
Trích lập quỹ dự phòng tài chính :
146.404.485 đồng
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi :
439.213.455 đồng
Trích quỹ HĐQT Công ty :
146.404.485 đồng
Chia cổ tức: 17.5% trên mệnh giá cổ phần
5.600.000.000 đồng

Ø Phương thức chia cổ tức:
- Đối tượng được chia cổ tức : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phần phát hành thêm.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 17.5% , trong đó:
+ Chia 5% cổ tức bằng tiền mặt
+ Chia 12,5 % cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.
- Thời gian dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu : Quý II năm 2010

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010
Doanh thu :
100.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế :
5.500.000.000 đồng
Thuế thu nhập phải nộp :
1.375.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế :
4.125.000.000 đồng
Cổ tức :
15%


Điều 4: Thông qua kế hoạch phát hành tăng vốn
1. Mục đích phát hành:
Bổ sung vốn lưuđộng phục vụ sản xuất kinh doanh, cân đối lại tỷ lệ nợ/ nguồn vốn chủ sở hữu,giảm tỷ lệ nợ vay ngân hàng.
2. Quy mô chào bán:

• Số lượng cổ phần phát hành thêm: 1.900.000 cổ phần
• Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần;
• Loại cổ phần: cổ phần phổ thông;
• Mã cổ phiếu: MAC

3. Đối tượng, giá chào bán và số lượng chào bán:
a. Phát hành cho cổ đông hiện hữu:

• Cổ đông hiện hữu được thực hiện quyền mua thêm cổ phần là cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền;
• Số lượng phát hành cho cổ đông hiện hữu: 800.000 cổ phần
• Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu;
• Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 4:1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phần được quyền mua thêm 01 cổ phần với giá bằng mệnh giá).

b. Chào bán ra bên ngoài:

• ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện chào bán cổ phiếu ra bên ngoài (ưu tiên cổ đông lớn) trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông;
• Số lượng chào bán ra bên ngoài: 1.100.000 cổ phần;
• Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu;

4. Thời điểm phát hành:
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình cụ thể quyết định thời điểm phát hành sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép chào bán cổ phần ra công chúng.
5. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa bán hết:
Số cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ, số cổ phần cho cổ đông hiện hữu chưa chào bán hết (nếu có) sẽ tiếp tục được chào bán ra bên ngoài với giá 10.000 đồng/cổ phần. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý số cổ phần lẻ, số cổ phần chưa chào bán hết (nếu có).
6. Cơ cấu vốnđiều lệ sau khi phát hành:
a. Tổngsố cổ phần hiện tại: 3.200.000 cổ phần
b. Tổngsố cổ phần dự kiến phát hành: 2.300.000cổ phần
Trong đó:
- Cổ tức được chia bằng cổ phần: 400.000 cổ phần
- Số cổ phần dựkiến phát hành thêm để chào bán: 1.900.000 cổ phần
c. Loạicổ phần : cổ phần phổ thông
d. Mệnh giá cổ phần: 10.000đồng/cổ phần
e. Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành thêm: 5.500.000 cổ phần
f. Vốn Điều lệ sau khi phát hành thêm (tính theo mệnh giá) tăng lên 55.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ đồng).

Điều 5: Thông qua việc niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phần mới phát hành
Thông qua việc niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phần mới từ việc chia cổ tức bằng cổ phần và phát hành thêm cổ phần để chào bán cho cổ đông hiện hữu và ra công chúng (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoánViệt Nam.
Thời điểm niêm yết bổ sung cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.
Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề và thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần mới phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 6: Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất
a. Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng 02 khu đất tại địa chỉ: số 97/47 đường số 8 phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh và khu đất 4200m2 mua thêm của Công ty Cổ phần Công trình thuỷ năm 2008 liền kề xưởng đóng tàu 173 đường Ngô quyền, phường Máy Chai Ngô Quyền.
Mục đích: nhằm tăng cường nguồn vốn, tập trung đầu tư cho Chi nhánh Miền nam và Khu vực dịch vụ khai thác container để tăng năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh.
b. Thông qua việc chuyển nhượng hoặc chuyển đổi quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải phòng và khu xưởng 173 Máy Chai Ngô Quyền thành phố Hải phòng.
Mục đích : là nhằm đầu tư dự án khai thác liên hoàn dịch vụ container trên khu đất có diện tích từ 3 đến 5 ha tại khu công nghiệp Đình Vũ Hải Phòng.


Điều7: Thông qua kế hoạch cơ cấu vốn góp tại công ty con và công ty liên doanh liênkết
Thông qua việc cơ cấu giảm tỷ lệ vốn góp tại cáccông ty con và công ty liên doanh liên kết:
+ Giảm tỷ lệ góp vốn sở hữu tại Công ty TNHH container Maserco xuống dưới 50% vốn điều lệ của Công ty này;
+ Giảm tỉ lệ vốn góp sở hữu tại Công ty CP Hàng hải Nam Dương.
+ Thoái tòan bộ số vốn đã góp tại Công ty CP xây dựng và đầu tư bất động sản Hải Đăng.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn kiểm toán
Chọn Công ty TNHH kiểm toán An Phú để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2010.


Điều 9: Thông qua tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Tổng cộng tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mỗi tháng là 45 triệu tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.


Điều 10: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cầnthiết để triển khai các nội dung Nghị quyết nêu trên và báo cáo kết quả trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.


T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch (đã ký)
Nguyễn Văn Cường

pac vao day xem thu viec ban dat la gia hay that nha!em no phai tich luy rui moi lay lai da tang chu!

nếu các PAK nghĩ là k TỐT với e này !thì hôm nay đã dư bán sàn nhiều kia !!chứ k pải ra bán sàn rồi lại hết ngay đâu !!!!
hơn nữa nếu k TỐT !!thì sẽ mất ngay tính thanh khoản !!!
AE hãy yên tâm !mình thực sự tin tưởng ở e này .cũng như Đội làm ............... !!!

MAC về 25 là quá tốt !

Không nói thì không ai biết mình dốt.

khó đấy, điều chỉnh nốt ngày mai la xong, hehehehe[r2)]

Chỉ có hai chữ: ÉP GIÁ và GOM HÀNG

, đúng là... mới điều chỉnh có 1 ngày mà đang run lập cập thế này thì... Ôi zời, ai thik thì để lại, ai không thik thì để thằng khác nó thích hộ cho, việc gì phải xoắn