MCG: LNST hợp nhất quý II/2010 đạt 19,46 tỷ đồng, tăng 164,28% so với cùng kỳ 2009

canh mà múc giá rẻ đi các bác

1
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
MECO

Số: 01/2010/NQ - ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2010
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP
Cơ điện và Xây dựng Việt Nam ngày 18/4/2010,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2015
1. Hội đồng quản trị có 5 thành viên, gồm các ông, bà có tên dưới đây:
1. Ông Nguyễn Ngọc Bình
CMND số 011233515 do ******* Hà Nội cấp ngày 20/3/2008
2. Ông Nguyễn Bình Dương
CMND số 011516252 do ******* Hà Nội cấp ngày 31/10/2006
3. Ông Lê Hà Giang
CMND số 011369155 do ******* Hà Nội cấp ngày 13/3/2010
4. Ông Nguyễn Văn Huyên
CMND số 161975292 do ******* Hà Nam cấp ngày 18/9/1990
5. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa
CMND số 111384883 do ******* Hà Nội cấp ngày 01/05/2008
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là
ông Nguyễn Ngọc Bình.
2. Ban Kiểm soát có 3 thành viên, gồm các ông, bà có tên dưới đây:
1. Ông Nguyễn Ngọc Hưng
CMND số 013019007 do ******* Hà Nội cấp ngày 24/10/2007
2. Ông Trần Hải Anh
CMND số 011724793 do ******* Hà Nội cấp ngày 18/6/2003
3. Bà Mai Thu Hà 2
CMND số 013206890 do ******* Hà Nội cấp ngày 6/7/2009
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã thống nhất bầu Trưởng Ban kiểm soát là ông
Nguyễn Ngọc Hưng.
Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thống nhất thông qua các nội dung
dưới đây:
1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và cổ tức năm 2009:
Các chỉ tiêu chính:
Giá trị SXKD: 739,68 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm 2009
Doanh thu: 693,399 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch năm 2009
Lợi nhận sau thuế: 49,713 tỷ đồng, đạt 187% kế hoạch năm 2009
Lãi cơ bản/cổ phiếu: 3.429 đồng
Cổ tức: 15%/năm
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009, Báo cáo của Ban
điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010
Các chỉ tiêu chính:
Giá trị SXKD: 893,2 tỷ đồng, tăng 21% so với thực hiện năm 2009
Doanh thu: 842,5 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm 2009
Lợi nhận sau thuế: 54,099 tỷ đồng, tăng 0,9% so với thực hiện năm 2009
Cổ tức dự kiến: 15%/năm
Kế hoạch sử dụng vốn năm 2010 và các năm tiếp theo
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm 2010 Các năm tiếp theo
CHỈ TIÊU
Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % Số tiền
I. Đầu tư cho các dự án 81% 696.620 90% 1.094.968
II. Đầu tư thiết bị tăng năng lực SX 3% 30.000 3% 37.000
III, Đầu tư tài chính: Góp cổ phần,
Mua cổ phiếu, trái phiếu…
12% 103.700 2% 28.451
IV. Bổ xung vốn lưu động
4% 31.300 4% 50.000
Tổng cộng
100% 861.620 100% 1.210.419

4. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2009; Phương án trả
lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2010.
a. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2009:
+ Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2009: 398.425.167 đồng
+ Tổng tiền lương, thù lao của BKS năm 2009: 146.714.567 đồng 3
Tổng tiền thưởng đã chi cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm
2009 là 232.529.237 đồng.
b. Phương án trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2010:
+ Tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT: 1.425.050.400 đồng
+ Tổng quỹ tiền lương, thù lao của BKS: 469.809.600 đồng
Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện phân phối tiền lương, thù lao cho thành viên
HĐQT, BKS theo năng lực và mức độ đóng góp của từng cá nhân.
+ Quỹ tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2010: trích 10% lợi nhuận
sau thuế vượt kế hoạch, sau khi đã hoàn thành việc trả cổ tức và trích các quỹ theo
quy định.
5. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đối với nội dung về Vốn điều
lệ trong trường hợp Công ty tăng vốn điều lệ.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2010 là:
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Địa chỉ: 229 Đồng Khởi – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh
7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:
 Số lượng phát hành: 38.000.000 cổ phần.
 Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 202,13%
 Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông.
 Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
 Thời gian dự kiến phát hành: Đầu quý III/2010
 Đối tượng mua cổ phần bao gồm: Cổ đông hiện hữu, Cổ đông chiến lược và cán bộ công
nhân viên của MCG.
 Phát hành cho các cổ đông hiện hữu: 28.200.000 cổ phần, trong đó:

STT Cổ phần Số lượng
1 Số lượng cổ phần hiện tại 16.800.000
2 Số lượng cổ phần sẽ được chuyển đổi vào tháng 6/2010
từ 2 đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2009
(đợt 1: ngày 16/6/2009 và đợt 2: ngày 31/12/2009)
2.000.000
3 Tổng số lượng cổ phần tại thời điểm chốt danh sách thực
hiện quyền mua (dự kiến vào tháng 7/2010)
18.800.000
4 Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt
danh sách
2: 3
5 Số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu 28.200.000

- Mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua thêm với tỷ lệ 2 : 3 (cụ thể mỗi cổ
đông sở hữu 2 cổ phần được quyền mua thêm 3 cổ phần mới) với giá không
thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần.
 Phát hành cho cán bộ công nhân viên 940.000 cổ phần (5% của số cổ phần
đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách để phát hành) 4
- Giá bán cho cán bộ công nhân viên không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần.
 Phát hành cho nhà đầu tư chiến lược 8.860.000 cổ phần, trong đó:
- Tiêu thức lựa chọn cổ đông chiến lược là nhà đầu tư có thương hiệu và uy tín,
hỗ trợ MCG tăng cường hoạt động đầu tư cũng như sản xuất kinh doanh, nâng
cao năng lực quản lý, kỹ thuật, nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh của MCG
trên thị trường trong và ngoài nước.
- Giá bán cho cổ đông chiến lược: Không thấp hơn 18.000 đồng/CP
 Tổng số cổ phần sau đợt phát hành: 56.800.000 cổ phần.
 Vốn điều lệ sau khi phát hành: 568.000.000.000 đồng
Mục đích sử dụng vốn phát hành cổ phiếu

STT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN
Số tiền
(VND)
I Đầu tư cho các dự án 447.860.000.000
1 Dự án 102 Trường Chinh 120.000.000.000
2 Dự án KĐT Long Hưng – Văn Giang 327.860.000.000
II Đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất 30.000.000.000
III Bổ sung vốn lưu động 31.300.000.000
Tổng cộng 509.160.000.000

Các quy định khác về cổ phiếu
- Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng, trừ những trường hợp bị hạn
chế theo quy định của pháp luật ;
- Cổ phiếu được chuyển quyền sở hữu dưới các hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi.
Cổ phiếu được sử dụng làm tài sản cầm cố vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác khi
được các tổ chức tín dụng này chấp thuận.
ỦY QUYỀN: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề sau:
- Lập phương án phát hành chi tiết; Lựa chọn thời điểm thích hợp để chào bán; Lựa
chọn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên nhưng không thấp
hơn 12.000 đồng/cổ phiếu. Lựa chọn cổ đông chiến lược và lựa chọn giá chào bán
cho cổ đông chiến lược nhưng không thấp hơn 18.000 đồng/cổ phiếu; Xử lý cổ phiếu
không được mua hết, cổ phiếu lẻ; Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát
hành.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để thực hiện phương án phát hành đã
được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ
phiếu của đợt phát hành và số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ 2 đợt phát hành trái 5
phiếu chuyển đổi năm 2009 (đợt 1: ngày 16/6/2009 và đợt 2: ngày 31/12/2009) tại Sở
giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
8. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp:
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho các nhà đầu tư với tổng giá trị phát hành khoảng
200 tỷ đồng.
Ủy quyền cho HĐQT lập phương án phát hành trái phiếu chi tiết và quyết định thời điểm
phát hành.
Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung ghi tại Điều
2 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty CP
Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 4 năm 2010./.



Nơi nhận:
- UBCKNN, HOSE
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu VP, VT.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
NGUYỄN NGỌC BÌNH

SẮP RA TIN PHÁT HÀNH THÊM CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU 2: 3 RỒI

SẮP CHẠY LÊN 6X RỒI

Đang ngâm cưú thấy ngon. Nhưng thị trường hình như chưa ủng hộ cho lên.

MCG fải về 2x mới đúng giá trị của nó.

AI MUA MCG HÔM NAY HAY VÀO ĐÂY

MÀY CÓ DỞ HƠI KO ĐẤY. TĂNG VỐN 2:3 KHI THÔNG TIN RA MCG SẼ PHI LÊN 60

Sắp có biến à? Tình hình thế nào, nó lên 6x thi x2 tài khoản ah?Thế thì chết.