NGC: Thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2008

CôNG TY CP CBTS XK NGô QUYềN CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 Độc lập ?" Tự do ?" Hạnh phúc

Rạch Giá, ngày 29 tháng 01 năm 2008

NGHị QUYếT
(éa?i hơ?i dơ`ng cơ? dơng nam 2008)
-----------

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng11 năm 2005

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt đông của Cty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 3 ngày 14S/05/2007 ).

- Căn cứ biên bản éa?i hơ?i dơ`ng cơ? dơng ờng niên năm 2008 ngày 29/01/2008 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xúât khẩu Ngô Quyền.

Đại hội đồng Cổ đông ban hành Nghị quyết năm 2008 với các nội dung sau :

1/- Về Trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2007:
- Lợi nhuận trước thuế: 3.745.769.564 đ
- Thuế TNDN 14% : 524.407.796 đ
- Lợi nhuận sau thuế: 3.221.361.768 đ3
- Lập quỹ Đầu tư phát triển 14% : 524.407.796 đ
- Lập quỹ Dự phòng tài chính 3% : 80.908.632 đ
- Lập quỹ Khen thưởng và Phúc lợi 20% : 539.390.874 đ
- Thù lao HĐQT và BKS 50.400.000 đ
+ HĐQT và Trưởng BKS (6ng x 600.000đ/th x 12 th) 43.200.000 đ
+ Thành viên BKS (2ng x 300.000đ/th x 12 th) 7.200.000 đ
- Trả lương Chủ tịch HĐQT theo kế hoạch tiền lương 2007 88.803.000 đ
- Lợi nhuận chia cổ đông : 1.937.451.466 đ

2/- Về Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2008:

- Trong năm 2008 tăng thêm vốn điều lệ từ 10.000.000.000 đ lên thành 20.000.000.000 đ.

Trong đó:
+ Phát hành 200.000 Cổ phiếu tương đương tổng mệnh giá cổ phiếu 2.000.000.000 đ từ quỹ Đầu tư phát triển (nguồn hình thành từ Thuế TNDN được ưu đãi đến 31/12/2207) thưởng cho Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5 CP hiện hữu được 1 CP thưởng.

+ Phát hành mới 800.000 Cổ phiếu tương đương tổng mệnh giá cổ phiếu 8.000.000.000 đ Giao cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để đưa Cổ phiếu của Công ty chính thức lên sàn giao dịch Trung tâm chứng khoán Hà Nội, Lựa chọn thời điểm thích hợp và phương thức phát hành hiệu quả, phù hợp với yêu cầu đầu tư mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Chi phí Tư vấn, dịch vụ đưa cổ phiếu Công ty lên sàn giao dịch và quảng bá thương hiệu Công ty: Hợp đồng đã ký với Công ty CP Chứng khoán Phú Gia -Thành phố
HCM về tư vấn lên sàn lần đầu là 60.000.000 đ. Chi phí phát hành các lần tiếp theo và chi phí quảng cáo, đăng tin, thông tin trong năm 2008 ước khoảng 200.000.000 đ.

3/- Về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2008:
- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 2.000 tấn /năm
- Kim ngạch xuất khẩu: 8.474.000 USD
- Doanh thu : 150.878.000.000 đ
- Lợi nhuận: 4.454.000.000 đ
- Thu nhập b /q : 1.595.000 đ /người/tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 19%

4/- Về Kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2008 :

- Đầu tư mới 01 Nhà máy Chế biến Thủy sản tại Cảng Cá Tắc Cậu (Mặt bằng Công ty TNHH Kiên Hùng 1), Giá trị đầu tư khoảng 30 tỷ đồng.

- Đầu tư mới máy Đá vẩy 20 tấn / ngày, 01 máy hút chân không và các trang thiết bị khác phục vụ cho sản xuất các mặt hàng cao cấp; Đầu tư xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải tại phân xưởng chính của Công ty với tổng kinh phí đầu tư khoảng 2, 5 tỷ đồng.

- Đầu tư mua 150.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bột cá Kiên Hùng 1.

Nghị quyết được thông qua. Toàn thể Đại hội thống nhất với các chỉ tiêu nêu trên. Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 %. Giao HĐQT tổ chức thực hiện và giám sát của Ban Kiểm soát với mục tiêu mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

TM ĐOàN CHủ TịCH ĐạI HộI
CHủ TịCH ĐOàNC
HUỳNH CHâU SANG
(Đã ký', đóng dấu)

Biết thế hôm nay dìm giá có phải hay không

Tú ca to còn ko